بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم هؤلاء الشخصيات الكبيرة في مجال التشفير الذين لديهم "سجلات جنائية".

المصدر: بلومبرج

تجميع: بيتبوشنيوز ماري ليو

أدان المحلفون في نيويورك سام بانكمان فرايد (SBF) الأسبوع الماضي بتهمة الاحتيال على نطاق واسع فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX. كان اعتقال SBF في ديسمبر ، بعد أسابيع فقط من تقديمها بطلب للإفلاس في بورصتها ، بمثابة تصعيد إضافي في إجراءات إنفاذ التشفير من قبل المنظمين الأمريكيين ، و SBF هي واحدة فقط من أكثر الشركات شهرة في قائمة عمالقة العملات المشفرة.

** قضايا التشفير التي تنتظر المحاكمة: **

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/2a9474127d7e85ef135908d7c687c1b6.png)

في 24 مارس ، تم تقديم دو كوون إلى المحكمة في الجبل الأسود.

اتهم المدعون العامون الأمريكيون ، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ، دو كوون ، بتدبير عملية احتيال استمرت لسنوات وقضت على ما لا يقل عن 40 مليار دولار من القيمة السوقية ، والتي كانت واحدة من مسببات أزمة FTX. وألقي القبض على كوون، الذي ورد اسمه كرجل مطلوب في موطنه كوريا الجنوبية، في الجبل الأسود في مارس أثناء محاولته ركوب طائرة خاصة متجهة إلى دبي. وفي يونيو/حزيران، حكمت محكمة في الجبل الأسود على دو كوون بالسجن أربعة أشهر لمحاولته السفر باستخدام جواز سفر مزور.

كما تم توجيه الاتهام إلى دو كوون والشركة التي أسسها من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتهمة عرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة واحتيال مزعوم ، مما أدى إلى اختفاء القيمة السوقية للمشروع. هذا الأسبوع ، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات من قاض فيدرالي إصدار حكم مستعجل في القضية. وقال محامي دو كوون إن الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية الأمريكية لا أساس لها من الصحة.

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/f4b7ba12d3729849abb186b61429a4ef.png)

وصل أليكس ماشينسكي إلى قاعة المحكمة في نيويورك في 3 أكتوبر

ألقي القبض على أليكس ماشينسكي ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إقراض العملات المشفرة Celsius Network ، في يوليو واتهمه المدعون العامون الأمريكيون بالاحتيال السلكي وجرائم أخرى. واتهم بتنفيذ مخطط استمر لسنوات لتضليل العملاء ، وانهارت الدرجة المئوية لاحقا بسبب ديون تزيد عن 1 مليار دولار. كما اتهمه المدعون بتعمد تضخيم سعر عملات المنصة من أجل إغراء العملاء باستخدام المنصة من أجل ملء جيوبه. ودفع ببراءته من التهم الموجهة إليه. من المقرر إجراء المحاكمة في سبتمبر 2024.

وسجن سو تشو المؤسس المشارك لصندوق التحوط ثري أروز كابيتال المفلس في سنغافورة الشهر الماضي بموجب أمر اعتقال حكم عليه بالسجن أربعة أشهر. وقالت شركة Liquidator Teneo في سبتمبر إنها بدأت مثل هذا الأمر ضد Su Zhu و Kyle Davies ، وهو مؤسس آخر لشركة Three Arrows. والأوامر مدنية ولا يواجه أي من الرجلين أي اتهامات جنائية في سنغافورة.

انهارت Three Arrows في عام 2022 مع انفجار المراهنات ذات الرافعة المالية ، مما أدى إلى انخفاض بقيمة 2 تريليون دولار في الأصول الرقمية ، مما أدى بدوره إلى سلسلة من الانهيارات الأخرى في الصناعة. واتهم المصفون سو تشو وكايل ديفيز بعدم التعاون بشكل فعال مع تحقيقهما وسعوا لاسترداد 1.3 مليار دولار من الثنائي. وكان سو تشو قد قال في وقت سابق إن جهوده وجهود كايل ديفيز حسنة النية للعمل مع المصفين “أسيء تفسيرها بشكل ضار” ، وقال محامو المدير التنفيذي السابق لصندوق التحوط إن أمر المحكمة الذي حصل عليه المصفون “لا أساس له من الصحة”.

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/e75e6fb1cd32114ac77b8cded662b3db.png)

واتهم المدعون الفيدراليون توماس سميث وكايل ناجي وبرادن كاروني، المسؤولون التنفيذيون وراء العملة المشفرة سيف مون، هذا الأسبوع باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين لشراء منازل فاخرة وسيارات ماكلارين الرياضية، وقدمت وزارة العدل الأمريكية وهيئة الأوراق المالية والبورصات اتهامات بالاحتيال في محكمة اتحادية في بروكلين.

