شركة Zhongchi: إعلان بشأن استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتعيين المدير المالي

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！

الاستثمار في الأسهم يعتمد على تقارير المحللين من كينغ دينغ لين، موثوقة، محترفة، في الوقت المناسب، شاملة، لمساعدتك على اكتشاف فرص المواضيع المحتملة!

رمز السهم:

603903 الاسم المختصر للسهم: شركة تشونغ تشي جودات رقم الإعلان:

2026-012

شركة تشونغ تشي للمياه حول استقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب المدير العام وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد وتعيين المدير المالي

تؤكد لجنة الإدارة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات كاذبة أو مضللة أو إغفالات جوهرية، وتتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

أولاً، حالة مغادرة أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين

(أولاً) معلومات أساسية عن المغادرين قبل الموعد المحدد

الاسم المنصب المغادر تاريخ المغادرة التاريخ المحدد لانتهاء المدة سبب المغادرة هل يستمر في العمل في الشركة وشركاتها التابعة المحددة (إن وجدت) هل هناك وعود علنية لم يتم الوفاء بها تيان شيو هوبعض أعضاء مجلس الإدارة غير المستقل، ونائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية لا لا يطبق لا زان جون غير مستقل، وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية لا لا يطبق لا تشن يا سونغ غير مستقل 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية لا لا يطبق لا غاو زيو يونغ غير مستقل، وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية نعم المدير العام لا يو زين 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية نعم نائب المدير العام لا زو يون لان عضو مستقل، وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية لا لا يطبق لا شيان يان غير مستقل، وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية لا لا يطبق لا دين كاي نائب المدير العام 2026-04-02 2028-01-19 أسباب شخصية لا لا يطبق لا

(ثانياً) تأثير مغادرة بعض أعضاء مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة على الشركة

تلقت شركة تشونغ تشي للمياه (المشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) في 2 أبريل 2026 تقارير استقالة من السيد تيان شيو هوبعض أعضاء مجلس الإدارة غير المستقل، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد زان جون، والسيد تشن يا سونغ، والسيد غاو زيو يونغ، والسيدة زو زين لان، والسيدة شيان يان، حيث كانت الحالة كما يلي:

، بسبب أسباب شخصية، استقال السيد تيان شيو هوبعض أعضاء مجلس الإدارة غير المستقل، ونائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة، من مناصبهم في الشركة، ولن يشغل أي منصب في الشركة بعد استقالته.

، بسبب أسباب شخصية، استقال السيد زان جون من منصبه كعضو غير مستقل وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة، ولن يشغل أي منصب في الشركة بعد استقالته.

3، بسبب أسباب شخصية، استقال السيد تشن يا سونغ من منصبه كعضو غير مستقل، ولن يشغل أي منصب في الشركة بعد استقالته.

، بسبب أسباب شخصية، استقال السيد غاو زيو يونغ من منصبه كعضو غير مستقل وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة، وما زال يشغل منصب المدير العام.

5، بسبب أسباب شخصية، استقال السيد زو زين لان من منصبه كعضو غير مستقل، وما زال يشغل منصب نائب المدير العام.

6، بسبب أسباب شخصية، استقالت السيدة زو زين لان من منصبها كعضو مستقل وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة، وبسبب استقالتها، أصبح عدد الأعضاء المستقلين أقل من الحد الأدنى المحدد في نظام الشركة، وتشكيل بعض اللجان الخاصة لا يتوافق مع اللوائح، كما أن لجنة التدقيق تفتقر إلى محاسب محترف يتولى رئاسة اللجنة، لذلك ستصبح استقالتها سارية بعد انتخاب أعضاء جدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

، بسبب أسباب شخصية، استقالت السيدة شيان يان من منصبها كعضو مستقل وأعضاء اللجان الخاصة بمجلس الإدارة، وبسبب استقالتها، أصبح عدد الأعضاء المستقلين أقل من الحد الأدنى المحدد في نظام الشركة، وتشكيل بعض اللجان الخاصة لا يتوافق مع اللوائح، لذلك ستصبح استقالتها سارية بعد انتخاب أعضاء جدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

وفقًا لقانون الشركات واللوائح ذات الصلة ونظام الشركة، فإن تقارير استقالة السيد تيان شيو هوبعض أعضاء مجلس الإدارة غير المستقل، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد زان جون، والسيد تشن يا سونغ، والسيد غاو زيو يونغ، والسيدة زو زين لان، والسيدة شيان يان، تصبح سارية عند تسليمها إلى مجلس الإدارة. أما استقالة السيدة زو زين لان والسيدة شيان يان، فستصبح سارية بعد انتخاب أعضاء جدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. على الرغم من أن استقالات الأعضاء أدت إلى انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى القانوني، إلا أن الشركة عقدت اجتماعًا لممثلي الموظفين في نفس اليوم، وانتخبت السيد غاو زيو يونغ كعضو ممثل للموظفين في مجلس الإدارة للدورة الرابعة، ويستمر في المنصب حتى انتهاء مدة الدورة الرابعة للمجلس. لذلك، فإن استقالات أعضاء مجلس الإدارة لن تؤثر على سير العمل الطبيعي لمجلس الإدارة أو على العمليات اليومية للشركة.

حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، باستثناء السيد زو زين لان الذي يمتلك 392,000 سهم من الشركة، فإن باقي الأعضاء لم يمتلكوا أسهمًا في الشركة، ولا توجد عليهم وعود علنية لم يتم الوفاء بها. يعبر مجلس إدارة الشركة عن خالص الشكر للأعضاء المذكورين على مساهماتهم في تطوير الشركة خلال فترة عملهم!

ثانياً، تأثير مغادرة نائب المدير العام على الشركة

في عام 2026

شهر

تاريخ

تلقى مجلس إدارة الشركة تقرير استقالة من السيد دين كاي نائب المدير العام، بسبب أسباب شخصية، واستقال من منصبه كنائب مدير عام، وتصبح استقالته سارية عند تسليمها للمجلس. بعد استقالته، لن يشغل أي منصب في الشركة.

حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، لم يمتلك السيد دين كاي أسهمًا في الشركة، ولا توجد عليه وعود علنية لم يتم الوفاء بها. يعبر مجلس إدارة الشركة عن خالص الشكر للسيد دين كاي على مساهماته خلال فترة عمله!

ثالثاً، حالة تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد

عقدت الشركة في 2 أبريل 2026 الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الدورة الرابعة، ووافقت على قرار تعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة. اقترح المساهم الرئيسي للشركة، مجموعة جينغ تشانغ زينغ للالكترونيات الدقيقة، ترشيح السيد جو يانغ جون، والسيد تشن شو زهي، والسيد سوجيانغ، والسيد دنغ شياوشي كمرشحين لعضوية مجلس الإدارة غير المستقلين للدورة الرابعة، ومرشحة السيدة سون لين، والسيد هان زينغ شين كمرشحين لعضوية مجلس الإدارة المستقلين، مع ضرورة موافقة بورصة شنغهاي على أهلية واستقلالية المرشحين، وتكون مدة العضوية من تاريخ الموافقة على الترشح من قبل الجمعية العامة للمساهمين وحتى انتهاء مدة الدورة الرابعة. تم مراجعة وتقديم مرشحي الأعضاء من قبل لجنة الترشح في مجلس الإدارة، ويجب عرضهم على الجمعية العامة للمساهمين للموافقة. يمكن الاطلاع على سير المرشحين في وثائق اجتماع الجمعية العامة للمساهمين لعام 2026.

رابعاً، تعيين المدير المالي

عقدت الشركة في تاريخ

شهر

يوم

الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الدورة الرابعة، ووافقت على قرار تعيين المدير المالي للشركة. اقترح المدير العام، السيد غاو زيو يونغ، تعيين السيدة جيانغ يا لين كمديرة مالية للشركة، وتكون مدة التعيين من تاريخ الموافقة على الترشح من قبل المجلس وحتى انتهاء مدة الدورة الرابعة. تم مراجعة وتقديم مرشحة المدير المالي من قبل لجنة الترشح ولجنة التدقيق، ويجب عرضها على المجلس للموافقة. يمكن الاطلاع على سيرة السيدة جيانغ يا لين في المرفقات.

إعلان رسمي.

شركة تشونغ تشي للمياه، لجنة الإدارة

2 أبريل 2026

مرفقات:

سيرة السيدة جيانغ يا لين جيانغ يا لين، أنثى، من مواليد 1989، الجنسية الصينية، حاصلة على درجة الماجستير، لا تملك إقامة دائمة خارجية. من نوفمبر 2014 إلى أبريل 2026، شغلت منصب ممثلة شؤون الأوراق المالية للشركة، ومديرة مالية لمنطقة دلتا نهر اليانغتسي.

حتى تاريخ نشر هذا الإعلان، تمتلك السيدة جيانغ يا لين 19,600 سهم من الشركة، ولا تربطها علاقة ذات صلة بالمساهمين الرئيسيين، أو المساهمين الفعليين، أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم، أو أعضاء مجلس الإدارة أو كبار المسؤولين الحاليين، ولا توجد عليها قيود أو عقوبات من هيئة تنظيم السوق الصينية أو بورصة الأوراق المالية، ولم تتلق أي عقوبات أو إنذارات من الجهات التنظيمية.

إشعار: السوق محفوف بالمخاطر، والاستثمار يتطلب الحذر. هذا النص منشور تلقائيًا من قاعدة بيانات طرف ثالث، ولا يعبر عن رأي سينان فاينانس، وكل المعلومات الواردة فيه تعتبر مرجعًا فقط، ولا تشكل نصيحة استثمار شخصية. يرجى الاعتماد على الإعلانات الرسمية عند وجود أي اختلاف. لأي استفسارات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: biz@staff.sina.com.cn.