عادت عملية احتيال الاكتتاب الخاص إلى الظهور ، وكان المبلغ المعني أكثر من 400 يوان

المؤلف: الزوج كيف ، Odaily كوكب اليومية

بينما يجلب Web3 فرصا للثروة ، فإنه يأتي أيضا مع بعض المخاطر وحتى بعض الفخاخ الاصطناعية. في الآونة الأخيرة ، اجتذب حادث “الاحتيال في تمويل جولة الأسهم الخاصة” المنتشر على المنصة X اهتماما واسع النطاق.

معظم جولات الأسهم الخاصة في Web3 ليس لها تأثير قانوني ذي صلة ، وهي في الأساس تمويل قائم على الثقة ، مع مصائد الاستثمار المتكررة وعمليات الاحتيال. غالبا ما يتنكر المحتالون كأعضاء في مجتمع الحيلة في المشروع ويخلقون هوياتهم من خلال التعبئة والتغليف لكسب ثقة ضحاياهم.

على عكس الحالات السابقة ، هناك أيضا بعض الممارسين المخضرمين في صناعة التشفير بين الضحايا هذه المرة ، بما في ذلك KOLs. ووجد تحقيق أجرته صحيفة “أوداي بلانيت ديلي” أن المبلغ الإجمالي المتورط في القضية وصل إلى 4.22 مليون يوان (إحصائيات مجموعة حماية الحقوق)، وأن معظم الضحايا هم من المستثمرين في البر الرئيسي للصين، بمقياس يزيد عن 50 شخصا.

** نتيجة للتقرير ، تأمل Odaily أن يكون المستثمرون يقظين ضد عمليات الاحتيال هذه. فيما يلي قصة الحادث ، التي شرحها الضحية وجمعتها صحيفة Odaily اليومية. **

عملية احتيال تستمر لأكثر من عام ويوجد ما يقارب 6 مشاريع ذات صلة

مرة أخرى في مايو 2022 ، عندما بدأت سلاسل عامة جديدة مثل Aptos و Sui في الظهور ، بحث المستثمرون في البر الرئيسي للصين عن المجتمعات الصينية ذات الصلة على Discord و Telegram ، على أمل العثور على أصدقاء مجتمعيين متشابهين في التفكير ، وذلك لاستكشاف الفرص المبكرة للسلاسل العامة الجديدة معا.

نشر المحتالون دروسا تعليمية للعقدة للسلسلة العامة الجديدة على Twitter و Youtube لإغراء المستخدمين للانضمام إلى مجموعات Discord و Telegram التي أنشأوها.

منذ ذلك الحين ، غالبا ما قام المحتالون بتوزيع الفوائد وعقد أنشطة في المجتمع لإنشاء صورة منشئ المجتمع الرسمي للمشروع في المجتمع ، وهو موثوق به بشدة من قبل أفراد المجتمع ، ويمكنه أيضا الشعور باحترام أعضاء المجتمع وفقا للدردشات الجماعية ذات الصلة.

في أغسطس من نفس العام ، بدأ المحتالون يقولون في المجتمع أنه يمكنهم مساعدة الجميع في العثور على مبلغ تمويل الرمز المميز الخاص من Aptos. وفقا لوصف الضحية، كشف المحتالون أن المعلومات حول جولة التمويل الخاصة جاءت من المؤسسة التي ارتبطوا بها، ألاميدا.

بين أغسطس وديسمبر 2022 ، كان المحتالون يتحدثون باستمرار “بشكل خاص” مع أشخاص في المجتمع يسألون عما إذا كانوا يريدون المشاركة في جولة Aptos الخاصة. نتيجة لأداء المحتالين في الأشهر السابقة ، اقتنع معظم أفراد المجتمع بهويتهم ولم يكونوا مشبوهين ، وشكروا المحتالين على منحهم الفرصة للمشاركة في البيع الخاص ، ولم يثر أي شخص في المجتمع اعتراضات حتى لو لم يكن هناك اتفاقية طرح خاص.

! [عادت عملية احتيال الاكتتاب الخاص إلى الظهور ، وكان المبلغ المعني أكثر من 400 يوان] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)

نظرا لأن معظم التمويل الخاص للمشاريع سيكون له فترة قفل ، فقد طبق المحتالون أيضا هذه الطريقة وقالوا إن فترة الإغلاق هي 1 سنة. منذ إطلاق رمز Aptos المميز APT في أكتوبر 2022 ، قال المحتالون إن عقدة وقت فتح البيع الخاص هي 12 نوفمبر 2023. هذه السلسلة من العمليات أكثر انسجاما مع اتفاقيات Web3 ، مما يزيد من تبديد شكوك المستثمرين.

وبعد البيع الخاص، كثيرا ما أقام المحتالون أيضا أنشطة مجتمعية، مثل أول حدث مجتمعي يدعى أنه رسمي لجماعة سوي في مجتمعها الصيني السوي، وكان هناك أشخاص رسميون مشتبه في أنهم من جماعة سوي في ذلك الوقت. في ذروته ، بلغ عدد المجتمع ما يقرب من 8000 ، وفقا للضحايا.

