يتم إغراق الأموال الرمادية والسوداء ، ويتعرض سوق OTC المجهول لمخاطر كبيرة

عدم الكشف عن هويته هو الصواب السياسي لصناعتنا ، من العناوين المجهولة على السلسلة إلى منصات خلط العملات التي تمحو مسارات النقل ، من بروتوكولات الخصوصية اللامركزية إلى حلول الخصوصية على مستوى السلسلة العامة ، يتعين على مستخدمي web3 تحمل مخاطر أعلى تتعلق بها مع ضمان خصوصيتهم بالكامل.

Cryptocurrency OTC هي أول من يتحمل العبء الأكبر ، ويظهر بحثنا أن سوق OTC الأكثر مجهولة الهوية لديه نسبة أعلى من أموال التشفير المحفوفة بالمخاطر التي تتدفق ، والتفاعل مع هذه العناوين يعرضها لمخاطر أكبر في العنوان. ستوضح هذه المقالة هذا الخطر من خلال الكشف عن بعض بيانات تمويل السوق خارج البورصة.

التداول المحفوف بالمخاطر خارج البورصة

بالإضافة إلى مجال أعمال OTC لمنصات التداول المركزية ومؤسسات قبول العملات المشفرة المتوافقة ، فإن بعض منصات الدفع المشفرة ومجموعات المستخدمين المتقبلين ومجموعات شبكة المستثمرين وأماكن أخرى توفر أيضا للمستثمرين بعض خدمات التداول خارج البورصة ، ولكن نظرا للاختلاف في درجة تنفيذ آليات KYC ، مما يؤدي إلى مخاطر مختلفة للأموال المشفرة في عناوين المنصات هذه.

ستقوم منصات التداول المركزية السائدة ومتقبلو العملات المشفرة المتوافقة بإجراء تحقيقات دقيقة حول هويات المستخدمين لضمان عدم إساءة استخدام حسابات المنصة ، كما أنهم أكثر استعدادا للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون / السلطات التنظيمية العالمية للقضاء على أنشطة التشفير غير القانونية أو تنظيمها ، مما يؤدي إلى ضغط بعض صناديق المخاطر ذات الصلة من أسواق التداول هذه وتتحول إلى بيئة تداول قوية مجهولة الهوية ، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر تلوث رأس المال لمستخدمي التداول الآخرين للأخير.

! [يتم إغراق الأموال الرمادية والسوداء ، ويتعرض سوق OTC المجهول لمخاطر كبيرة] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b7ced1815a-dd1a6f-69ad2a.webp)

أجرت Bitrace تحليلا للصندوق لعناوين TRON مع خصائص أعمال OTC واضحة خارج منصات التداول المركزية ، ومنصات قبول العملات المشفرة المتوافقة ، وبيوت المياه الكبيرة لغسيل الأموال ، وما إلى ذلك ، وتظهر البيانات أن أكثر من 3.439 مليار خطر USDT قد تدفقت إلى هذه العناوين في الأشهر ال 24 الماضية.

! [يتم إغراق الأموال الرمادية والسوداء ، ويتعرض سوق OTC المجهول لمخاطر كبيرة] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-29bdfba036-dd1a6f-69ad2a.webp)

أكثر من نصف الأموال المتدفقة إلى USDT هي صناديق متوسطة وعالية المخاطر ، بما في ذلك 14.7٪ من USDT المرتبطة بالمقامرة عبر الإنترنت ، و 20.1٪ من USDT المرتبطة بالصناعة الرمادية السوداء ، و 19.4٪ من USDT المرتبطة بغسل الأموال.

يوضح هذا أن جمع USDT من هذه العناوين والعناوين المرتبطة بها سيكون له احتمال كبير في التسبب في تلوث العنوان ، مما يسهل التحكم في أموال العناوين بواسطة منصات مركزية ، وحتى إخضاع المستثمرين أنفسهم لتحقيقات إنفاذ القانون.

OTC عنوان مثيل التلوث

في وقت سابق ، كشفت Bitrace عن حالة استخدام العملة المشفرة للمشاركة في المقامرة عبر الإنترنت ، وتلقي أموال احتيالية عن طريق الخطأ وتحويلها إلى منصة التداول أثناء عملية السحب ، مما أدى في النهاية إلى حكم حساب المنصة من قبل محكمة مقاطعة أمريكية للمشاركة في أنشطة غسيل الأموال ، وتم تجميد الأموال وخصمها ، في الواقع ، هذه ليست سوى واحدة من العديد من مآسي تلوث رأس المال ، ** كان ضرر الأموال المشفرة المخاطر للمستثمرين العاديين خطيرا للغاية. **

بأخذ TGTKDo ، وهو عنوان تداول خارج البورصة في سياق مسح صندوق العناوين هذا ، على سبيل المثال ، كان العنوان قيد التشغيل منذ 25 سبتمبر 2022 ، ولا يزال نشطا اعتبارا من 15 أكتوبر 2023 المنشور في هذه المقالة ، بحجم تداول تراكمي يبلغ 28.8234 مليون دولار أمريكي.

! [يتم إغراق الأموال الرمادية والسوداء ، ويتعرض سوق OTC المجهول لمخاطر كبيرة] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-d98af297ff-dd1a6f-69ad2a.webp)

من بينها ، تم بدء 76 تحويلا يبلغ مجموعها أكثر من 2.43 مليون USDT مرتبطة بغسل الأموال إلى الجهات الخاضعة للتدقيق في عنوان واحد فقط ، وكان هناك أيضا العديد من تحويلات USDT المتعلقة بالمقامرة عبر الإنترنت. بعد تلقي الأموال ، بالإضافة إلى الاستمرار في تحويل الأموال إلى عناوين تجارية أخرى ، تقوم TGTKDo أيضا بنقل عدد كبير من USDT إلى منصات تداول مركزية ، ** بالنسبة للحسابات التي تتلقى USDT بشكل مباشر أو غير مباشر ، هناك احتمال أن يتم التحكم في حساب المنصة أو حتى تجميده. **

مكتوب في النهاية

لا يزال حادث العاصفة الرعدية JPEX يتخمر ، وقد تم القبض على عدد من مشغلي “الصرافين المحليين خارج البورصة” في هونغ كونغ بزعم مساعدة الضحايا على إيداع الأموال في JPEX ، وإلى جانب نتائج تدقيقنا السابق لعناوين محفظة JPEX الساخنة - 22.04٪ من صناديق المخاطر ، قد يواجه مشغلو شركات القبول هذه أيضا تحقيقات في مكافحة غسيل الأموال في المستقبل.

بالنسبة لمستثمري العملات المشفرة العاديين ، لا ينبغي أن يكون لديهم عقلية عدم الاهتمام بأنفسهم ، ويجب أن يختاروا بعناية منصة مرخصة متوافقة لتداول العملات المشفرة خارج البورصة لمنع تلوث أموال عناوينهم الخاصة