مقال واحد لفهم ما حدث في الأسبوع الأول من محاكمة قضية SBF؟

المؤلف: دانييل كون، CoinDesk

تم إعداده بواسطة: فيليكس، PANews

يبدو أن الإجماع العام يشير إلى أن الأيام القليلة الأولى من محاكمة SBF (سام بانكمان فرايد) لن تسير لصالحه.

أثبت المدعون العامون في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن SBF كان متورطًا بشكل كبير في مخطط طويل الأجل للاحتيال على العملاء والمستثمرين، مما أدى إلى تعقيد الدفاع القانوني عن SBF. على الرغم من أن SBF كان رئيسًا اسميًا للشركة، إلا أنه لم يلاحظ الفساد الذي حدث في بورصة FTX وصندوق التحوط Alameda Research.

لقد واجه SBF دائمًا معركة شاقة في هذه المحاكمة رفيعة المستوى. الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX هو جون جاي راي الثالث، رئيس إفلاس إنرون. بتوجيه من راي، أصدرت FTX وثائق ووجهت اتهامات ضد SBF. بدأ SBF، الذي كان محبوبًا من قبل الأشخاص المشفرين، “جولة اعتذار” وغيرت تمامًا تصور الجمهور لSBF.

يبدو أن الدفاع عن SBF في المحكمة من قبل محامين من شركة المحاماة Cohen & Gresser لم يكن له تأثير يذكر. كان قاضي المقاطعة لويس كابلان منزعجًا بشكل واضح من محامي الدفاع في SBF. وقال بعض المتفرجين إن “80 بالمائة” من الأسئلة التي طرحها محامي الدفاع كريس إيفرديل خلال بعض الاستجوابات تم رفضها. في الواقع، أصبح من الشائع أن يرفض المدعون العامون الأسئلة المضللة.

لكن الوقت لا يزال مبكرا للمحاكمة التي قد تستمر ستة أسابيع. ومن غير الواضح ما إذا كان SBF، الذي لديه تسريحة شعر جديدة، سيشهد أمام المحكمة. يقول ريناتو ماريوتي، الشريك في شركة Bryan Cave Leighton Paisner LLP الذي يتابع القضية، ويبدو أن معظم المحامين، إنها مقامرة في أحسن الأحوال وقد تكون كارثية. اعترف غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX وصديق قديم لـ SBF، بأنه مذنب في جريمة الاحتيال وذكر “الامتياز” الذي قدمته FTX لشركة Alameda، والذي سمح لشركة Alameda بسحب الأموال بشكل غير محدود. وبينما قال مطور FTX السابق Adam Yedidia إنه استقال في نوفمبر 2022 بعد أن علم بخطط FTX “للاحتيال” على العملاء، فقد تمت إزالة هذه النقطة من السجل سابقًا.

فيما يلي أبرز وتفاصيل المحاكمة حتى الآن، بالإضافة إلى ما حدث خارج قاعة المحكمة، مثل ما كشفه مؤلف كتاب The Big Short مايكل لويس عن SBF في كتابه الجديد Going Infinite.

