هل هو قدري أن ألتقي بك؟ الكشف عن عملية احتيال العملات المشفرة المخفية في اللقاءات الرومانسية

"لوحة قتل الخنازير هي نوع جديد من عمليات الاحتيال التي تجمع بين الاحتيال الاستثماري والاحتيال العاطفي. في العامين الماضيين، استخدم المحتالون حيلة تقنية blockchain لحث الآخرين على المشاركة في استثمارات زائفة من خلال المواعدة عبر الإنترنت، ومن ثم الاحتيال على الأشخاص “لقد حدث هذا بشكل كبير، مما تسبب في عواقب وخيمة على الأبرياء. وتسببت خسائر فادحة وغير قابلة للإصلاح. في هذه المقالة، تهدف Bitrace إلى كشف مخاطر القتل بالعملات المشفرة من خلال عرض حالة حقيقية.”

ظهر طلب صداقة فجأة على حساب السيدة لي (اسم مستعار) WeChat، وعلى الرغم من أنها لم تكن تعرف من هو الطرف الآخر، إلا أن الرجل في الصورة الرمزية غير المألوفة كان لطيفًا ولطيفًا، لذا قبلت السيدة لي الطلب دون تردد.

كان ذلك في فبراير 2023. ولم تكن تعلم أنه بعد ثلاثة أشهر فقط، سيتم الاحتيال عليها بأكثر من مليون يوان، حيث تأتي معظم الأموال من بطاقات الائتمان، والقروض عبر الإنترنت، وقروض الأصدقاء.

التعارف هو القدر

أطلق الطرف الآخر على نفسه اسم السيد وانغ (اسم مستعار)، وأثناء إدارته لهذه الصناعة، كان يقوم أيضًا بالتحقيق في الاستثمارات في أماكن مختلفة “وحدث” أن السيدة لي كان لديها أيضًا بعض الموارد الاستثمارية، وأصبحت العلاقة بين الاثنين مألوفة لهم كما تحدثوا أكثر وأكثر في كثير من الأحيان. "كان السيد وانغ يرسل للسيدة لي صورًا لرحلاته التفقدية والاستثمارية في جميع أنحاء البلاد. تم خلط الصور عن غير قصد مع عدد قليل من صور السيلفي. في الصور، كان يقود سيارة فاخرة ويرتدي ساعة مشهورة. بدا كما لو كان كان ناجحًا ووسيمًا وثريًا المظهر.

بعد ظهر أحد أيام شهر أبريل، أعربت السيدة لي عن حسدها له: كان جميع أصدقائها يعيشون في فيلات ذات ساحات ويعيشون بشكل مريح للغاية، لكنها واجهت صعوبة في كسب المال بسبب نفاد صبرها. طمأنه وانغ بعمق: “لا تقلق، بعض الأشياء يمكن القيام بها بسهولة معي هنا. ليس من السهل القيام بالأعمال التجارية الآن، لكن التعارف هو القدر. هناك اجتماع مشترك في كلية إدارة الأعمال الثامنة صباحًا، يمكنك استمع لهذا.”

كانت هذه هي المرة الأولى التي تعلم فيها السيدة لي عن مشروع “Gao Rui Business School” منه. وفي الاجتماع، علمت أن هذا كان مشروعًا استثماريًا في blockchain، وكان المشاركون بحاجة إلى شراء Tether (يشار إليه فيما يلي باسم USDT) عن طريق تستخدم للاكتتاب في الأسهم، وبعد الاستحقاق يمكنك الحصول على عوائد عالية مع أصل المبلغ والفائدة. **

المال يكسب لنفسك، هل تعلم؟

وقال السيد وانغ إن مشروع مدرسة جاو روي للأعمال يحقق عوائد عالية حتى على الاستثمارات قصيرة الأجل، وقد شارك في العديد من جولات الاستثمار. وبتحريض منه، تابعت السيدة لي الاستثمار لجولة واحدة وحققت ربحًا بالفعل. وعندما سمعت أن الهاتف المحمول الخاص بالسيدة لي مهترئ، بادرت وانغ بشراء أحدث هاتف محمول لها من أجل كسبها. الثقة. هذا جعل السيدة لي أكثر تأثرا. اعتقدت أنني قابلت حبيبتي.

عندما رأى وانغ أن الوقت قد حان، أقنع السيدة لي بفتح استوديو في كلية جاو روي للأعمال وتولي مسؤولية أعمال الترويج الإقليمية، ووعد بأن تقوم الشركة بسداد الأموال اللازمة لفتح الاستوديو في نهاية الشهر. وقال: “سآخذك بعد أن يصل أداء الاستوديو إلى المستوى المطلوب. اذهب إلى المكتب الرئيسي في هونغ كونغ لحضور الحدث الكبير”، وفي الوقت نفسه شن هجومًا عاطفيًا، وألقى باللوم على السيدة لي لاستجوابها وصنعها. لها حزينة جدا. بعد الانتهاء من مجموعة المجموعات، قررت السيدة لي استثمار المزيد، وأخيراً اشترت واستثمرت ما يزيد عن مليون يوان من USDT من خلال الاقتراض من أماكن مختلفة، كما جلبت الأصدقاء من حولها للمشاركة.