قال المدعون إنهم قاموا بتحويل واختلاس ملايين الدولارات من SafeMoon ، والتي زعمت أنها ارتفعت في السعر بنسبة 19,000٪ خلال سوق التشفير الصاعد لعام 2021. وفقا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك ، تم القبض على كاروني في ولاية يوتا وتم القبض على سميث في نيو هامبشاير. لا يزال ناجي طليقا.

السجن أو التبييض…

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/dcbb4d975def98d4d0ead99fd3541a82.png)

روس ويليام أولبريخت ، 2013 في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو

حكم على روس ويليام أولبريخت المولود في سان فرانسيسكو ، والمعروف أيضا باسم Dread Pirate Roberts ، بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط لإدارته سوق طريق الحرير عبر الإنترنت. Silk Road هو سوق عبر الإنترنت حيث يمكن للناس شراء المخدرات وأدوات القرصنة وجوازات السفر المزيفة باستخدام Bitcoin. تم القبض على النسر الكشفية السابق في عام 2013 وأدين في عام 2015 بتوزيع المخدرات والتآمر لغسل الأموال وقرصنة الكمبيوتر، من بين جرائم أخرى، عندما كان عمره 31 عاما. وقال ممثلو الادعاء إن المخدرات التي وزعت على طريق الحرير مرتبطة بما لا يقل عن ست وفيات بسبب جرعات زائدة من المخدرات في جميع أنحاء العالم.

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/40a5951c5cfcee926d8ab161d86bbda9.png)

تشارلي شريم

حكم على تشارلي شريم ، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة BitInstant ونائب الرئيس السابق لمؤسسة Bitcoin ، بالسجن لمدة عامين في عام 2014 لتحويله عن قصد ما يقرب من مليون دولار من Bitcoin لتسهيل تهريب المخدرات على طول طريق الحرير. كما اتهم ممثلو الادعاء شريم باستخدام سوق غير قانوني على الإنترنت لشراء المخدرات لنفسه. كان شريم خارج السجن منذ فترة طويلة وهو حاليا رأسمالي مغامر في مجال العملات المشفرة.

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/881fdbef9a52af868478e78a05b726ba.png)

مارك كاربيليس

بورصة العملات المشفرة المفلسة Mt. أدانت محكمة يابانية مارك كاربيليس ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Gox ، بتزوير السجلات المالية في عام 2019 وحكم عليه بالسجن لأكثر من عامين. على الرغم من أن كاربيليس كان في السابق رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة عام تقريبا، إلا أنه تم تعليق الحكم وانتهى به الأمر إلى عدم السجن.

ووفقا لمحكمة مقاطعة طوكيو، كان كاربيليس شخصية محورية في الأيام الأولى لبيتكوين، حيث كان يخلط أحيانا الأصول الشخصية مع صناديق الصرف ويعبث بحساباته، بزعم التستر على حقيقة أن المنصة فقدت أموالا للمتسللين. رفضت المحكمة تهم الفساد الموجهة إلى كاربيليس ، ووجدت أن أفعاله لم تتصرف بسوء نية.

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/4cd44da8204958b4aa1bb2c7151c96c2.jpg)

وصل ناثانيال شاستين (يسار) ، مدير المنتج السابق في OpenSea ، إلى المحكمة الفيدرالية في نيويورك في أغسطس

حكم على ناثانيال شاستين ، الموظف السابق في سوق NFT OpenSea ، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في أغسطس بعد إدانته في أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالأصول الرقمية. وأدين تشاستين الذي جنى آلاف الدولارات من معلومات سرية كرئيس لمنتجات أوبن سي في مايو أيار بالاحتيال وغسل الأموال. كما أمر بمصادرة 15.98 ETH ، بقيمة حوالي 26000 دولار ، ودفع غرامة قدرها 50000 دولار.

! [بالإضافة إلى SBF ، قم بتقييم كبار الشخصيات المشفرة الذين لديهم “سجلات حالة”] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/7/images/561a17a21809467588a247ad18feb5b3.png)

فاروق فاتح أوزير (وسط)

حكم على فاروق فاتح أوزر ، الذي أدار بورصة العملات المشفرة التركية Thodex حتى انهيارها في عام 2021 ، بالسجن لمدة 11,196 عاما من قبل محكمة تركية في وقت سابق من هذا العام. وتشمل التهم الموجهة إليه الاحتيال المشدد ، وقيادة منظمة إجرامية ، وغسل الأموال. فر أوزر، الذي تخرج من المدرسة الثانوية وأسس شركة Thodex في عام 2017، إلى ألبانيا بعد إفلاس البورصة وتم تسليمه إلى تركيا.