محادثة مع محققي الشرطة في الخطوط الأمامية في الولايات المتحدة: كيف تحارب وكالات إنفاذ القانون "أقراص قتل الخنازير" المشفرة؟

تجميع وتنظيم: Shenchao TechFlow

تعد عملية الاحتيال “القاتلة” واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في العالم، حيث يتحمل المحتالون مسؤولية عمليات احتيال بقيمة 2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم.

في هذه الحلقة من البودكاست، تنضم Chainalogy إلى ماثيو هوجان، وهو محقق شرطة الخط الأول في ولاية كونيتيكت، للحديث عن تطور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، والتحديات التي تواجهها سلطات إنفاذ القانون في التحقيق في هذه الحالات، والحملة الأخيرة التي شنتها الولاية على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة. ) تشريعات الأصول الرقمية والمحتويات الأخرى ذات الصلة.

كيف تعمل عمليات الاحتيال بالتشفير الأجنبي؟ ما هي الصعوبات في الإشراف؟دعونا نكتشف ذلك من وجهة نظر محققي الشرطة في الخطوط الأمامية.

حوار مع محققي الشرطة الأمريكية في الخطوط الأمامية: كيف تحارب وكالات إنفاذ القانون “قتل الخنازير” المشفر؟

مدير الجلسة: إيان أندروز، الرئيس التنفيذي للتسويق في Chainasis

المتحدث: المحقق ماثيو هوجان، شرطة ولاية كونيتيكت

العمود: بودكاست تشيناليسيس

عملية احتيال وخسائر التشفير “لوحة قتل الخنازير”.

غالبًا ما تُترجم عبارة “ذبح الخنازير” على أنها “ذبح الخنازير” وتستخدم لوصف النهج البطيء والمدروس الذي يتبعه المحتالون، عادةً من خلال الصداقة أو العلاقات الرومانسية، قبل الحصول على المال/العملة المشفرة من ضحاياهم، في إشارة إلى ذبح الخنازير قبل ذبحها. ممارسات تسمين الخنازير.

تتمركز العديد من المنظمات الإجرامية في جنوب شرق آسيا، حيث تم تطبيق قيود سفر صارمة لوقف انتشار الفيروس خلال جائحة كوفيد-19، حيث تكبدت الكازينوهات والمنتجعات الكبرى خسائر مالية بسبب غياب نشاط المقامرة.

تجبر المنظمات الإجرامية المهنيين الباحثين عن عمل في لاوس وكمبوديا وغيرها على القدوم إلى هذه المنتجعات برواتب عالية، ويتم سجن هؤلاء المهنيين قسراً، وينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا أنفسهم ضحايا للاتجار بالبشر.

يُجبر ضحايا الاتجار بالبشر بعد ذلك على استخدام تطبيقات المواعدة والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي لخداع الأشخاص المستضعفين من جميع أنحاء العالم من أجل إجراء اتصال أولي مع الضحية.

يستخدم المخطط مجموعة متنوعة من عمليات تبادل العملات المشفرة المشروعة، ومواقع العملات المشفرة المزيفة، والأرباح المزيفة لتنفيذ هذه المخططات وفي النهاية الاحتيال على الضحايا بأموالهم وعملاتهم المشفرة.

ويتعين على الضحايا أن يدفعوا رسوم معالجة تصل إلى 20% من مبلغ المعاملة عند تحويل الأموال. وحتى لو تم استرداد الأصول، فإنهم يتكبدون خسائر فادحة.

إن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً منذ الإبلاغ عن الجريمة وحتى تحويل الأموال. وهذا التأخير من شأنه أن يؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البورصات التي يمكن أن تتعاون مع التحقيق، وهو ما من شأنه أن يقلل الأمل في التعافي.

التحديات التي تواجهها جهات إنفاذ القانون في التحقيق في قضايا “قتل صينية الخنازير”.

سأل إيان عن تجربة ماثيو كضابط شرطة في ولاية كونيتيكت. أجاب ماثيو أن الأنواع الأولية من عمليات الاحتيال كانت في الأساس عبارة عن شيكات أو تحويلات مصرفية محلية، ولكن مع ظهور العملات المشفرة، بدأ المجرمون في استخدام التشفير كوسيلة لنقل الأموال وغسل الأموال.

