هل يظهر FTX من جديد؟ "اختلست" JPEX أصول المستخدم ووقعت في قضية احتيال باهظة الثمن

المؤلف: عصر ميتا، 237

في 18 سبتمبر 2023، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على KOL Lin Zuo للاشتباه في مشاركته في مؤامرة لارتكاب عمليات احتيال على منصة تداول العملات المشفرة JPEX. في الوقت نفسه، كانت الشرطة تسيطر أيضًا على KOL Chen Yi لنفس السبب. وبالإضافة إلى هذين الشخصين، تم اعتقال ستة آخرين. وبحسب التقارير الرسمية، شارك في الاعتقالات أربعة رجال وأربع نساء، أي ما مجموعه ثمانية أشخاص.


ويذكر أن القضية شملت أكثر من 1400 ضحية والمبلغ المتضمن يصل إلى مليار يوان. وفجأة، صدمت عملية الاحتيال في تبادل العملات المشفرة التي بلغت عنان السماء هونغ كونغ بأكملها.

وقد بدأ الأمر كله بمكالمة أسماء CSRC في 13 سبتمبر.

بيان تحذير SFC

في 13 سبتمبر 2023، أصدرت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) بيانًا تحذيريًا بعنوان “فيما يتعلق بمنصات تداول الأصول الافتراضية غير المنظمة”. وذكرت الهيئة أنها لاحظت وجود منصة لتداول الأصول الافتراضية تسمى “JPEX”، ولم تحصل أي من الشركات ضمن مجموعة المنصات هذه على ترخيص من قبل الهيئة، ولم تتقدم إلى الهيئة للحصول على ترخيص لتشغيل منصة تداول الأصول الافتراضية. في هونج كونج…

** فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بـ JPEX، أشارت هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج إلى ستة شكوك رئيسية: **

1. تنص JPEX على موقعها الإلكتروني على أنها “منصة أصول رقمية وعملة افتراضية مرخصة ومعترف بها.” وقد زعمت على موقعها الإلكتروني وفي الإعلانات التحريرية المحلية أنها حصلت على تراخيص من بعض الهيئات التنظيمية الخارجية لتشغيل منصات تداول الأصول الافتراضية، وهو ما لم يكن صحيحًا في الواقع.
2. تقدم JPEX عوائد عالية للغاية على بعض منتجاتها.
3. تلقت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة شكاوى من مستثمري التجزئة وأشارت إلى تقارير إعلامية تفيد بأن بعض مستثمري التجزئة لم يتمكنوا من سحب الأصول الافتراضية من الحسابات المفتوحة في JPEX أو وجدوا أن أرصدة حساباتهم قد انخفضت وتغيرت.
4. يبدو أن بعض المنتجات التي تقدمها JPEX عبارة عن ترتيبات تتضمن أصولًا افتراضية، مثل “ودائع” الأصول الافتراضية أو “المدخرات” أو “الدخل” غير المسموح بها بموجب النظام التنظيمي لمنصة تداول الأصول الافتراضية التابعة للجنة تنظيم الأوراق المالية.
5. أعلنت شركة JPEX على موقعها الإلكتروني والإعلانات التحريرية المحلية أنها دخلت في تعاون تجاري مع إحدى الشركات المدرجة في هونغ كونغ وحصلت على استثمار من الشركة، وفي الواقع تم إنهاء التعاون ولم تقم الشركة المدرجة فعليًا بأي استثمار. . .
6. أدلى مشاهير الإنترنت ومحلات صرف العملات خارج البورصة ببيانات كاذبة أو مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمين أن JPEX تقدمت بشكل مستقل أو بالاشتراك مع شركة مدرجة في هونغ كونغ بطلب للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية في هونغ كونغ، في حين أنه في الواقع لم يقدم أي من الكيانات التابعة لمجموعة JPEX أي طلب للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة.

###شبهة سحب أموال

في الواقع، وبعيداً عن تسمية لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج، فإن القضايا المتعلقة ببورصة JPEX كانت مليئة بالشكوك لفترة طويلة. من بينها، الشائعات الأكثر انتشارًا هي أن JPEX لا يمكنها سحب الأموال.

