币界网消息، أوكرانيا الشرطة الوطنية والأمن الداخلي يشنان عملية مشتركة، ويعتقلان مشتبهًا به في منطقة الكاربات الخارجية، يشتبه في مشاركته في عصابة إجرامية دولية عبر الإنترنت، تتعلق بقضايا احتيال وغسل أموال تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار ضد الولايات المتحدة وأوروبا، وكان قد تم تصنيفه كهدف دولي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا. تم القبض على المشتبه به وهو يحمل وثائق هوية مزورة، وحتى أنه زور شهادة وفاة لإخفاء تحركاته. تستخدم العصابة برامج خبيثة لسرقة بيانات شخصية وشركات، ثم يبتزون الضحايا لدفع الفدية. تشمل طرق غسل الأموال شراء العقارات واستخدام أسماء الأقارب لإخفاء تدفقات الأموال. وقد صادرت السلطات حوالي 11 مليون دولار من الأصول، بما في ذلك نقد، وعقارات، ومركبات، وعملة مشفرة بقيمة حوالي 3 ملايين دولار، واعتقلت شخصين آخرين من نفس القضية. يواجه المشتبه به تهم تزوير المستندات وغسل الأموال.