تواكبت للتو مع أحدث حملة قمع للعملات الرقمية في الهند وهي مهمة جدًا للفضاء. أطلقت وحدة المعلومات المالية الخاصة بهم بعض قواعد التحقق من الهوية الجدية في يناير والتي تعيد تشكيل كيفية عمل البورصات هناك.

إذن، ما الذي تغير: الآن يتعين على المستخدمين تقديم سيلفي مباشر مع إثبات الحيوية (أي أن تومض بعينيك على الكاميرا)، بالإضافة إلى بيانات موقعك الدقيقة، والطابع الزمني، وعنوان IP الخاص بك. بالإضافة إلى متطلبات PAN القياسية، هناك مستندات إضافية مثل جواز السفر، رخصة القيادة، أو بطاقة أدهار. إنهم يستخدمون حتى طريقة "نقطة الإنزال" للتحقق من حسابات البنك - رسوم قدرها روبية واحدة لتأكيد الملكية.

الجزء الأكثر تقييدًا؟ يتم تصنيف العملاء عاليي المخاطر للقيام بعمليات تدقيق إضافية كل ستة أشهر إذا كانوا مرتبطين بملاذات ضريبية أو ولايات قضائية تابعة لمجموعة FATF. والمنصات ببساطة لا يمكنها دعم عروض العملات الأولية (ICO) بعد الآن أو استخدام أدوات الخلط التي تُخفي مسارات المعاملات. يتم الإبلاغ عن كل شيء للسلطات، ويجب تخزين بيانات المستخدمين لمدة خمس سنوات.

الهند تعتبر العملات الرقمية بشكل أساسي أصول رقمية افتراضية بموجب قانون الضرائب الخاص بهم - يمكنك تداولها على منصات مسجلة، لكنها ليست عملة قانونية للدفع. إنها نهج تنظيمي عملي يشدد القيود على مخاطر غسيل الأموال مع السماح للسوق بالعمل.

وفي الوقت نفسه، يشعر السوق الأوسع ببعض الضغط. يحاول البيتكوين الحفاظ على مستوى معين، وهو حوالي 73.91 ألف دولار الآن. الإيثريوم، XRP، وسولانا تتراجع جميعها معه، على الرغم من أنك ترى بعض الراحة من تخفيف التوترات الجيوسياسية التي تدعم الأصول ذات المخاطر بشكل عام. تشير بيانات المشتقات إلى أن صانعي السوق يعيدون توازن التعرض، مما يزيد من التقلبات.

خطوة الهند جزء من موجة أكبر من تشديد قواعد العملات الرقمية على مستوى العالم. من الجدير بالمراقبة إذا كنت تتابع الاتجاهات التنظيمية أو لديك تعرض لبورصات الهند.