مؤخرًا سألني شخص ما مرة أخرى: إلى أي مدى يمكن الاعتماد على تصوير العنوان، وتصنيف العلامات؟ عادةً أبدأ بتبريد الأجواء — يمكن أن يساعدك في تضييق النطاق، لكنه ليس حكمًا نهائيًا. النظر إلى تدفقات الأموال على السلسلة يبدو “موضوعيًا” جدًا، لكنه في الواقع العديد من الحركات الوهمية: التقسيم، والتجميع، والدفع بالوكالة، والبحث عن نفس الموجه الإلكتروني للدوران حول نفسه… ما تراه من “نفس المجموعة”، قد يكون مجرد نفس الأدوات.

عندما يحدث سرقة من خلال جسر عبر السلسلة، وتنتشر العلامات في السماء، والجميع يسرع في وضع علامات، أنا على العكس أريد أن يمر الرصاص قليلاً. وأيضًا في حادثة سعر البيانات غير الطبيعي من قبل العقود الذكية، الجميع في المجموعة يصرخ “انتظر التأكيد”، وباختصار، لا تتسرع في إصدار حكم على العنوان، أولا راقب ما إذا كانت هناك سلوكيات مستمرة أو علاقات جديدة تظهر.

دعنا نكون صريحين: يمكن الاعتماد على العلامات بنسبة ستة إلى سبعة من المئة، فهي جيدة لاستبعاد المخاطر؛ لكن إذا كنت تريد تحميل المسؤولية أو تحديد الهوية، يجب أن تنظر إلى التسجيلات الخاصة بالتفويض، والتوقيعات، والعقود التفاعلية، ومسارات الأموال معًا، وإلا فستكون عرضة للظلم أو الإفلات من العقاب.