فازت Grayscale و SEC للتو بالقضية ، لماذا تمت مقاضاة شركتها الأم DCG و Genesis و Gemini من قبل ولاية نيويورك؟

فيليكس ، بانيوز

في الآونة الأخيرة ، كانت الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات المشفرة مستمرة واحدة تلو الأخرى ، ومن ناحية ، فإن الأخبار السارة بأن Grayscale فازت بلجنة الأوراق المالية والبورصات قد ظهرت للتو ، من ناحية أخرى ، شاركت الشركة الأم ل Grayscale DCG مرة أخرى في دعوى قضائية.

في 19 أكتوبر، قدمت ليتيتيا جيمس، أكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في نيويورك، شكوى ضد بورصة العملات المشفرة Gemini، وشركة الإقراض المشفرة Genesis، وشركة الاستثمار في العملات المشفرة DCG. واتهمت بالاحتيال على 1.1 مليار دولار وإشراك أكثر من 230 ألف مستثمر ، 29 ألف منهم على الأقل من سكان نيويورك. تتضمن الدعوى أيضا ادعاءات ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة Genesis مايكل مورو والرئيس التنفيذي لشركة DCG باري سيلبرت.

وفقا للشكوى ، قدمت Gemini التمويل لشركة Genesis المملوكة لشركة DCG كجزء من برنامج Earn الخاص بها. تم إقراض الأموال في النهاية إلى أطراف مقابلة مثل Three Arrows Capital و Alameda. عندما أفلست مؤسسات مثل Three Arrows ، مما تسبب في تخلف Genesis عن السداد ، تركت عجزا قدره 1.1 مليار دولار. للتغطية على خسارة 1.1 مليار دولار ، أخفت DCG وضعها المالي الحقيقي من خلال إصدار سند إذني بقيمة 1.1 مليار دولار.

وقالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس إن هناك مخططين احتياليين. بالنسبة إلى Gemini ، تجمع البورصة Gemini الأموال من المستخدمين ، معلنة أن Earn هو استثمار عالي السيولة وأن Genesis في وضع جيد وفقا لمراقبة مخاطر Gemini. بالنسبة إلى DCG و Genesis والمديرين التنفيذيين المذكورين ، ادعى المدعي العام أنهم “غطوا خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار خلال أشهر من التقارير الكاذبة والإغفالات وأنشطة التستر”.

وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب دعوى قضائية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير ضد Gemini Earn ، وهو مشروع مشترك لإقراض العملات المشفرة بين Genesis و Gemini. في الوقت نفسه ، رفعت الشركات الثلاث دعوى قضائية ضد بعضها البعض. رفعت جينيسيس دعوى قضائية ضد شركتها الأم ، DCG ، بعد إفلاسها في يناير ، سعيا لاسترداد حوالي 620 مليون دولار من القروض المستحقة. كما رفعت Gemini دعوى قضائية ضد DCG ومؤسسها ، Silbert ، سعيا للحصول على تعويض عن “الأضرار والخسائر” بسبب “الاحتيال والخداع” المزعوم المتعلق ب Gemini Earn.

**** خطر الاستهانة ب ******

وقالت المدعية العامة ليتيتيا جيمس إن جيميني ضمنت زورا أن قرض جينيسيس كان مبالغا فيه. وفقا للبيانات التي قدمتها ليتيتيا جيمس ، بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2022 ، تم تأمين 60-90٪ فقط من قروض جينيسيس. في فبراير 2021 ، ادعى بيان صحفي لشركة Gemini أن قرض Genesis كان مفرطا في الضمان.

قالت ليتيتيا جيمس إن فريق إدارة المخاطر في Gemini قرر في مايو 2021 أن Genesis كانت عالية الاستدانة وغير سائلة. في حوالي فبراير 2022 ، توقع فريق إدارة المخاطر في Gemini تراجعا في السوق قد يؤدي إلى معدل تخلف عن السداد بنسبة 50-60٪ ، وقال إن Genesis كانت في وضع مالي مشابه للتصنيف الائتماني لشركة CCC. وفقا لتصنيفات فيتش ، يشير تصنيف CCC إلى وجود مخاطر ائتمانية كبيرة.

