تم معاقبة بنك في ليآن

مؤخرًا، أصدر فرع بنك الشعب الصيني في مقاطعة أنهوي معلومات عن عقوبات إدارية، حيث تم تحذير شركة شوجونغ للتجارة الريفية في لوآن أنهوي وتغريمها بمبلغ 127600 يوان.

اسم الطرف المعني (الاسم، الوظيفة): شركة شوجونغ للتجارة الريفية في شوجونغ، لوآن، أنهوي

رقم قرار العقوبة الإدارية: لويوان غافو جيزي [2026] رقم 1

نوع المخالفة: مخالفة لوائح إدارة الحسابات، مخالفة لوائح إدارة الأعمال النقدية المزيفة، احتجاز الأموال المالية، تقديم معلومات شخصية غير جيدة دون إبلاغ صاحب المعلومات مسبقًا، عدم إجراء تحقيق واجب العناية بالعملاء وفقًا للأنظمة، عدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وفقًا للأنظمة.

محتوى العقوبة الإدارية: تحذير وتغريم بمبلغ 127600 يوان

اسم جهة إصدار القرار الإداري: فرع بنك الشعب الصيني في لوآن

تظهر معلومات Tianyancha أن شركة شوجونغ للتجارة الريفية في شوجونغ (الاسم السابق: اتحاد الائتمان التعاوني الريفي في شوجونغ)، تأسست في عام 1998، وتشارك في إدارة سياحة بحيرة ووفو في شوجونغ، وتقع في لوآن، أنهوي، وهي شركة تركز على تقديم الخدمات المالية والنقدية. فيما يتعلق بالمخاطر، تم العثور على 95 حكمًا قضائيًا؛ و730 علاقة قضائية، و121 إعلانًا عن جلسات، و78 سجلًا للطلبات القضائية.

المصدر: فرع بنك الشعب الصيني في أنهوي، Tianyancha

【المصدر: صحيفة لوآن الجديدة】