وفقًا للبيانات الموجودة على السلسلة، لفترة من الوقت، لم يكن لدى العديد من عناوين السحب المتعلقة بـ JPEX أي سجلات لتحويل الأموال لأكثر من 7-8 ساعات. وفقًا للقطات الشاشة التي التقطها أعضاء مجتمع Discord الرسميين في JPEX، يُشتبه في أن حد السحب في بورصة JPEX يقتصر على 1000 دولار أمريكي، لكن رسوم السحب تصل إلى 999 دولارًا أمريكيًا، مما يعني أن المستخدمين يسحبون فعليًا دولارًا أمريكيًا واحدًا فقط.


تُظهر السجلات الموجودة على السلسلة أيضًا سجلات متعددة لعمليات سحب 1 U، والتي يُشتبه في أنها سجلات للمستخدمين الذين يحاولون سحب النقود.


وفيما يتعلق بهذا الوضع، بدأ أفراد المجتمع أيضًا في تقديم تعليقات رسمية. والرد على ذلك هو الرد الرسمي:

“استجابة للزيادة في السيولة الإجمالية على المنصة، نحتاج إلى زيادة رسوم المناولة لإجراء التعديلات.”


وبمجرد انتشار الخبر، تسبب على الفور في حالة من الذعر بين المستخدمين. متأثرة بهذا الحادث، انخفضت أيضًا عملة منصة JPEX JPC، حيث انخفضت بأكثر من 20٪ خلال 24 ساعة.

لوحة ترخيص مزورة

في السابق، أعلنت JPEX عن وجود تراخيص من بلدان متعددة. ومع ذلك، بعد التحقيق، تبين أن مديري شركات JPEX في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وليتوانيا ودول أخرى جميعهم أشخاص مختلفون، وفي الوقت نفسه، منذ تسجيل المنصة في عام 2020 وبدأت العمل في عام 2021، لم يتم الإعلان عن الشخص المسؤول الفعلي وموقع المكتب على الإطلاق.

يعود تاريخها إلى المرحلة الأولية، ادعت JPEX أنها JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd، وهي شركة مسجلة في أستراليا. وفقًا لسجلات بحث هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية)، تم إدراج الشركة في سبتمبر 2020. تأسست في مارس، وتم تسمية المدير الحالي والسكرتير Jiayi CHEN. بالإضافة إلى ذلك، سجلت JPEX أيضًا شركة أخرى في أستراليا تسمى JPEX Technical Support Co. Pty Ltd، ولكن تم إلغاء تسجيل الشركة في عام 2022، وتم تسمية الشركة التي تحمل الاسم نفسه أيضًا من قبل لجنة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ.

بالإضافة إلى ذلك، في المراحل الأولى، حاولت JPEX تقديم نفسها كبورصة يابانية للعملات المشفرة والترويج لها من خلال الفنانين ومشاهير الإنترنت. ومع ذلك، ذكرت وكالة الخدمات المالية اليابانية أن اسم JPEX غير مدرج في قائمة بورصات الأصول المشفرة.

في الأمريكتين، لدى JPEX شركات مسجلة في الولايات المتحدة وكندا، وهي: JP-EX Crypto Asset Bank وJP-EX Exchange Limited. ولكن الأمر المثير للريبة هو أن شركة JPEX USA كانت مسجلة في دنفر بولاية كولورادو، ولكنها لم تسجل مديراً. بل قامت فقط بتسجيل شركة سكرتيرة بالنيابة، وهي شركة Zhongteng Accounting Co., LTD، وكان جهة الاتصال بها هي Weihan WANG. على الرغم من أن الشركة الكندية قد سجلت مديرًا، إلا أن المدير له نفس اسم مسؤول الاتصال بشركة JPEX US، ويختلف العنوان المسجل.

حاليًا، لا تزال المعلومات المحددة حول Weihan WANG غير مؤكدة. ومع ذلك، أثناء التحقيق، اكتشفنا أنه على الرغم من أن JPEX ادعت أنها حصلت على تراخيص من أستراليا والولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، إلا أن هذه التراخيص في الواقع لم تكن تراخيص تشغيل بورصة، ولكنها تسجيلات مطلوبة للمشاركة في النقد الأجنبي والتمويل.