• شهد غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، أمام المحكمة في 6 أكتوبر (بتوقيت بكين) بأنه الشاهد الرابع لوزارة العدل الأمريكية. واعترف بأن FTX منحت “امتيازات” صندوق التحوط التابع لـ SBF Alameda Research. تتمتع Alameda بحد ائتماني كبير، مما يسمح بتنفيذ الطلبات بشكل أسرع على منصة FTX، وعمليات سحب غير محدودة للأموال. وقال غاري وانغ إن شركة Alameda Research سُمح لها بالحفاظ على رصيد سلبي. عندما انهارت FTX، سحبت Alameda 8 مليارات دولار من المنصة و65 مليار دولار من خط الائتمان الخاص بها. شهد غاري وانغ أيضًا أن المديرين التنفيذيين لشركة FTX وAlameda، بما في ذلك كارولين إليسون ونيشاد سينغ، ارتكبوا عن عمد عمليات احتيال عبر الإنترنت، والاحتيال في الأوراق المالية، والاحتيال في السلع.
• قال مات هوانغ، المؤسس المشارك لشركة رأس المال الاستثماري Paradigm، خلال تجربة SBF إن استثماره البالغ 278 مليون دولار في FTX قد تم “تمييزه” على أنه “صفر”. وصف مات هوانغ كيف استثمرت Paradigm ما يقرب من 278 مليون دولار في FTX مرتين. قال مات هوانغ إنه كان متحمسًا للنمو السريع المبكر لحصة FTX في السوق، لكنه كان قلقًا بشأن افتقار FTX إلى هيكل حوكمة رسمي أو حتى مجلس إدارة. أخبرتها SBF أن Alameda Research ليس لديها معاملة تفضيلية في FTX.
• وفقًا لشهادة آدم يديديا، أحد كبار المهندسين السابقين في FTX، والذي التقى بـ SBF في يونيو 2022 وسأل SBF عن حالة FTX، ذكر SBF أنه “في العام الماضي كنا محصنين، لكن هذا العام لسنا كذلك. “قد يستغرق الأمر من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر” وسيستغرق تصحيح هذه المشكلة سنوات.” وفي وقت لاحق، ذكر SBF أيضًا لآدم يديديا أن SBF حاول جمع أموال من الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاحتياطيات النقدية لمنصة التداول، لكنه لم ينجح.
• قد تتم مصادرة طائرتين فاخرتين تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات مملوكة لشركة SBF ولكن يُقال إن شركة SBF لم تستخدمها مطلقًا مع استمرار المدعين الأمريكيين في استعادة الأصول. في الوثائق المقدمة مساء يوم 4 أكتوبر، يدرج مشروع قانون المصادرة الصادر عن وزارة العدل الأمريكية طائرتين (بومباردييه جلوبال وإمبراير ليجاسي) كأصول SBF التي تنوي مصادرتها.
• وفقًا لكتاب مايكل لويس الجديد “Going Infinite”، بعد ارتفاع رمز SRM في عام 2021، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 13.72 دولارًا، غيّر SBF فترة قفل رمز SRM لأن SBF كان قلقًا من أن الموظفين سيصبحون غني جدًا بحيث لا يمكنه التركيز على العمل. في تفاصيل عقد المصل، احتفظت SBF لنفسها بالحق في تمديد وقت حجز المصل، وتأمين جميع رموز المصل الخاصة بالموظفين لمدة سبع سنوات.
• تم تأكيد اثني عشر محلفًا في محاكمة SBF، مع ستة بدلاء إضافيين. يقررون في النهاية ما إذا كان SBF قد ارتكب عملية احتيال. طوال الأسبوع، قال المراسلون والمتفرجون إن هيئة المحلفين بدت تشعر بالملل من المحاكمة في بعض الأحيان، حيث ورد أن أحد المحلفين على الأقل كان يغفو. (قائمة المحلفين الـ 12 هي كما يلي: ① مساعدة طبيبة تبلغ من العمر 39 عامًا، حامل في الأسبوع العاشر، خلفية طبية، يقوم الزوج بتطوير الويب؛ ② ممرضة تبلغ من العمر 33 عامًا، تعيش بمفردها في ويستشستر، نيويورك؛ ③ عاملة اجتماعية تبلغ من العمر 40 عامًا ④ أنثى تبلغ من العمر 53 عامًا، خريجة جامعة ديوك، مطلقة، ربة منزل وأم لطفلين، وكانت تدير سابقًا أنشطة جمع التبرعات في منظمة غير ربحية؛ ⑤ تبلغ من العمر 59 عامًا ذكر، متزوج، لديه 3 أطفال، أحد الأطفال يعمل في أحد البنوك؛ ⑥50 عامًا موصلية مترو نورث، أم لخمسة أطفال، ثلاثة منهم يعيشون في المنزل واثنان في الكلية؛ ⑦أنثى تبلغ من العمر 47 عامًا عالية أمينة مكتبة