إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الأولى لشركة جيننغ تكنولوجي المحدودة لعام 2026

رمز السهم: 603113 الاسم المختصر للسهم: جيننغ تكنولوجي رقم الإعلان: 2026-009

شركة جيننغ تكنولوجي المحدودة

إعلان قرار الاجتماع الطارئ الأول للمساهمين لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات زائفة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

نصائح مهمة حول المحتوى:

● هل تم رفض أي مناقشات في هذا الاجتماع: لا

أولاً، حالة عقد الاجتماع والحضور

(أولاً) وقت عقد اجتماع المساهمين: 25 مارس 2026

(ثانياً) مكان عقد اجتماع المساهمين: غرفة الاجتماعات بالطابق الثاني بمبنى مكتب رقم 12، شارع التنين، المنطقة الجديدة على الساحل الغربي لمدينة تشينغداو

(ثالثاً) حالة حضور المساهمين العاديين والمساهمين ذوي حقوق التصويت المستعادة من الأسهم الممتازة ونسبة الأسهم التي يملكونها:

■

(رابعاً) مدى توافق طرق التصويت مع قوانين الشركة ولوائحها، حالة إدارة الاجتماع، وغيرها.

تم دعوة هذا الاجتماع من قبل مجلس إدارة الشركة، برئاسة السيد ليونغ هونغوي. تتوافق إجراءات الدعوة، والعقد، وطريقة التصويت مع قوانين ولوائح الشركة وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.

(خامساً) حالة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأمين مجلس الإدارة

1. يوجد 10 أعضاء مجلس إدارة، حضر جميعهم؛

2. حضر أمين مجلس الإدارة، السيد وانغ جونغشيا، الاجتماع، وشارك جميع كبار التنفيذيين.

ثانياً، حالة مناقشة القرارات

(أولاً) قرار غير تصويت تراكمي

1. اسم القرار: قرار الاستمرار في أنشطة التحوط لعام 2026

نتيجة المناقشة: تم الموافقة

حالة التصويت:

■

(ثانياً) حالة تصويت المساهمين الأقل من 5%

■

(ثالثاً) شرح حول حالة التصويت على القرار

هذا القرار هو قرار عادي للمساهمين، وقد تم التصويت بالموافقة من قبل أكثر من نصف الأسهم الفعالة المملوكة للمساهمين أو ممثليهم الحاضرين في الاجتماع.

ثالثاً، حالة الشهادة القانونية

1. مكتب المحاماة الذي شهد الاجتماع: مكتب قوانغتشو قوانغتشو للمحاماة

المحاميان: ياو تشيمينغ، هاو يونشان

2. رأي الشهادة القانونية:

توافق إجراءات دعوة، وعقد، وإدارة اجتماع المساهمين هذا مع قوانين ولوائح الشركة، وقواعد اجتماع المساهمين، والوثائق التنظيمية، ولوائح الشركة ذات الصلة، وتكون أهلية ودونت الدعوة قانونية وفعالة، وصحة إجراءات التصويت ونتائجه قانونية وفعالة.

إعلان خاص.

مجلس إدارة شركة جيننغ تكنولوجي المحدودة

26 مارس 2026

● ملف الإعلان على الإنترنت

خطاب الرأي القانوني الموقع والمختوم من قبل مدير مكتب المحاماة المعتمد