في 16 أبريل، أفادت شرطة مدينة هانوي أن المرأة هذه تعرضت لعملية احتيال بقيمة 82 مليار دونغ عند استثمارها في الذهب عبر منصة وهمية لبنك أجنبي.

تلقى الضحية عرضًا للاستثمار في الذهب بمردود مرتفع عبر منصة تداول مرتبطة بـ "بنك ستايت ستريت الأمريكي"، مع وعد بأرباح مستقرة وآمنة تمامًا. ثم، قام المحتالون بإغراء الضحية للاستثمار، وإيداع مبالغ صغيرة للاختبار. في هذه المرحلة، عرض النظام أرباحًا متزايدة بسرعة ونجح في سحب الأموال بهدف تعزيز الثقة.
عندما استثمرت المرأة مبلغًا كبيرًا، قدم المحتالون سلسلة من الأسباب لطلب دفع المزيد من الأموال، مثل: رسوم تحويل العملات الدولية؛ رسوم فتح حساب دولي؛ رسوم فتح حساب قانوني؛ رسوم تأمين المعاملات؛ رسوم إصدار المستندات، الشهادات المالية؛ رسوم الضرائب، ورسوم التحقق من مكافحة غسيل الأموال.
بعد كل عملية دفع، استمر النظام في تقديم أسباب جديدة لعدم السماح بالسحب. استثمرت الضحية 82 مليار دونغ في النظام لكنها لم تتمكن من سحب أموالها.
للوقاية من أساليب الاحتيال، حثت شرطة هانوي المواطنين على الاستثمار فقط في المؤسسات المالية المرخصة قانونيًا؛ وعدم الثقة في الدعوات للاستثمار بمردود مرتفع، مع وعود مؤكدة بالأرباح.
كما نصحت شرطة هانوي المواطنين بعدم تحويل الأموال عند طلب دفع رسوم للسحب أو "المعالجة الفنية"، وعند ملاحظة علامات مشبوهة، يجب الإبلاغ فورًا للسلطات المختصة لحل القضية وفقًا للقوانين.
---
(*) المصدر: Znews