لقد تابعت مؤخرًا تسريب بيانات كبير. قام ZachXBT بنشر معلومات عن اختراق خادم الدفع الداخلي لمجموعة من موظفي تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية، مع تسريب أكثر من 390 حسابًا بالإضافة إلى سجل الدردشات وبيانات المعاملات المشفرة.

ما لفت انتباهي أكثر هو حجم التحويلات المالية. من نهاية نوفمبر من العام الماضي وحتى الآن، تحركت عناوين المحافظ ذات الصلة بأكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي. خاصة عناوين محافظ USDT على شبكة Tron، التي تم تحويلها عبر منصات تداول أو تحويلها إلى عملات نقدية عبر منصات مثل Payoneer، ثم تم إيداعها في حسابات بنكية في الصين.

بالنظر إلى بيانات السلسلة، هناك تفصيل مثير للاهتمام. أحد عناوين محافظ USDT على Tron تم وضعه على القائمة السوداء من قبل Tether في ديسمبر. هذا يدل على أن Tether تتابع أيضًا هذا الوضع. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات من قبل OFAC على ثلاثة شركات من قائمة المستخدمين، من بينها Sobaeksu.

قام ZachXBT بتجميع مخطط تنظيمي كامل ونطاق البيانات من ديسمبر من العام الماضي حتى فبراير من هذا العام. هذا مثال نموذجي على كيفية محاولة مجموعات تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالأنظمة المعاقبة غسل الأموال عبر قنوات العملات المشفرة. يجب على محللي الأمان الانتباه إلى هذه الأنماط لاكتشاف أنشطة مماثلة في المستقبل مبكرًا.