مخاطر القناع

تقدم الشكوى بيانات عامة متعددة من قبل جينيسيس ومايكل مورو قائلين إنها خففت من الخسائر وأن الميزانية العمومية لشركة جينيسيس قوية. تجادل ليتيتيا جيمس بأن هذا مضلل لأن أموال عملاء جينيسيس قد تأثرت ، وميزانيتها العمومية هشة ، ولم يتم القضاء على المخاطر - ببساطة مخبأة بسند إذني ، مدرج كأصل في ميزانيتها العمومية.

وجاء في الشكوى أن “المعلومات كانت خاطئة ومضللة وأغفلت حقائق مادية”. لم تقم DCG ببساطة “بتحمل” 1.1 مليار دولار من الالتزامات لأجل المرتبطة ب Three Arrows ، والتي يمكن سدادها في أي وقت ، واستبدال تلك الالتزامات بسند إذني غير سائل لمدة 10 سنوات. أخبر المدير المالي لشركة Genesis الموظفين بعدم الكشف عن السند الإذني إلى Gemini ، وحجبت الشركة المعلومات التي يمكن أن تكشف عن السند أو الخسائر. في 28 أكتوبر 2022 ، أذن سيلبرت لجينيسيس بالكشف عن سند إذني ل Gemini ، وعلقت Genesis عمليات السحب بعد أسبوعين.

بالإضافة إلى ذلك ، قالت ليتيتيا جيمس إن جينيسيس متهمة في الدعوى بالفشل في مراجعة حسابات ثري أروز كابيتال بشكل كاف ، والتي لم يتم إجراؤها منذ أكثر من عامين. وكذب على الجوزاء عندما ادعى أنه “يراجع بانتظام البيانات المالية للمقترض”. قالت ليتيتيا جيمس إنه في يوليو 2022 ، نظر مجلس إدارة Gemini في إنهاء برنامج Gemini Earn بسبب مخاطر Genesis ، وقارن أحد أعضاء مجلس الإدارة الوضع المالي للشركة بمركز Lehman Brothers. لكن جيميني “فشلت في تزويد المستثمرين بأي تحذير ذي مغزى بشأن هذه المخاطر”.

في الشكوى ، تريد ولاية نيويورك حظر Gemini و Genesis و DCG من دخول صناعة الاستثمار المالي في نيويورك وتسعى إلى استرداد “المكاسب غير المشروعة” لكلتا الشركتين لتعويض المستثمرين.

رد من جميع الأطراف

وقالت DCG في بيان إنها تدير أعمالها “بشكل قانوني وبحسن نية” وأنها ستواجه مزاعم الحكومة. “لقد فوجئنا بتقديم شكوى ، ولا يوجد دليل على أي مخالفات من قبل DCG أو Barry Silbert أو موظفيهم.”

في بيان نشر على منصة X ، أشادت Gemini بالدعوى القضائية ضد Genesis و DCG ، لكنها قالت “نحن نختلف تماما مع قرار المدعي العام في نيويورك بمقاضاة Gemini”. لا جدوى من إلقاء اللوم على الضحية لخداعها وخداعها ، سندافع عن أنفسنا. "

وفي بيان منفصل، وصف سيلبرت المزاعم بأنها “لا أساس لها من الصحة”. "لطالما كان الصدق والنزاهة من مبادئي التوجيهية ، وفي العام الماضي ، كنت أنا و DCG نهدف إلى مساعدة Genesis على التغلب على العاصفة الناجمة عن انهيار Three Arrows Capital وليس إعداد Genesis للنجاح في المستقبل. لسوء الحظ ، تتجاهل الدعوى هذه الحقيقة الأساسية. "

غالبا ما تكون الشركات في مجال التشفير أكثر تشابكا واعتمادا مما كان متوقعا ، وتضيف الدعوى القضائية لولاية نيويورك لمسة من “الكراهية” بين Gemini و Genesis و DCG المتشابكة بالفعل ، وستواصل PANews الاهتمام بكيفية البت في القضية في النهاية.

المرجع: ذا بلوك ، بلومبرج