لقد لاحظت شيئًا يجب أن يقلق أي شخص يولي اهتمامًا لكيفية عمل المراقبة في عالم العملات الرقمية. شهدت رئيسة التحقيقات في شركة Chainalysis تحت القسم بأنها كانت غير مدركة بشكل أساسي لأي أدلة علمية تثبت أن برنامج Reactor الرائد لديهم يعمل فعلاً. هذه ليست تفاصيل صغيرة.

اعترفت إليزابيث بيسبي، المسؤولة عن التحقيقات في حلول الحكومة من Chainalysis، خلال جلسة استماع في 23 يونيو بأنها لم تتمكن من الإشارة إلى أوراق مراجعة من قبل الأقران أو معدلات خطأ إحصائية تدعم ادعاءات دقة Reactor. البرنامج الذي تستخدمه قوات إنفاذ القانون لتتبع معاملات العملات الرقمية؟ يبدو أنه مبني على شيء أقرب إلى ملاحظات العملاء منه إلى اختبارات صارمة.

القضية التي كشفت عن ذلك كانت مثيرة أيضًا. يُتهم روماني ستيرلينجوف، الذي اتُهم بإنشاء Bitcoin Fog، بالدفاع عنه المحامي تور إكلاند - المعروف بتولي قضايا القراصنة ومزودي التكنولوجيا. هاجم إكلاند شركة Chainalysis في المحكمة، واصفًا Reactor بأنه خوارزمية صندوق أسود تعتمد على ما أسماه علمًا رديئًا. أراد أن يعرف مدى الثقة التي يجب أن يكونوا عليها في نتائج البرنامج.

رد بيسبي؟ اعترفت أن الشركة لم تكن لديها معدلات خطأ موثقة، ولا تتبع معدلات الإيجابيات الكاذبة أو السلبيات، وبصراحة لم تكن على علم بالأدبيات العلمية التي تدعم موثوقية البرنامج. هذا فجوة كبيرة جدًا عندما تتحدث عن أدوات حظرت حسابات الأشخاص ووضعهم على رادار إنفاذ القانون بدون سبب محتمل.

ما يجعل هذا الأمر ملحوظًا هو مدى انتشار هذه الأدوات. Reactor من Chainalysis ليس منتجًا متخصصًا - يُستخدم عبر عمليات الامتثال ومن قبل الوكالات الحكومية. كان الافتراض دائمًا أن بنية المراقبة هذه تعمل كما هو معلن. لكن ماذا لو كانت لا تعمل؟

حتى Coinbase، التي تقدم خدمة تحليلات البلوكتشين الخاصة بها، نشرت شيئًا يشير إلى أن المجال بأكمله هو أكثر فنًا منه علمًا. ومع ذلك، نحن هنا مع برامج تتخذ قرارات تؤثر على وصول الناس المالي والتعرض القانوني، وكل ذلك بدون نوع من التحقق العلمي الذي يجب أن يكون إلزاميًا.

هذا يتصل بشيء أساسي: في نظام قانوني فعال، يجب أن تتطلب الإدانات الجنائية أدلة علمية حقيقية. إذا لم تتمكن Chainalysis من تقديم ذلك لـ Reactor، فربما يتطلب النهج بأكمله إعادة نظر جدية. حقيقة أن محققتهم الرئيسية كانت غير مدركة للأدلة الداعمة إما أنها كانت إهمالًا كبيرًا أو علامة على أن برنامج المراقبة الجديد الخاص بالإمبراطور قد يكون أكثر عريًا مما يرغب الجميع في الاعتراف به.