مدرسة، عزباء، تعيش مع قطتها وأختها وأمها المريضة معًا؛ ⑧ حارسة سجن متقاعدة تبلغ من العمر 65 عامًا، وأم لثلاثة أطفال؛ ⑨ موظف يبلغ من العمر 61 عامًا في خدمة بريد الولايات المتحدة، ليس لديه زوجة ووالدة ليس لديها أطفال؛ ⑩ امرأة أوكرانية تبلغ من العمر 43 عامًا، تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في بلومبرج، تعيش في الولايات المتحدة منذ 15 عامًا، مطلقة ولديها طفلان؛ ⑪55* عامًا معلمة تربية خاصة ، أصله من بنك برمودا، ودرس المرحلة الجامعية في جامعة واترلو، وحصل على درجة الماجستير* من جامعة نيويورك وجامعة سيتون هول ؛⑫ذكر يبلغ من العمر 69* عامًا، ومصرفي استثماري متقاعد من هونغ كونغ درس في جامعة رايس وجامعة ستانفورد، وله زوجة وليس لديه أطفال، وتم تشخيص إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكينية)*
• في البيانات الافتتاحية، وصف المدعون الأمريكيون إمبراطورية العملات المشفرة التابعة لبنك SBF بأنها “بيت من ورق” “مبني على الأكاذيب”. خلال المحاكمة، أصبح الكذب أمرًا شائعًا، وقال غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، أيضًا إن SBF “كذبت” بشأن قدرة Alameda على زيادة الديون والرافعة المالية، مما يعرض أموال عملاء FTX للخطر.
• جادل محامي الدفاع عن SBF أثناء المحاكمة بأن SBF تصرف “بحسن نية”، وعمل المحامون على إثبات أن الأخطاء التجارية - حتى الأخطاء الكبيرة مثل اختلاس 8 مليارات دولار - ليست بالضرورة جرائم. ولم يكن خطأ SBF أن الشركة نمت بسرعة كبيرة وانهارت بشكل حاد. ألقى المحامون بعض اللوم على كارولين إليسون، وقالوا إنها فشلت في اتخاذ الضمانات. اعترف إليسون بالذنب وقد يشهد في محاكمة SBF يوم الثلاثاء المقبل
• أكد المدعون الأمريكيون في 4 أكتوبر/تشرين الأول أن الإطار القانوني الحالي كافٍ لاتهام SBF بارتكاب انتهاكات تتعلق بالاحتيال ورفضوا حجة SBF السابقة بأن “هناك نقصًا واضحًا في القوانين أو الإرشادات ذات الصلة المرتبطة مباشرة بالاستخدام المزعوم للعملاء”. يشكل الإيداع اختلاسًا ولا يعد ممارسة تجارية مسموح بها."
• وفقاً لكتاب مايكل لويس الجديد Going Infinite، خسرت شركة Alameda Research تقريباً كل مبلغ 170 مليون دولار الذي جمعته في الجولة الأولى من التمويل، والتي كانت مدعومة بشكل أساسي من قبل “مجتمع الإيثار الفعال”. وبالإضافة إلى استراتيجية المراجحة المتمثلة في شراء بيتكوين رخيصة الثمن في الولايات المتحدة وبيعها في اليابان لتحقيق الربح، واجهت استراتيجية التداول عالية التردد أيضًا مشكلات، لكنها خسرت ملايين الدولارات في الأشهر القليلة الأولى، مع خسارة أكثر من 500 ألف دولار. يوميًا مقابل شهر واحد بالدولار، في حين أن بعض الصناديق المتداولة في البورصة “اختفت ببساطة” بسبب سوء إدارة الأموال.
• رفع SBF دعوى قضائية ضد شركة التأمين التابعة له CNA، قائلاً إنها فشلت في دفع الرسوم القانونية المتعلقة بالدفاع ضد تهم الاحتيال. تشير الشكوى القانونية المقدمة من SBF إلى أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية مدنية وتنظيمية تتعلق بـ FTX، مما يشير إلى أن التكاليف القانونية آخذة في الارتفاع.
• قال المتحدث الرسمي السابق لشركة FTX كيفن أوليري (رجل أعمال كندي معروف) إنه مع تحول صناعة التشفير لقبول التنظيم، فقد انتهى عصر “رعاة البقر المشفرين”. وفقًا لكتاب “Going Infinite”، دفعت FTX لرجل الأعمال الكندي الشهير 15.7 مليون دولار مقابل “20 ساعة من الخدمة، و20 مشاركة اجتماعية، ووجبة غداء افتراضية، و50 توقيعًا”. ولكن ليس كل المديرين التنفيذيين لشركة FTX يتفقون مع قيمة الصفقة. لكن SBF قال إن المشجعين سيستمعون إلى النصائح المالية. ولأن الاستثمار هو نوع من التفاعل الاجتماعي، فهو لا معنى له، ولكن هذه هي الحقيقة. وفقًا للكتاب، حاول SBF أيضًا تعيين مضيف CNBC جيم كريمر.