هونغ كونغ تشهد 80 حالات احتيال على العملات المشفرة في أسبوع واحد!
اعتقدت خطأ أن التداول الكمي بواسطة الذكاء الاصطناعي يضمن الربح،
وتعرضت امرأة للاحتيال وخسرت مليون دولار أمريكي

وقوع حالات احتيال واسعة النطاق في العملات المشفرة في هونغ كونغ، مع أكثر من 80 بلاغًا في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ. يستخدم المحتالون تقنيات مثل التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي والاحتيال العاطفي، لإقناع الضحايا بتحويل الأصول المشفرة عدة مرات.

أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد، وتجاوز إجمالي الخسائر 80 مليون دولار هونغ كونغ

شهدت هونغ كونغ مؤخرًا تفشي حالات احتيال واسعة النطاق في العملات الرقمية، مما أثار اهتمام الشرطة بشكل كبير. وفقًا لإحصائيات السلطات المحلية، تم تسجيل أكثر من 80 بلاغًا عن عمليات احتيال خلال أسبوع واحد، وبلغت الخسائر الإجمالية أكثر من 80 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1.02 مليون دولار أمريكي).

وأشارت الشرطة إلى أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، حيث تجمع بين الأصول المشفرة والمفاهيم التقنية الرائجة، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحالات وحجم الخسائر بشكل متزامن. ويشمل الضحايا فئات عمرية مختلفة، ويعد العديد منهم من المستخدمين الذين يختبرون الاستثمار في العملات المشفرة لأول مرة.

تنتشر موجة الاحتيال هذه بشكل رئيسي عبر منصات التواصل الاجتماعي وأدوات المراسلة الفورية، حيث يتنكر المحتالون غالبًا كمستشارين استثمار أو متداولين محترفين، ويستخدمون عبارات مثل “عائد منخفض المخاطر وعالي الربحية” لجذب الضحايا وتحفيزهم على استثمار المزيد من الأموال.

حيلة التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي، امرأة تخسر أكثر من مليون دولار عبر 17 عملية تحويل

في الحالات التي تم الكشف عنها، قامت امرأة بخداعها من قبل شخص ادعى أنه خبير استثمار يستخدم “التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي”، وخسرت حوالي 7.7 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 1 مليون دولار أمريكي).

وفقًا للمعلومات، تلقت الضحية في البداية معلومات من شخص غريب عبر تطبيق تيليجرام، الذي زعم أنه خبير استثمار، وادعى أنه يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإجراء تداولات في السوق المشفرة، ويعد بتحقيق أرباح عالية بشكل مستقر.

وبعد عدة محادثات وإقناع، تم توجيه الضحية إلى منصة استثمار وهمية، وأُمرها بتحويل الأموال إلى عنوان محفظة معين. قامت بعملية تحويل 17 مرة، وشملت أصولًا مثل $USDT و إيثريوم (ETH).

وعندما حاولت سحب الأموال، تأخرت المنصة لأسباب مختلفة، مما كشف عن عملية الاحتيال. وأكدت الشرطة أن ما يُسمى “التداول الكمي بالذكاء الاصطناعي” و"ضمان الأرباح" هما من أساليب الاحتيال الشائعة، ولا يوجد أساس استثماري حقيقي وراءها.

احتيال عاطفي مرتبط بالأصول المشفرة، وخسارة الضحية لأكثر من 25 ألف دولار

حالة أخرى تظهر نمطًا مختلفًا من الاحتيال. امرأة تزيد عن 50 عامًا تعرضت لمقابلة من قبل رجل غريب على منصة إنستغرام، حيث بنى الطرفان علاقة عاطفية على مدى فترة طويلة، ثم حصل على ثقتها تدريجيًا، وأدى ذلك إلى توجيهها للاستثمار في عملات مشفرة وهمية.

دفعت الضحية حوالي 40 ألف دولار هونغ كونغ (حوالي 5,000 دولار أمريكي) كرسوم لفتح حساب، ثم ذهبت عدة مرات إلى متاجر الصرافة لتحويل النقود إلى عملات مشفرة، وأودعت الأموال في محفظة معينة. استمرت العملية 7 مرات، وخسرت في النهاية أكثر من 2 مليون دولار هونغ كونغ (حوالي 250 ألف دولار أمريكي).

وأشارت الشرطة إلى أن نوعية “احتيال الحب” هذه غالبًا ما تستمر لعدة أشهر، حيث تستخدم أساليب التحكم العاطفي لتقليل حذر الضحايا، وعند اكتمال تحويل الأموال، ينقطع المحتالون عن الاتصال ويختفون.

الاحتيال المدمج بين العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، والضغوط على التنظيم ومكافحة الاحتيال تتصاعد

أكدت شرطة هونغ كونغ أن مجموعات الاحتيال تستخدم بشكل مكثف كلمات مثل “الذكاء الاصطناعي”، “التداول الكمي”، و"عوائد مستقرة"، مستغلة الفجوة في فهم السوق للتقنيات الجديدة، لجعل فرص الاستثمار تبدو محترفة وموثوقة.

نظرًا لخصائص المعاملات غير القابلة للاسترجاع في الأصول المشفرة، يصعب استرداد الأموال بعد تحويلها، مما يؤدي إلى ارتفاع الخسائر في مثل هذه الحالات. ودعت الشرطة الجمهور إلى عدم تصديق النصائح الاستثمارية غير المعروفة، والحذر من أي وعود بضمان الأرباح.

على الصعيد العالمي، تتزايد حالات الاحتيال في العملات المشفرة والأمن السيبراني، وتعمل السلطات على تعزيز التعاون عبر الحدود وتحسين قدرات تتبع المعاملات على السلسلة. ومع ذلك، قبل أن تتضح وعي السوق والمستثمرين للمخاطر، قد تستمر هذه الحالات في الحدوث، وتصبح مصدر قلق رئيسي في تطور Web3.

تم تجميع محتوى هذا التقرير بواسطة وكيل التشفير من مصادر متعددة، ومراجعة وتحرير من قبل “مدينة التشفير”، وهو لا يزال في مرحلة التدريب، وقد يحتوي على انحرافات منطقية أو أخطاء معلوماتية، ويُرجى اعتباره مرجعًا فقط، وعدم الاعتماد عليه كاستشارة استثمارية.