ذكر ماثيو هوجان التحديات التي يواجهها تطبيق القانون عند التعامل مع قضايا العملات المشفرة:

• شكل جديد من الجريمة: يعد الاحتيال بالعملات المشفرة شكلاً جديدًا نسبيًا من أشكال الجريمة، وبالنسبة للعديد من وكالات إنفاذ القانون، ليس لديهم خبرة سابقة للاعتماد عليها ويحتاجون إلى تعلم كيفية تتبع النشاط الإجرامي المرتبط بالعملات المشفرة والتعامل معه. *الفجوة المعرفية: قد لا يكون العديد من ضباط الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون على دراية بكيفية عمل العملات المشفرة وعمليات المعاملات والتفاصيل الفنية. عند التعامل مع هذه الحالات، تحتاج إلى التعلم وتحسين معرفتك باستمرار. *التعقيد الفني: غالبًا ما تستخدم معاملات العملات المشفرة تكنولوجيا وأدوات معقدة، مما يزيد من صعوبة تتبع النشاط الإجرامي. ولمعالجة هذه المشكلات، سيحتاج المسؤولون عن إنفاذ القانون إلى فهم هذه التقنيات وقد يعتمدون على أدوات وشركاء متخصصين.

يعتقد ماثيو أنه من أجل التعامل مع هذه التحديات، يحتاج تطبيق القانون إلى التعاون بنشاط مع الخبراء في صناعة العملات المشفرة، وتلقي التدريب، وبناء مجموعة من المعرفة المهنية، والتحسين المستمر للأساليب والاستراتيجيات.

يعد التعليم وزيادة الوعي أيضًا أمرًا أساسيًا لمساعدة سلطات إنفاذ القانون على فهم عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أفضل، وحماية الضحايا المحتملين، ومكافحة المجرمين، وهذا يتطلب الدعم والجهود المشتركة من جميع الأطراف لضمان فعالية إنفاذ القانون. .

تشريعات ولاية كونيتيكت بشأن أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وآثارها

يركز تشريع الأصول الرقمية الذي تم إقراره مؤخرًا في ولاية كونيتيكت بشكل خاص على تنظيم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة (أكشاك التشفير) في محاولة للحد من النشاط الاحتيالي المرتبط بهذه الأجهزة.

وذكر الوكيل أن هناك حوالي 480 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة في ولاية كونيتيكت وحدها، وهناك حاليًا نقص في الإشراف ككل.

ملاحظة المد العميق: أكشاك التشفير، أو أجهزة الصراف الآلي أو الأجهزة الطرفية المستخدمة لشراء وبيع العملات المشفرة، تسمى “أجهزة الخدمة الذاتية للعملات المشفرة” أو “أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة”.

وفيما يلي تفاصيل هذا التشريع:

• الدافع للتشريع: شعر المشرعون في ولاية كونيتيكت بأنهم مضطرون إلى التصرف ردًا على الروابط بين أكشاك العملات المشفرة والنشاط الاحتيالي. عادةً ما تكون أكشاك العملات المشفرة هذه عبارة عن أجهزة صراف آلي في الأماكن العامة تسمح للأشخاص بشراء وبيع العملات المشفرة، ولكنها أصبحت أيضًا أدوات للمحتالين للاحتيال على ضحايا أموالهم.
• التدابير التنظيمية: يقدم التشريع تدابير تنظيمية مختلفة للحد من إساءة استخدام أكشاك العملة المشفرة. أحد التدابير الرئيسية هو وضع أكشاك العملة المشفرة ضمن النطاق التنظيمي لترخيص تحويل الأموال، الأمر الذي يتطلب منها الامتثال لنفس المتطلبات التنظيمية مثل أجهزة الصراف الآلي التقليدية.
• إعادة التعريف: لتنفيذ هذه اللائحة، أعاد المشرعون في ولاية كونيتيكت تعريف أكشاك العملات المشفرة باعتبارها كيانات خاضعة للتنظيم المالي، وهو إعادة تعريف يوفر الأساس القانوني للتنظيم.
• قيود المعاملات: يأخذ التشريع أيضًا في الاعتبار قيود المعاملات على أكشاك العملات المشفرة. تشمل على وجه التحديد: *بالنسبة للمعاملات التي يجريها كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، توقع من مشغلي أجهزة الصراف الآلي تجميد المعاملات على الفور والتحقق منها عبر الهاتف قبل التحويل.
• تحديد حد التحويل الواحد بمبلغ 500 دولار أمريكي، بما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي.
• الرسوم المخفضة: أحد أهداف هذا التشريع هو وضع حد أقصى لهذه الرسوم التي يفرضها المحتالون عادةً على الضحايا رسومًا باهظة عبر أكشاك العملة المشفرة من أجل تخفيف الخسائر المالية للضحايا.
• على سبيل المثال، رسوم الصراف الآلي مرتفعة، وقد خسر الضحايا بالفعل حوالي 20% عند إجراء التحويلات، وتأمل التشريعات في تقليل نسبة رسوم الصراف الآلي.
• التعاون والتعليم: إلى جانب التشريعات، يمكن لوكالات إنفاذ القانون وغيرها من الوكالات الحد من النشاط الاحتيالي من خلال التعاون والتعليم.
• يريد التشريع من مشغلي أجهزة الصراف الآلي تنفيذ سياسة اعرف عميلك (KYC) والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية

