بورصة كوريا Coinone تتوقف جزئياً لمدة 3 أشهر بسبب انتهاكها لواجبات مكافحة غسيل الأموال، وتفرض عليها غرامة حوالي 3.56 مليون دولار

أخبار مارسيان فاينانس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية الجنوبية Edaily، بعد أن أكملت هيئة تحليل المعلومات المالية الكورية (FIU) التفتيش الميداني على بورصة العملات المشفرة Coinone، وُجد أنها انتهكت الالتزامات ذات الصلة بقانون المعلومات المالية المحدد، وقررت فرض إغلاق جزئي لمدة 3 أشهر وغرامة حوالي 3.56 مليون دولار أمريكي (52 مليار وون كوري)، وتكون فترة الإغلاق من 29 أبريل إلى 28 يوليو. خلال فترة الإغلاق، يُحظر نقل الأصول الافتراضية الخارجية للعملاء الجدد (الإيداع وسحب العملات)، بينما تستمر معاملات العملاء الحاليين بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت FIU تحذيرًا شديد اللهجة لمدير التنفيذي لـ Coinone، تشا ميون جين. وأكدت FIU أن Coinone ساعدت بشكل غير قانوني 16 جهة خارجية غير مسجلة في الخارج لإتمام 10,113 عملية تحويل أصول، ولم تتعاون بعد طلبات متعددة من الجهات التنظيمية لوقف المعاملات ذات الصلة؛ كما أن هناك حوالي 40,000 حالة انتهاك في التحقق من هوية العملاء، بما في ذلك قبول وثائق غير قابلة للتحقق من صحتها وفحوصات عناوين غير مكتملة للعملاء؛ وبلغت الانتهاكات في الالتزام بفرض قيود على المعاملات حوالي 30,000 حالة، تتعلق بالسماح للمستخدمين الذين لم يكملوا التحقق من هويتهم بإجراء معاملات. وأكدت Coinone أنها تتعامل بجدية مع هذا الإجراء وتعمل على تصحيح الوضع، وأن قرار رفع دعوى إدارية سيُتخذ بعد دراسة متأنية من قبل مجلس الإدارة.