البنك الشعبي الصيني فرع شاوجوان يكشف من خلال حالات واقعية عن "الأساليب الأربعة الكبرى" لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات

موقع مارس فاينانس يذكر أنه في 15 أبريل، أصدرت فرع بنك الشعب الصيني في مقاطعة قوانغدونغ بمدينة شاوجوان، مع مكتب حكومة مدينة شاوجوان، إعلانًا مشتركًا يكشف عن فخاخ مالية غير قانونية مرتبطة بالعملات الافتراضية. وكشف الإعلان من خلال عدة حالات حقيقية عن “الأساليب الأربعة الكبرى” للاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية:
أولاً، استغلال وظيفة “تغيير U” كوظيفة جزئية لتحفيز الجماهير على المشاركة في غسيل الأموال، وهو في جوهره تغطية وإخفاء العائدات الإجرامية؛
ثانيًا، جمع أموال غير قانونية تحت شعار “حماية رأس المال والفوائد العالية” للعملات الافتراضية الخارجية؛
ثالثًا، استغلال اسم “صندوق RWA الرقمي للسياحة والثقافة” باستخدام تقنيات جديدة لجهل المستثمرين بالمخاطر للمضاربة والاحتيال في جمع الأموال؛
رابعًا، استخدام العملات الافتراضية كوسيلة لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وهو ما يشتبه في كونه نشاطًا غير قانوني.