تيثر تساعد سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في تجميد أكثر من $344 مليون دولار من USDT المتعلقة بتحقيق في نشاط غير قانوني

في 23 أبريل، أعلنت تيثر أنها قامت بتجميد أكثر من $344 مليون دولار من أصول USDT عبر عنوانين بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. تم تنفيذ هذا الإجراء بعد تحديد العناوين ذات الصلة لمنع المزيد من تحويلات الأموال. استندت عملية التجميد إلى معلومات قدمتها وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بشأن أموال مرتبطة بأنشطة غير قانونية. ذكرت تيثر أنه عندما يتم تحديد محفظة على أنها مرتبطة بتجنب العقوبات أو شبكات إجرامية أو أنشطة غير قانونية أخرى، ستقوم الشركة بتقييد تدفق الأصول ذات الصلة وفقًا لطلبات إنفاذ القانون. حاليًا، تتعاون تيثر مع أكثر من 340 وكالة إنفاذ قانون في 65 دولة، وقد دعمت أكثر من 2300 قضية تشمل إجمالي أكثر من 4.4 مليار دولار من الأصول المجمدة، منها حوالي 2.1 مليار دولار مرتبطة بإنفاذ القانون الأمريكي. وأكدت تيثر التزامها بقواعد قائمة (OFAC) الخاصة بقائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، ونهجها “صفر تسامح” تجاه استخدام USDT في أنشطة غير قانونية. وأشارت الشركة إلى أن تتبع سلسلة الكتل يتيح سجلات شفافة لتدفقات الأموال، مما يمكّن من التعرف على الأصول وتجميدها قبل حدوث تحويلات إضافية. قال الرئيس التنفيذي لتيثر، باولو أردوينو، إن USDT ليست ملاذًا للأموال غير القانونية، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية عند اكتشاف روابط موثوقة مع كيانات خاضعة للعقوبات أو شبكات إجرامية. يُنظر إلى هذا التجميد أيضًا كجزء من التعاون طويل الأمد لتيثر مع مؤسسات مثل وزارة العدل الأمريكية. وأشارت تقارير سابقة إلى أن تيثر جمدت حوالي 344 مليون USDT محتجزة في عنوانين على بلوكتشين ترون.