لا يمكنها استعادة أموالها

عندما كانت السيدة لي منغمسة في فرحة إنشاء الاستوديو وخيال المستقبل، اختفى فجأة السيد وان، الذي اعتنى بها جيدًا في الماضي، من الإنترنت. ولم يكن من الممكن إخفاء صناديق الاستثمار انسحبت وهي التي لم تفهم تقنية التشفير ولم تعرف كيفية تتبعها، وفي مواجهة الديون الضخمة وخيبة أمل أقاربها وأصدقائها، سقطت السيدة لي في الانهيار.

في أوائل شهر مايو، جاء العديد من الضحايا مثل السيدة لي الذين كانوا محاصرين في عملية احتيال قتل الخنازير “Gorui Business School” إلى Bitrace طلبًا للمساعدة. واستنادًا إلى المعلومات التي قدمها الباحثون، ظهر تدريجيًا طريق خاطئ لغسل أموال العملات المشفرة. منا.

** وفقًا لإحصائيات غير كاملة، قامت لوحة قتل الخنازير “Gaorui Business School” بالاحتيال على USDT بقيمة 14.87 مليون يوان تقريبًا. ** يُظهر تحليل Bitrace على السلسلة:

• رسوم المعالجة الأولية التي تستخدمها مجموعة الاحتيال للحصول على عنوان صندوق اشتراك المستثمر تأتي من الكازينو. وتقع معظم هذه الكازينوهات في جنوب شرق آسيا، وهو أمر يصعب على وكالات إنفاذ القانون المحلية التحكم فيه، كما أن الشركات ذات الصلة ليست قانونية في البلاد. بل إنه من المستحيل السيطرة على أموال العملات المشفرة التي تدخلها وتخرج منها، وغالباً ما يكون من المستحيل ومن الصعب متابعة الأموال المسروقة؛
• يتم تقسيم الأموال اللاحقة بسرعة وتحويلها لتجنب التتبع. وهذا يعني أنه بالنسبة للأنشطة الاحتيالية التي تستمر عادة عدة أشهر، بحلول الوقت الذي تدرك فيه الضحية أنه تم الاحتيال عليها، غالبًا ما تكون الأموال قد تم غسلها بالفعل؛
• يدخل جزء من الأموال إلى البورصة للتصفية. يعد سوق OTC الخاص بمنصة التداول المركزية أيضًا مكانًا شائعًا لتداول المنتجات السوداء والرمادية؛
• جزء من المال يذهب إلى خزان المياه الجوفي. بعد دخول هذه الدفعة من الأموال المشفرة إلى غرفة المياه، سيتم تحويل أصول العملة القانونية المقابلة إلى الحساب البنكي لمجموعة الاحتيال، ومن خلال هذه الطريقة، يحقق المحتالون تحقيقًا عبر الحدود وغسل الأصول.

لعدة أشهر، ظلت السيدة لي ترسل رسائل يائسة إلى “السيد وانغ” تتوسل إليه لإعادة الأموال. ولكن بالنسبة للضحايا في هذه الحالة، ربما لا يزال أمامهم طريق طويل قبل أن يتمكنوا من استعادة أصولهم المفقودة.

كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة عبر السلسلة

تعتقد Bitrace أن عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة ليس من الصعب اكتشافها، وطالما أنهم يتقنون قدرات التحليل الأساسية على السلسلة، فيمكن حتى للمبتدئين التعرف على عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة من السلسلة من خلال النقاط التالية:

1. التزم بقواعد تحويل الأموال: غالبًا ما تقوم البورصات المتخصصة بتعيين عناوين إعادة شحن مستقلة للمستخدمين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تكون هناك مخاطر؛

2. راقب حركة الأموال في عنوان إعادة الشحن، إذا تم تحويل الأموال إلى عناوين أخرى متعددة بعد وقت قصير من التحويل، فهناك خطر أكبر؛

3. لاحظ تفاعل العناوين المرتبطة، فإذا كان عدد المعاملات صغيراً، فإنه لا يتوافق مع خصائص الأعمال لمنصات التداول العامة؛

4. استخدم متصفح blockchain احترافيًا لإجراء مراجعة الأموال على العناوين ذات الصلة (مثل Bitrace). ستحدد هذه الأدوات المقامرة عبر الإنترنت، والاحتيال، والأصول الرمادية والسوداء، وعناوين غسيل الأموال.

أخيرًا، إذا واجهت احتيالًا في العملات المشفرة، فلا تتردد في الاتصال بـ #Bitrace وسنقدم لك خدمات تحليل البيانات الأساسية واسترداد الخسائر.