قانون الأصول الرقمية في ولاية كونيتيكت

يشارك ماثيو تجربته في محاولة التفاعل مع المحتالين في مجال العملات المشفرة للحصول على فهم أعمق لكيفية عملهم وكيفية الاحتيال على ضحاياهم. وذكر مثالاً للحصول على معلومات حول منصة استثمارية من خلال محادثة مع محتال.

قرر ماثيو التفاعل بشكل استباقي مع المحتالين لمعرفة المزيد عن أساليبهم من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم بشكل أفضل. في محادثاته مع المحتالين، ينتحل ماثيو شخصية ضحية محتملة ويتظاهر بأنه لا يعرف شيئًا عن العملات المشفرة، مما يجذب المحتال إلى تقديم المزيد من المعلومات حول كيفية عمل عملية الاحتيال والمنصة المستخدمة.

ومن خلال المحادثات المستمرة مع المحتالين، تمكن ماثيو من معرفة اسم منصة الاستثمار وتفاصيل حول استخدامها، مع ملاحظة كيف قام المحتالون ببناء الثقة مع ضحاياهم من خلال التواصل المستمر. ساعد هذا التفاعل ماثيو على فهم التكتيكات النفسية للمحتالين بشكل أفضل وقدم المزيد من الأدلة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون على مكافحة هذه الجريمة بشكل أفضل.

استراتيجيات إنفاذ القانون لمكافحة عمليات الاحتيال في قطاع العملات المشفرة

تستخدم وكالات إنفاذ القانون والوكالات الأخرى ذات الصلة مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات لمكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من أجل الحد من تأثير مثل هذه الجرائم.

وتتمثل إحدى الاستراتيجيات في تجميد الأصول المشاركة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة حتى لا يتمكن المحتالون من الوصول إلى الأصول المشفرة المستخدمة في الأنشطة الإجرامية، وبالتالي الحد من عملياتهم وتقليل خسائر الضحايا.

هناك تكتيك آخر يتمثل في الاستيلاء على الأصول المرتبطة بعمليات احتيال العملات المشفرة، بما في ذلك الحسابات المالية أو محافظ العملات الافتراضية أو الأصول الأخرى المتورطة في الاحتيال، مما يساعد على استرداد خسائر الضحايا وإضعاف المحتالين.

أحد أهداف تطبيق القانون هو تعطيل النشاط الإجرامي لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة من خلال مراقبة وتتبع أنشطة الاحتيال والتدخل في اتصالات ومعاملات المحتالين.

وشدد ماثيو على أهمية تثقيف الضحايا، حيث أن الكثيرين معرضون للخداع بسبب نقص المعرفة بمجال العملات المشفرة. لذلك، فإن تثقيف الجمهور حول كيفية التعرف على عمليات الاحتيال وتجنبها وكيفية استخدام العملات المشفرة بأمان يعد أمرًا أساسيًا لمنع عمليات الاحتيال.

يحتاج تطبيق القانون إلى الحفاظ على تبادل المعلومات مع صناعة العملات المشفرة والمؤسسات المالية وجهات إنفاذ القانون لتحقيق التآزر.