وينصب التركيز على أوروبا. قالت JPEX في يونيو 2022 إنها حصلت على ترخيص العملة المشفرة الليتوانية، وكان اسم تسجيل شركتها المحلية هو JP-EX Crypto Asset Platform UAB. ومع ذلك، بعد التحقيق، تبين أن الشركة كانت مجرد شركة عادية ذات مسؤولية محدودة وتم إلغاء تسجيلها في يوليو من هذا العام، ولم يكن هناك أي أثر للبيان الصحفي الخاص بالترخيص الليتواني على الموقع الرسمي لشركة JPEX.

وأخيراً العودة إلى هونج كونج. أنشأت JPEX شركة تسمى JPEX Technical Support Co. Pty Ltd في يوليو 2021. وتمت إعادة تسمية الشركة إلى Web3.0 Technical Support Limited في أبريل 2022، واسم المدير هو Guo Haolin. يُذكر أنه بالإضافة إلى JPEX، يعمل Guo Haolin أيضًا كمدير لشركة CoinLedge Limited وCrypto Wesearch Media Limited. الأول هو موقع ويب للتكنولوجيا والتمويل، والأخير هو موقع معلومات blockchain. فيما يتعلق بـ Guo Haolin، أفاد بعض المراسلين أنهم حاولوا إجراء مقابلة مع Guo Haolin في عنوانه لكن لم يفتح أحد الباب.

المبنى فارغ.

في 13 و14 سبتمبر، تم عقد Web 3.0 Encryption Summit Token2049 في سنغافورة. استعدادًا لحدث صناعة العملات المشفرة هذا، أطلقت JPEX خصيصًا حدث “Hold on to Bitcoin”. خلال الحدث، ما عليك سوى العثور على كشك حدث JPEX في Token2049 وإكمال المهام المحددة للمشاركة في يانصيب Gashapon وحدث “Hold the Bitcoins”. ولكن عندما وصلنا إلى القمة، وجدنا أن جميع أكشاك JPEX في Token2049 قد تم تطهيرها بالفعل.


ومما يعكس ذلك مبنى Asia Blockchain الذي يقع في المنطقة الأساسية بجوار SOGO في المنطقة الشرقية.

في منتصف يونيو من هذا العام، تم الترويج لمبنى JPEX Asia Blockchain، الذي يتباهى بإيجار شهري قدره 3.4 مليون دولار، على نطاق واسع من قبل JPEX، وقد قدم مسؤولو JPEX ذات مرة ادعاءات جريئة لبنائه في القاعدة الأساسية لـ blockchain الآسيوية. في ذلك الوقت، تم تخطيط كل طابق من الطوابق الـ 13 للمبنى بالتفصيل، بما في ذلك مقهى وغرفة كبار الشخصيات ومكتب مشترك، وحتى خطط لإنشاء قاعدة إنشاء موسيقى حصرية للمتحدث الرسمي التايواني تشين لينغجيو في الطابق التاسع.

ولكن في الواقع، منذ شهر يونيو، كان الجزء الداخلي من مبنى JPEX Asia Blockchain قيد الإنشاء، والآن بعد أن تورطت JPEX في قضية احتيال باهظة الثمن، أخشى أن الطموحات السابقة لن تؤدي على الأرجح إلى شيء.


الإعلان الرسمي، الذي طال انتظاره

وفيما يتعلق بنداء الأسماء من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في هونج كونج، وقضايا الترخيص والسحب، لم يستجب مسؤولو JPEX على الفور. ولم يأتي الإعلان الرسمي متأخرا إلا في 14 سبتمبر. وجاء في الإعلان:

نظرًا لأن المنصة بحاجة إلى إجراء تعديلات على الأعمال والسياسة بناءً على البيان الصادر عن لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، فقد قامت JPEX بتعديل رسوم سحب USDT في الساعة 00:00 يوم 14 سبتمبر 2023 (GMT+). 8).

