لقد اطلعت للتو على قانون العملات الرقمية الجديد في الهند وهو كبير جدًا إذا كنت تعمل أو تتداول في ذلك السوق. وحدتهم المالية لمكافحة الجرائم المالية قد شددت الأمور بشكل كبير.

إذن إليك ما تغير - الآن تحتاج البورصات إلى التحقق من الهوية عبر صورة سيلفي مباشرة مع كشف العين، وتتبع الموقع بدقة، والكثير من الوثائق الإضافية بجانب بطاقة PAN الأساسية. نحن نتحدث عن جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقات أدهار، وكل شيء. كما أنهم يستخدمون طريقة "قطرة النقود" مع البنوك للتحقق من الملكية، والتي تبدو مرهقة ولكنها فعالة.

القانون الصارم للعملات الرقمية في الهند يمنع أيضًا البورصات من دعم عروض العملات الأولية (ICO) ويمنع أي أدوات تُخفي مسارات المعاملات - مثل الخلاطات أو أدوات التمويه. العملاء عاليي المخاطر يخضعون لفحوصات موسعة كل ستة أشهر. يجب على الجميع التسجيل لدى وحدة المعلومات المالية، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات.

ما هو مثير للاهتمام هو كيف تصف الهند الأمر - يطلقون على العملات الرقمية اسم "الأصول الرقمية الافتراضية" بموجب قانون الضرائب الخاص بهم، مما يعني أنه يمكنك تداولها على منصات مسجلة ولكن لا يمكنك استخدامها كعملة فعلية للدفع. لقد وضعوا مسارًا تنظيميًا محددًا لذلك.

من ناحية السوق، هذا يضيف عوائق للسوق الهندي بشكل واضح، لكنه أيضًا علامة على الشرعية المؤسسية من بعض النواحي. الفضاء الأوسع للعملات الرقمية يواجه ضغوطًا مماثلة على مستوى العالم. بيتكوين يتداول حول 73,910 دولارات، بينما العملات البديلة مثل إيثريوم ($2.32K)، وريبل ($1.36)، وسولانا ($83.22) تتحرك جميعها مع المزاج العام.

قانون العملات الرقمية في الهند صارم جدًا مقارنة ببعض الولايات القضائية، لكنه يظهر أن المنظمين يأخذون الأمر على محمل الجد بشأن الامتثال. إذا كنت تتداول في تلك المنطقة أو لديك تعرض لمنصات هندية، من المفيد فهم ما تعنيه هذه القواعد الجديدة لمراكزك. البيئة التنظيمية تتطور باستمرار، وهذه خطوة نحو تنظيم أكثر هيكلة في مجال العملات الرقمية الهندي.