لقد علمت للتو أنه تم القبض على رجل يُدعى كريستوفر ديلجادو، المدير التنفيذي لشركة جولياث فينتشرز، بتهمة تنظيم مخطط بونزي للعملات المشفرة الذي خدع المستثمرين بمبلغ $328 ملايين. المدهش أن هذا حدث بين 2023 و2026، لذا فهو حديث نسبياً.

بشكل أساسي، كان مخطط البونزي يعمل على النحو التالي: كان يعد بعوائد شهرية إذا استثمروا في تجمعات السيولة للعملات المشفرة، لكنه في الواقع كان يستخدم أموال المستثمرين الجدد لدفع للمستثمرين القدامى. مخطط بونزي كلاسيكي. ولإظهار أنه شرعي، كان يقوم ببعض المدفوعات الشهرية، لكن معظم الأموال كانت تُنفق على حفلات فاخرة، رحلات غالية، وشراء 4 عقارات بأموال الضحايا (بين 1.15 و8.5 مليون دولار في العقارات).

لا يزال موضوع مخطط البونزي في العملات المشفرة مشكلة خطيرة. يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (DOJ) في كل هذا جنباً إلى جنب مع وزارة الأمن الداخلي (Homeland Security) وضرائب الدخل (IRS). إذا أدين بجميع التهم، فإنه يواجه 30 سنة في السجن. بالإضافة إلى ذلك، أدين مؤخرًا مدير تنفيذي آخر (راميل فينتورا بالا فوك) بـ20 سنة بتهمة مخطط مماثل باستخدام البيتكوين، الذي احتيال على 90 ألف مستثمر بملايين الدولارات.

من المدهش كيف لا زال هؤلاء الأشخاص يسقطون. هل تعتقد أنهم سيكونون أكثر صرامة في التحقق من الأموال الآن؟