قدر الخبراء العقوبة على التداول غير القانوني للعملات الرقمية في روسيا - ForkLog: العملات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، التفرد، المستقبل

# قدر الخبراء العقوبة على التداول غير القانوني للعملات الرقمية في روسيا

وافقت لجنة الحكومة على مشروع قانون يتضمن مسؤولية جنائية عن العمليات غير القانونية بالعملات الرقمية. كتب ذلك وكالة «РИА Новости»

ناقش ForkLog مع الخبراء من يتأثر بالإجراءات أولاً، وما المخاطر التي ستظهر للمبادلات، وهل يمكن لنموذج التنظيم الجديد أن يطرد القطاع «الرمادي» الحالي.

السياق

اقترح في قانون العقوبات الروسي إضافة مادة جديدة 171.7 — حول تنظيم غير قانوني لتداول العملة الرقمية. وتفرض المسؤولية عن النشاط في تنظيم تداول العملة الرقمية بدون تسجيل أو ترخيص من بنك روسيا.

أول من تحدث عن إدخال تدابير جديدة كان نائب رئيس البنك المركزي فلاديمير تشيستيوخين

سيعتمد العقاب على حجم الضرر الذي تسببه. ينص النموذج الأساسي على غرامة تصل إلى 300,000 روبل، أو العمل القسري، أو السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات

وفي حالة وجود علامات تأهيلية، بما في ذلك إذا ارتكبت الجريمة من قبل مجموعة أو بحجم كبير جدًا، قد تزيد المدة إلى سبع سنوات، والغرامة تصل إلى مليون روبل.

ويُعتبر الضرر الكبير مبلغًا يبدأ من 3.5 مليون روبل، والكبير جدًا من 13.5 مليون روبل.

سيصبح التعديل جزءًا من مشروع قانون «عن العملة الرقمية والحقوق الرقمية»، الذي قد يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026

من سيتم معاقبتهم

أكدت المديرة القانونية في «PLAN B» أولغا زاخاروفا أن العقاب لن يكون على تبادل العملات الرقمية لمرة واحدة، أي — ليس للمستخدمين العاديين للأصول الرقمية

ويُفهم التداول غير القانوني على أنه النشاط في تنظيم تداول العملة الافتراضية، بما في ذلك:

• خدمات تتبع العملات الرقمية وإجراء الصفقات بها؛
• وأي خدمات أخرى لتنظيم تداولها — إذا تم استخدام البنية التحتية الروسية أثناء ذلك.

وأوضحت زاخاروفا أن المخاطر لا تقتصر على المبادلات فقط، بل تشمل أي خدمات تواكب الصفقات أو توفر البنية التحتية. وسيشمل القانون حتى الشركات الأجنبية إذا كانت تستخدم حسابات بنكية روسية، أو أموال إلكترونية، أو عناصر من النظام الوطني للدفع.

الخطر الرئيسي على المبادلات

يعتبر مؤسس وكالة القانون Cartesius إيغنات ليخونوف أن المشكلة الأساسية ليست في المسؤولية الجنائية نفسها، بل في مدى سهولة الوصول إليها، وفقًا لما قاله.

وأشار إلى الحد الأدنى البالغ 3.5 مليون روبل. بالنسبة لسوق العملات الرقمية، فهي مبلغ صغير نسبيًا

«بمعنى، إذا اشترى المبادِل مثلاً 40,000 USDT أو 50,000 USDT، والتي تعتبر عملة رقمية، وأجرى مصاريف، ثم باعها بسعر أعلى، محققًا ربحًا بنسبة 1%، فإنه قد تجاوز بالفعل الحد 3.5 مليون روبل وحقق لنفسه جزءًا من النموذج الأول»، — أوضح الخبير

وهذا يعني أن العمليات العادية يمكن أن تُصنّف رسميًا ضمن المادة الجنائية.

وأشار ليخونوف إلى خطر إضافي مرتبط بتصنيف النشاط كعمل مجموعة من الأشخاص. وقال إن أي مبادل تقريبًا هو منظمة صغيرة: يوجد مشغل، مدير، قائد، وأحيانًا سعاة.

وفي مثل هذا التكوين، قد يُصنّف النشاط ضمن مواد أكثر خطورة، حيث تتضمن فترات سجن قصوى.

لماذا هذه التدابير ضرورية

اتفق الخبراء بشكل عام على أن الأمر لا يتعلق بمبادرة عقابية لمرة واحدة، بل بمحاولة تنظيم سوق العملات الرقمية ضمن إطار منظم.

وأشار مؤسس شركة GMT Legal أندريه توغارين إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القوانين الجديد هو تنظيم منظمّي تداول العملة الرقمية. والأهم أن دائرة المشاركين أوسع من ذلك.

«في روسيا، أخيرًا، ستنتقل من المرحلة الرمادية إلى المرحلة القانونية وغير القانونية. ولن يكون هناك شيء بينهما. القانون الجديد سيمكن من الحصول على وضع قانوني لبدء نشاط تنظيم تداول العملات الرقمية في روسيا»، قال ذلك

وأعرب ليخونوف عن رأي مماثل. وقال إن المسؤولية الجنائية لم تظهر فجأة، بل كانت جزءًا من حزمة قوانين الترخيص. والآن جاء الدور على العقوبات.

«هذه سلسلة منطقية وطبيعية من تطور الأحداث، عندما نتحدث عن بداية تنظيم سوق ما بشكل عام»، أكد المتحدث

وربطت زاخاروفا أيضًا التعديلات بقانون «عن العملة الرقمية والحقوق الرقمية» المستقبلي. ويجب أن تضمن هذه التدابير، كما التعديلات المقترحة سابقًا على قانون الإدراج في قانون العقوبات الإداري، الالتزام بالقواعد التي يحددها القانون الأساسي الجديد.

هل يمكن للسوق القانوني أن يحل محل السوق الحالي

وصف ليخونوف السؤال عن مستقبل السوق الحالي بعد بدء الترخيص بأنه «الأكثر إثارة للاهتمام».

وأشار إلى مشروع القانون الإطاري وتعليقات ممثلي البنك المركزي، التي تشير إلى أن النموذج المستقبلي يعتمد على الحفظ الرقمي، الوسطاء، المشغلين، والمبادلات المرخصة.

ومع ذلك، لا تزال هناك غموض في العديد من الجوانب الأساسية. على سبيل المثال، غير واضح ما إذا كان يمكن للمشاركين القانونيين العمل مع USDT — وهو الأصول الرئيسية في سوق العملات الرقمية اليوم.

كما يُناقش فرض قيود:

• الامتناع المحتمل عن العمليات النقدية؛
• حدود للمستثمرين غير المؤهلين.

وقال الخبير إن فرض هذه القيود قد يجعل السوق القانوني ضيقًا جدًا، بحيث لا يلبي احتياجات الأعمال الحقيقية.

وأشار ليخونوف إلى مثال عملي: مع وجود حدود وقيود، قد لا يتمكن المستخدمون من شراء العملات الرقمية بكميات مناسبة للمدفوعات، مثل تلك المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخارجي.

«سيكون هناك عالمان متوازيان. أحدهما كما هو الآن، والآخر مرخص»، اختتم كلامه