🔥 بنك الشعب الصيني فرع شاوجوان يوضح عبر حالات واقعية، الأساليب الأربعة الكبرى للاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية

15 أبريل، أصدر فرع بنك الشعب الصيني بمقاطعة قوانغدونغ شاوجوان مع مكتب حكومة مدينة شاوجوان إعلانًا مشتركًا، يكشف عن فخاخ مالية غير قانونية مرتبطة بالعملات الافتراضية.
يكشف الإعلان من خلال حالات حقيقية عن الأساليب الأربعة الكبرى للاحتيال المرتبط بالعملات:
أولاً، استغلال "تغيير U" كوظيفة جزئية لتحفيز المشاركة في غسل الأموال، وهو في الأساس تمويه وإخفاء العائدات الإجرامية؛
ثانيًا، القيام بجمع أموال غير قانونية تحت شعار "العملات الافتراضية الخارجية" ذات "عائد مضمون عالي"؛
ثالثًا، باستخدام اسم "صندوق RWA الرقمي للسياحة والثقافة" لاستغلال الثغرات المعرفية في التكنولوجيا الجديدة للمضاربة والاحتيال في جمع الأموال؛
رابعًا، استغلال العملات الافتراضية كوسيلة لممارسة تجارة العملات الأجنبية بشكل غير مباشر، وهو ما يشتبه في كونه نشاطًا غير قانوني.