منذ ما يقرب من عام ، كان المحتال نشطا في المجتمع ، حيث أصدر أخباره الخاصة من وقت لآخر ، مثل الانضمام إلى مؤسسة APTOS وأصبح عضوا في المؤسسة ، كما كشف عن لقطات شاشة للدردشة مع الموظفين الرسميين ل Sui ، تظهر العلاقة الوثيقة بين الاثنين ، وكشف لاحقا أنه انضم إلى الفريق الأساسي لسلسلة Linera العامة. فيما يلي لقطة شاشة لمعلومات تصديق الشخص.

! [عادت عملية احتيال الاكتتاب الخاص إلى الظهور ، وكان المبلغ المعني أكثر من 400 يوان] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)

خلال هذه الفترة ، قام المحتالون أيضا بتحديث المعلومات حول المشاريع ذات الصلة بشكل متكرر ، وشعر أعضاء المجتمع أيضا أن أوصاف المعلومات كانت أكثر واقعية. في الوقت نفسه ، غالبا ما يسافر إلى تايوان وسنغافورة وهونغ كونغ للمشاركة في الأحداث لحزم هويته.

عندما استيقظت ، تم الكشف عن عملية احتيال الاكتتاب الخاص

لكن الحلم سيتحطم يوما ما ، وفي 12 نوفمبر ، حان وقت فتح الجولة الخاصة.

في هذا الوقت ، لم يظهر الغشاش “أنيابه” ، ولا يزال يشرح لأفراد المجتمع أن المسؤول لا يريد فتح الكل مرة واحدة ، ولكن بعد جهوده الدؤوبة ، تم توزيعه أخيرا على الجميع في 17 نوفمبر. يبدو أن السلوك برمته صادق للغاية ، مثل تجسيد الممثل.

في وقت لاحق ، اقترح هذا الشخص أيضا اختبار عنوان المحفظة الذي أبلغ عنه الجميع من قبل ، وتحويل 0.1 APT إلى كل شخص تم خداعه للتحقق مما إذا كان الحساب متاحا أم لا.

! [عادت عملية احتيال الاكتتاب الخاص إلى الظهور ، وكان المبلغ المعني أكثر من 400 يوان] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)

في صباح يوم 17 نوفمبر ، وجدت الضحية أن جميع المجتمعات ذات الصلة للمحتالين قد تم حلها ، وتم إلغاء جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي ، وتم تنظيف الآثار ذات الصلة ، ولم يتم الوفاء بفتح رمز الاكتتاب الخاص الموعود.

في هذه المرحلة فقط استيقظ الضحية من حلم وأدرك أنه خدع. بدأ الضحايا الغاضبون في النشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، بحثا عن معلومات حول المحتالين ، لكنهم لم يتلقوا سوى القليل ليكسبوه. بدأ المزيد من الضحايا في إبلاغ المجموعة للتدفئة ، ومناقشة التدابير المضادة بنشاط ، ومحاولة تعويض الخسائر.

قصص عمليات الاحتيال في الاكتتاب الخاص ليست غير شائعة ، ولكن كان هناك دائما سؤال في أذهان الجميع: لماذا لا يزال المحتالون يحاولون إخفاء هوياتهم لمدة تصل إلى عام بعد نجاحهم؟

وفقا لتقرير الضحية نفسه ، استمر المحتالون في استخدام تكتيكات مماثلة للدردشة مع مستخدمي المجتمع الآخرين على انفراد خلال العام ، بالإضافة إلى الاكتتاب الخاص في Aptos ، تم تصنيف Sui و Linera و ZKS و Starknet على أنها مواضع خاصة لارتكاب الاحتيال.

فيما يتعلق بمسألة استرداد أصول الضحايا ، قالت السيدة شياو سا ، مديرة جمعية أبحاث القانون في بنك الصين ، ل Odaily: "لا يوجد اتفاق ، فقط سجلات دردشة WeChat وسجلات نقل الرمز المميز على السلسلة ، مما يعني أنه حتى لو دخلوا في التقاضي ، فقد يواجه المستثمرون خطر عدم القدرة على تقديم الأدلة ". بالإضافة إلى ذلك ، فإن هدف الاستثمار هو العملة الافتراضية ، ويتم “تحويلها” من خلال عنوان المحفظة ، على الرغم من تسجيل السجل على الإنترنت ، ولكن يجب تنفيذ قناة الاستعلام على مواقع دائرة العملات الرئيسية. لذلك ، عندما يقدم المستثمر سجلات المعاملات إلى السلطات القضائية ، قد يكون التأثير الإثباتي لنتائج استعلام موقع الويب غير كاف مقارنة بسجلات التحويل المصرفي ، ومن المحتمل أنه لن يفي بمعيار الإثبات لمختلف الدعاوى القضائية. "