لقد بدأت أستكشف أدوات التحليل الجنائي للبلوكشين مؤخرًا وهناك بعض الأدوات المفيدة حقًا التي تستحق المعرفة، خاصة إذا كنت جادًا في فهم النشاط على السلسلة.

إذن، إليك الأمر - معظم سلاسل الكتل الكبرى شفافة تمامًا. جميع معاملات بيتكوين وإيثيريوم مرئية للجميع. لكن المشكلة أن العناوين مجرد سلاسل عشوائية من الأحرف، أليس كذلك؟ بدون أدوات مناسبة، أنت ببساطة تغرق في البيانات. هنا تأتي أدوات التحليل الجنائي للبلوكشين. فهي تساعد على تنظيم هذا الكم الهائل من بيانات المعاملات، وتوسيم العناوين كي تتطابق مع كيانات حقيقية، وتتبع تدفقات الأموال. تُستخدم من قبل جهات إنفاذ القانون للقبض على المجرمين، لكن شركات العملات الرقمية تعتمد أيضًا على هذه الأدوات لمكافحة غسيل الأموال والامتثال.

دعني أشرح اللاعبين الرئيسيين الذين كنت أتابعهم.

Chainalysis هو المعيار الذهبي هنا. منتجهم Reactor هو ما يفكر فيه معظم الناس عندما يتحدثون عن أدوات تحليل جنائي جدية للبلوكشين - يربط نشاط البلوكشين بالممثلين في العالم الحقيقي. لديهم أيضًا Playbook لفرق التطبيقات و Kryptos للمعلومات التنافسية. بصراحة، إذا كنت تريد أدوات رائدة في الصناعة، فهذا هو المعيار الذي يُقاس به.

Elliptic تتخذ زاوية مختلفة مع منتجها Lens - مصمم للشركات التي تحتاج إلى فحص المحافظ في الوقت الحقيقي والإشارة إلى الكيانات الخطرة. القدرة على العمل عبر سلاسل مختلفة قوية أيضًا، وتعمل عبر بيتكوين، إيثيريوم، كاردانو، أفالانش وغيرها. لديهم أيضًا Navigator للفحص في الوقت الحقيقي و Investigator للتحقيقات الأعمق.

Ciphertrace (الآن جزء من Mastercard) تقدم Armada للمؤسسات المالية، Inspector للعمل الجنائي، و Sentry خصيصًا للبورصات ومكاتب OTC. من المثير للاهتمام كيف قاموا بتخصيص أدوات التحليل الجنائي للبلوكشين لمختلف حالات الاستخدام.

Crystal تستحق الذكر لأنها تدعم أكثر من 300 سلسلة كتل وأكثر من 3800 أصل رقمي. أداة Crystal Expert قوية للامتثال والتحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، يقدمون نسخة خفيفة مجانية إذا كنت تريد فقط تصور تدفقات الأموال على عنوان معين.

ثم هناك Arkham Intelligence - وهذا مثير للاهتمام لأنه في الأساس مزيج بين مستكشف البلوكشين ومتتبع الحيتان. وأفضل جزء؟ يمكنك الحصول على معلومات استخباراتية كبيرة مجانًا تمامًا. لديهم أيضًا منصة Intel Exchange حيث يبيع الباحثون على السلسلة خبراتهم.

Bubblemaps يكمل القائمة كمنصة تصور. ممتاز لتحليل تدفقات الرموز عبر إيثيريوم، سولانا، BNB Chain، Base، Toncoin وغيرها. يغطي قسم Intel الخاص بهم المشاريع الرائجة، استغلالات DeFi، وعمليات الاختراق للبورصات.

ما أراه مثيرًا للاهتمام هو أنه على الرغم من أن معظم أدوات التحليل الجنائي للبلوكشين الاحترافية تتطلب استثمارًا جديًا، إلا أن هناك خيارات مجانية تقدم معلومات جيدة بشكل مدهش. إذا كنت ترغب في فهم التحركات على السلسلة أو تتبع أنشطة معينة، فإن البدء بالطبقات المجانية من Arkham أو Crystal Lite هو نقطة انطلاق جيدة. لقد نضجت أدوات التحليل الجنائي للبلوكشين بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.