تم القبض على مجموعة التلاعب بأسعار أسهم شركة فورتيس المدرجة في كوسداك من قبل الادعاء

سيقوم الادعاء بتوجيه اتهامات بالتلاعب عمداً بأسعار أسهم شركة فورتيس المدرجة في كوسداك لتحقيق مكاسب غير مشروعة ضخمة، ونقل ما يُسمى بـ"الممثل الدمية" إلى الخارج على نطاق واسع قبل التحقيق.

قالت إدارة التحقيقات المالية الثانية في مكتب المدعي العام في جنوب سول في 15 من الشهر، إنه تم توجيه تهم لخمسة أشخاص، بمن فيهم أ، بتهمة مخالفة “قانون سوق رأس المال” وتحريض المذنبين على الهروب، مع عدم احتجازهم. كما تم إحالة المشارك في الجريمة ب إلى المحكمة بشكل منفصل. وكشفت النيابة أن ب يُشتبه في أنه خلال هروبه، قام مباشرة بتقديم تذاكر طيران لزملائه الممثلين الدمى الذين يشغلون دور “الممثل الدمية”. يُعتبر التلاعب بأسعار السوق بموجب “قانون سوق رأس المال” جريمة مالية نموذجية، حيث يتم التلاعب بأسعار الأسهم بشكل مصطنع، بحيث لا يعكس العرض والطلب الحقيقي أو قيمة الشركة، مما يعيق قرارات المستثمرين.

وفقًا لتحقيقات النيابة، من أغسطس إلى نوفمبر 2018، قام أ ورفاقه بتعبئة أكثر من 100 حساب باسم مستعار، من خلال عمليات شراء وبيع مركزة لأسهم فورتيس، بهدف التلاعب بالسعر السوقي. الحسابات باسم مستعار تعني فتح حسابات باسم أشخاص آخرين، وغالبًا ما تُستخدم لإخفاء طرف المعاملة، والتعطيل من تتبع التحقيقات. ووفقًا للتحقيق، حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بحوالي 4 مليارات وون من خلال التلاعب الأول بالسعر السوقي. بعد ذلك، من نوفمبر 2018 إلى فبراير 2019، قاموا مرة أخرى بالتلاعب بأسعار الأسهم ذاتها، لكن على ما يبدو انخفض السعر السوقي في ذلك الوقت، وتكبدوا خسائر في النهاية.

تركز النيابة في القضية على هيكل الجريمة وطرق الهروب. أظهرت التحقيقات أنهم قدموا “الممثل الدمية” ج، الذي تحمل مخاطر العقوبة الجنائية، وتآمروا مسبقًا على أن يعوضوه بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار وون سنويًا في حال تعرضه للعقوبة. ثم، قاموا بتركيز التداولات عبر حساب باسم ج، لجعل الأدلة على الجريمة مركزة عليه، وفي اليوم التالي لبدء التحقيقات من قبل السلطات المالية في النصف الثاني من 2019، أرسلوا ج إلى فيتنام وقدموا له أموالًا للبقاء. يُقصد بـ"الممثل الدمية" الشخص الذي لا يملك سلطة اتخاذ القرارات الفعلية، لكنه يتحمل المسؤولية القانونية باسم.

عاش ج في الخارج لمدة تصل إلى 6 سنوات، لكنه في النهاية تم القبض عليه بموجب أمر من الإنتربول، وتم نقله للمحاكمة وهو في حالة احتجاز في عام 2025. وسعت النيابة بعد ذلك التحقيق، وأكدت هوية أ، الذي نقل ج إلى الخارج وقاد التلاعب بالسعر، بالإضافة إلى تحديد هوية خمسة من المتورطين الرئيسيين، وتم القبض عليهم. تم إدراج شركة فورتيس في سوق كوسداك في يناير 2013، ولكن بعد وقوع الحادث، تم شطبها في 3 يناير 2024. تورط الشركات المدرجة في قضايا التلاعب بالسعر يؤدي إلى تدهور سمعة الشركة وتوسيع خسائر المستثمرين العاديين، ويُعتبر هذا القضية نموذجًا آخر على آثار التداول غير العادل على السوق المالية بأكملها. من المحتمل أن تؤدي هذه الاتجاهات في المستقبل إلى تركيز أكبر من قبل النيابة والسلطات المالية على استخدام حسابات باسم مستعار، والمعاملات الوهمية، وتوجيه المسؤولية باسماء وهمية، وغيرها من الأساليب.