فيما يتعلق بالمسائل المذكورة أعلاه، شكلت المنصة فريق عمل معني بهذا الشأن، وسيتكون الأعضاء من محترفين قانونيين محترفين وأعضاء سابقين في هيئة تنظيم الأوراق المالية ونخب الصناعة المالية لمناقشة اتجاهات التطوير المستقبلية وإجراء التعديلات، وفي انتظار المزيد توجيهات من هيئة تنظيم الأوراق المالية.

بناءً على استجابة CSRC، ستقوم المنصة بتعديل رسوم سحب العملة تدريجيًا في المستقبل القريب وفتح حد سحب العملة تدريجيًا.

إذا كان لدى المستخدمين احتياجات عاجلة لسحب العملة، فيمكنهم ملء النموذج أدناه للتقدم بطلب لفرز سحب العملة ذات الأولوية، وستقوم المنصة باتخاذ الترتيبات اللازمة لحل مشكلة المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة في أقرب وقت ممكن.

من خلال الإعلان أعلاه، لم تستجب JPEX بشكل إيجابي لقضايا التركيز مثل رسوم السحب المفرطة، والنقل المشتبه به لأصول المستخدم، ومشكلات الترخيص.

في 15 سبتمبر، غردت شركة تحليل بيانات blockchain Bitrace بأن تدفق الأموال خلف عنوان Tron المتعلق بـ JPEX كان غامضًا، وكان أحد عناوين إعادة شحن المحفظة الساخنة الخاصة بها يحتوي على تدفقات واردة تزيد عن 190 مليون دولار أمريكي معرضة للخطر في العشرين شهرًا الماضية. تم تصنيف نسبة مئوية من الأموال على أنها صناديق مخاطر، وتم تحديد أنواع المخاطر على أنها أصول سوداء ورمادية، والمقامرة عبر الإنترنت، وغسل الأموال.


مع استمرار تفاقم الوضع، أصدرت بورصة العملات المشفرة CoinW أيضًا إعلانًا في وقت متأخر من ليل 15 سبتمبر، قررت فيه حذف زوج التداول JPC/USDT بدءًا من الساعة 22:00 يوم 15 سبتمبر 2023 (UTC +8).


إعلان آخر، الشطب وإعادة التنظيم

ورغم أن JPEX أصدرت إعلان استجابة في الرابع عشر من سبتمبر/أيلول رداً على الأحداث الأخيرة، فإنها ما زالت غير قادرة على منع الوضع من التدهور. وفي الوقت نفسه، لم يتم حل مسألة السحب على النحو اللائق بعد. ولذلك، أصدرت JPEX إعلانًا خاصًا آخر في الساعة 21:19 مساءً يوم 17 سبتمبر، والذي جاء فيه:

***في الآونة الأخيرة، نظرًا للمعاملة غير العادلة لمنصة تداول العملات المشفرة JPEX وسلسلة من الأخبار السلبية الصادرة عن المؤسسات ذات الصلة في هونغ كونغ، فإن صانعي السوق الخارجيين الذين تتعاون معهم المنصة يقومون بحجز الأموال مؤقتًا ويطلبون من المنصة توفيرها مزيد من المعلومات للتفاوض سيحد من سيولة المنصة ويزيد بشكل كبير من تكاليف التشغيل اليومية لدينا، مما يؤدي إلى صعوبات تشغيلية. ***

*** ذكرت JPEX أيضًا أنه نظرًا لقيام صانعي السوق الخارجيين بتقييد سيولة المنصة والامتثال لإرشادات السياسة، ستقوم المنصة بإزالة جميع المعاملات على الصفحة المالية في الساعة 00:00 (GMT+8) في 18 سبتمبر 2023. ***

وفي الوقت نفسه، جاء في الإعلان أيضًا:

***في هذه المرحلة، تعد إعادة التنظيم الهيكلي ضرورية لإعادة تحديد اتجاه العمليات. ***

تدعي JPEX أنها ستقوم بجمع اقتراحات المستخدمين علنًا وتبني بعض الاقتراحات والخطط لمناقشتها مع فريق العمل لتحديد خطة معقولة وإجراء استفتاء للمستخدم.

