لقد لاحظت أنه في النمسا تم الانتهاء للتو من أحد أكبر محاكمات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة في تاريخ البلاد، والحكم كان صارمًا إلى حد كبير. قضت محكمة إقليمية بسجن خمسة أفراد متورطين في عملية الاحتيال على توكن EXW، بعد محاكمة استمرت عامًا كاملًا وبتداول جلسات استمرت 60 يومًا.

إليك المكان الذي تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام. محفظة EXW، التي أُطلقت في عام 2019، تبين أنها مخطط بونزي معقد بنية تسويق متعدد المستويات (MLM) خدع على الأقل 40,000 مستثمر بمجموع 20 مليون يورو. كان المشتبه بهم يعدون بعوائد يومية تتراوح بين 0.1% و0.32%، دون أي أساس حقيقي لذلك. في الوقت نفسه، كان المحتالون أنفسهم يروّجون لمبادرات أخرى تحت علامة EXW، بما في ذلك شركة عقارات وخدمة تأجير سيارات.

من بين المدانين كان بنيامين هيرزوغ و بيرمين تروجر، اثنان من المؤسسين المشاركين لمحفظة EXW. كان كلاهما قد أعلنا عن إقرارهما بالذنب في سبتمبر 2023، وحُكم عليهما بالسجن خمس سنوات لكل منهما. أما بيرمين تروجر، إلى جانب الأربعة أشخاص الآخرين، فقد خضعوا الآن لمزيد من الإجراءات القانونية، حيث حصل اثنان منهم على خمس سنوات سجن، واثنان آخران على 30 شهرًا (مع تعليق 21 شهرًا)، وواحد منهم حصل على حكم مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا. أما المؤسس المشارك الثالث، مانويل باتيستا، فلا يزال هاربًا.

ما يثير الدهشة حقًا هو كيف استخدموا الأموال المسروقة. أسلوب حياة جنوني تمامًا: سيارات فاخرة، طائرات خاصة، حفلات فاخرة في نوادي دبي الحصرية. زينوا منازلهم بأشياء فاخرة، بما في ذلك فيلا تحتوي على حوض أسماك قرش وصناديق أحذية مليئة بالنقود. كان المخطط قائمًا في دبي، لكنهم نقلوا جزءًا من الأموال إلى النمسا.

الأمر الأكثر إثارة هو أن المتهمين حاولوا الادعاء بأنهم كانوا يخططون لإدارة مشاريع استثمارية شرعية وأن الأمور خرجت عن السيطرة ببساطة. رفضت المحكمة تمامًا هذا الادعاء، مؤكدة أن الاحتيال كان مخططًا له من البداية، دون أي نية لتحقيق أرباح حقيقية.

لكن هنا النقطة الأساسية: هذا ليس حالة معزولة. الاحتيالات على الاستثمارات التي تستخدم العملات المشفرة أصبحت شائعة جدًا. المحتالون يستغلون جاذبية العوائد العالية وتعقيد البلوكتشين لخداع الناس. في عام 2023 فقط، تسببت عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بالعملات المشفرة في خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). في أكتوبر، بدأت محاكمة في فرنسا تشمل 20 شخصًا في عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار. تم الحكم على مواطن هندي بالسجن خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من خلال تزوير بورصة. حتى في الولايات المتحدة، أمرت محكمة أحد منظمي مخطط بونزي بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار تعويضًا، وقضاء 240 شهرًا في السجن. وفي أيرلندا، أكثر من 45% من حالات الاحتيال على الاستثمارات تتعلق بالعملات المشفرة.

على الرغم من قساوة هذه الأحكام، إلا أن المحتالين لا يبدو أنهم يبطئون. السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تكثف جهودها، لكن الظاهرة لا تزال في تزايد. حالة بيرمين تروجر والآخرين المتورطين في عملية الاحتيال على EXW هي مثال واضح على كيف أن حتى المخططات المعقدة تبدو في النهاية مكشوفة ومعاقبة، لكن عدد الضحايا يستمر في الارتفاع.