آخر التطورات

ومع تصاعد الوضع تدريجيًا، التقى الرئيس التنفيذي لهونج كونج لي كا تشيو أيضًا بالمراسلين قبل حضور الاجتماع التنفيذي في 19 سبتمبر. وقال إنه “يولي دائمًا اهتمامًا وثيقًا بقضية JPEX” وأشار إلى:

** يتمثل موقف سياسة حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة بشأن الأصول الافتراضية في وجود نظام تنظيمي فعال، ويجب أن يكون نشر المعلومات المتعلقة بالأصول الافتراضية مفتوحًا وشفافًا، ويجب تقييم تعليم المستثمرين وتعزيزه. **

بالإضافة إلى ذلك، ذكر لي جياتشاو أيضًا أن هذا الحادث يعكس تمامًا أهمية الإشراف، بما في ذلك الحاجة إلى الاستثمار في منصات التداول المنظمة والمرخصة، وأهمية الفهم الشخصي للأصول الافتراضية والمخاطر ذات الصلة. وأكد:

** يهدف نظام الترخيص الحالي إلى حماية المستثمرين. وسوف تراقب لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة تغيرات السوق لضمان الحماية الكاملة لمصالح المستثمرين، كما ستعمل السلطات بقوة على تعزيز تعليم المستثمرين. **

وبعد انتهاء الاعتقالات في 18 سبتمبر، عقدت شرطة هونغ كونغ على الفور مؤتمرًا صحفيًا حول هذا الحادث الاجتماعي الكبير لإبلاغ جميع قطاعات المجتمع بالقضية والتقدم المحرز فيها.

وفقًا لـ Meta Era، عقدت شرطة هونغ كونغ مؤتمرًا صحفيًا في الساعة 4 مساءً يوم 19 سبتمبر لإبلاغ JPEX بالاعتقالات وآخر تقدم في التحقيق. وقالت شرطة هونج كونج إنه بسبب الاهتمام العام الكبير بالحادث، أطلق مكتب التحقيق في الجرائم التجارية عملية لإنفاذ القانون أمس واعتقل ثمانية أشخاص، إجمالي أربعة رجال وأربع نساء، من بينهم كول لين زو الذي ادعى أنه مجرم. شريك JPEX.

وحتى الليلة الماضية، تلقت شرطة هونج كونج بلاغات من 1641 ضحية، تتعلق بحوالي 1.187 مليار دولار هونج كونج. أجرى مكتب الجرائم التجارية أيضًا تحقيقًا في أصول الأشخاص المعتقلين والشركات ذات الصلة، حيث قام بتجميد أرصدة مصرفية تبلغ حوالي 15 مليون دولار هونج كونج وثلاثة ممتلكات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 44 مليون دولار هونج كونج.

ومع ذلك، مقارنة بتقدم القضية، من الواضح أن جميع قطاعات المجتمع أكثر قلقا بشأن وضع ضحايا JPEX. وفقًا لمجلة هونغ كونغ الاقتصادية، فإن المحامين غير متفائلين حاليًا بشأن وضع ضحايا JPEX، حيث قال تشن تينغ تشيان، المحامي في مجال الإشراف على الأسواق المالية والأصول الافتراضية، في مقابلة:

تكمن الصعوبة الحالية في أننا لا نعرف أي كيان قانوني لشركة JPEX يحتفظ بأصول العملاء، ولا نعرف مكان تسجيل الكيان القانوني. وفي هذه المرحلة، سيواجه مستخدمو هونغ كونغ بعض الصعوبات إذا نظروا في المطالبات المدنية.

ومع ذلك، أشار تشين تينغ تشيان إلى أنه بالإضافة إلى الشركة، إذا كانت هناك أدلة كافية على تورط شخص ما في أعمال غير قانونية أو خرق للعقد، اعتمادًا على الأدلة ذات الصلة وظروف القضية، فقد يتم أيضًا تقديم مطالبات تعويض مدني ضد هؤلاء. فرادى.

مراجع: