شركة بيكسي فوديان للسيارات المحدودة تعلن عن تعديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

تسجيل الدخول إلى تطبيق سينانغ المالية والبحث عن 【الإفصاح عن المعلومات】 لمزيد من تقييم المستويات

رمز السهم: 600166 الاختصار: فوديان للسيارات رقم الإعلان: 2026-015

شركة بيكسي فوديان للسيارات المحدودة

إعلان حول تعديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

يؤكد مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات زائفة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

1. حالة مغادرة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا

（一） الحالة الأساسية للمغادرة المبكرة

■

ملاحظة: لن يصبح مغادرة الزملاء ووشي بين وغيكسين من مناصبهم في الشركة سارية إلا بعد انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد من قبل الجمعية العمومية للمساهمين. خلال هذه الفترة، سيواصل الزميل ووشي بين أداء مهامه كعضو مجلس إدارة وعضو لجنة إدارة الاستثمار في مجلس الإدارة وعضو لجنة التنمية المستدامة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ وسيواصل الزميل غيكسين أداء مهامه كعضو مجلس إدارة وعضو لجنة الرواتب والتقييم في مجلس الإدارة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

（二） تأثير المغادرة على الشركة

وفقًا لقوانين الشركات وميثاق الشركة، لم تؤدِ مغادرة الزميل ووشي بين وغيكسين إلى انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد القانوني. بعد مغادرته، بالإضافة إلى ضرورة إتمام إجراءات الخروج والتغيير بشكل تدريجي ومنظم، لن يتولى أي من المناصب الأخرى في الشركة؛ بعد مغادرته، لن يتولى الزميل غيكسين أي مناصب أخرى في الشركة.

إن تغييرات المناصب المذكورة لن تؤثر على التشغيل العادي للشركة؛ ولا توجد وعود يجب الوفاء بها ولم يتم الوفاء بها، وقد تم إعداد وتسليم المهام وفقًا لأنظمة إدارة مغادرة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا وغيرها من اللوائح ذات الصلة.

منذ مارس 2021، تولى الزميل ووشي بين منصب عضو مجلس إدارة فوديان للسيارات، ومن يناير 2022، تولى منصب المدير العام، وخلال فترة توليه، قاد فريق التشغيل، ووحد جهود جميع الموظفين، وكرس نفسه للعمل، وركز على “العمل الثانوي”، وحقق نتائج ملحوظة في دفع التحول الرقمي وبيئة التسويق، وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة عبر سلسلة القيمة، وتطبيق مفاهيم ESG. ويثمن مجلس الإدارة جهوده ويشكر مساهماته في تطوير الشركة.

منذ أبريل 2021، تولى الزميل غيكسين منصب عضو مجلس إدارة فوديان للسيارات، وقدم العديد من المقترحات والتوجيهات بشأن حوكمة الشركة، والإفصاح عن المعلومات، وإدارة رأس المال، وساعد في دفع تقدم الأمور المهمة. ويشيد مجلس الإدارة بجهوده ويشكر مساهماته في تطوير الشركة.

2. حالة تعديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

في 25 مارس 2026، وافق مجلس إدارة الشركة على مشروع قرار حول تعديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

وفيما يلي القرارات:

(1) ترشيح الزميل لو زهنهوا ليكون مرشحًا لعضوية المجلس العاشر لشركة بيكسي فوديان للسيارات المحدودة.

(2) ترشيح الزميل زو ليغوان ليكون مرشحًا لعضوية المجلس العاشر للشركة.

(3) تعيين الزميل لو زهنهوا مديرًا عامًا للشركة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قرار مجلس الإدارة.

لا تزال القرارات (1) و(2) بحاجة إلى تصديق وموافقة الجمعية العمومية الثانية لشركة فوديان للسيارات لعام 2026.

منذ انضمامه إلى فوديان للسيارات في عام 2000، تولى مسؤولية أو إدارة قطاعات مثل قسم الأعمال الخارجية، والمعهد البحثي الهندسي، وتكنولوجيا الذكاء، وقيادة القيادة الذكية، والبيك أب، وإدارة الاستراتيجية والاستثمار. وهو الآن الأمين العام للجنة الحزب ونائب المدير العام الدائم، ورئيس قسم الأعمال الخارجية، ومسؤول عن الاستراتيجية والاستثمار، والابتكار التكنولوجي، وتوظيف الكفاءات العالمية، وابتكار المنتجات، والتدويل. يتمتع الزميل لو زهنهوا بموقف سياسي ثابت، ومؤهلات عالية، ويحب عمل فوديان، ويمتلك فهمًا عميقًا لاستراتيجية الشركة، وإدارة العمليات، والقدرة على التنسيق والابتكار. واثقون من أنه بعد توليه المنصب، سيؤدي واجباته بجدية، ويقود الشركة لتعزيز قدراتها التنافسية والكفاءة التشغيلية، ودفع تطورها إلى مستويات جديدة.

الزميل زو ليغوان يشغل حاليًا منصب مدير السلامة ووزير إدارة العمليات في مجموعة بكسي للسيارات، وله خبرة طويلة في إدارة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، ويمتلك قدرات عالية في التخطيط الاستراتيجي والإدارة.

عقدت لجنة الترشح للمجلس اجتماعًا خاصًا لمراجعة مؤهلات لو زهنهوا وزو ليغوان، ووافقت على أن كلاهما يستوفيان شروط التعيين وفقًا لقوانين الشركات، ولوائح سوق الأوراق المالية، وإرشادات تنظيمية ذات الصلة، ويستوفيان شروط التعيين كأعضاء مجلس إدارة وإدارة عليا. يمكن الاطلاع على السير الذاتية لكل منهما في المرفقات.

إعلان رسمي.

شركة بكسي فوديان للسيارات المحدودة

مجلس الإدارة

25 مارس 2026

السيرة الذاتية للزميل لو زهنهوا

الاسم: لو زهنهوا الجنس: ذكر

العرق: هان تاريخ الميلاد: مارس 1977

الانتماء السياسي: عضو الحزب الشيوعي الصيني المستوى التعليمي: ماجستير

الوظيفة: مهندس كبير

الخبرة خلال السنوات الخمس الماضية (باستثناء الحالية):

نائب رئيس شركة بكسي فوديان للسيارات، الأمين العام لمعهد البحث الهندسي

المنصب الحالي:

الأمين العام للجنة الحزب ونائب المدير العام الدائم، ورئيس قسم الأعمال الخارجية، ومسؤول عن القيادة الخارجية، والتوظيف، والابتكار التكنولوجي، وتطوير المنتجات، والتدويل.

لا توجد علاقات ذات صلة بين لو زهنهوا وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو الإدارة العليا أو المساهمين الفعليين أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم؛ ويملك حاليًا 5900 سهم في الشركة، وشارك في خطة ملكية الموظفين السابعة؛ ولا توجد حالات تمنع من التعيين بموجب قوانين الشركات أو لوائح سوق الأوراق المالية أو إرشادات تنظيمية، ويستوفي شروط التعيين.

السيرة الذاتية للزميل زو ليغوان

الاسم: زو ليغوان الجنس: ذكر

العرق: هان تاريخ الميلاد: ديسمبر 1972

الانتماء السياسي: عضو الحزب الشيوعي الصيني المستوى التعليمي: ماجستير

الخبرة خلال السنوات الخمس الماضية (باستثناء الحالية):

نائب المدير العام لشركة بكسي للسيارات، ونائب الأمين العام، والمدير العام لشركة بكسي للسيارات.

المنصب الحالي:

مدير السلامة في مجموعة بكسي، ومدير إدارة العمليات.

لا توجد علاقات ذات صلة بين زو ليغوان وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين أو الإدارة العليا أو المساهمين الفعليين أو المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 5% من الأسهم؛ ولا يملك حاليًا أسهمًا في شركة بكسي فوديان للسيارات؛ ولا توجد حالات تمنع من التعيين بموجب قوانين الشركات أو لوائح سوق الأوراق المالية أو إرشادات تنظيمية، ويستوفي شروط التعيين.

رمز السهم: 600166 الاختصار: فوديان للسيارات رقم الإعلان: مؤقت 2026-014

شركة بكسي فوديان للسيارات المحدودة

إعلان قرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس إدارة الشركة وجميع الأعضاء أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي بيانات زائفة أو تصريحات مضللة أو إغفالات جوهرية، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة وكمال محتواه.

1. حالة انعقاد مجلس الإدارة

في 16 مارس 2026، عقدت الشركة اجتماعًا عبر البريد الإلكتروني وبتوصيل خاص، ودعت جميع الأعضاء لحضور اجتماع مجلس الإدارة، وناقشت مشروع قرار حول تعديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، بالإضافة إلى مشاريع أخرى. تم عقد الاجتماع عبر التصويت الإلكتروني، وشارك فيه 11 عضوًا من أصل 11. تم الالتزام باللوائح القانونية والأنظمة الداخلية.

2. مناقشة قرارات مجلس الإدارة

(أ) مشروع قرار تعديل أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام

عقدت لجنة الترشح لمجلس الإدارة اجتماعًا لمراجعة المؤهلات، ووافقت على أن كلا المرشحين يستوفيان الشروط القانونية. حتى 25 مارس 2026، تم استلام 11 صوتًا صحيحًا، ووافق المجلس على القرار بأغلبية 11 صوتًا مقابل لا شيء، وامتناع واحد.

وفيما يلي القرارات:

(1) ترشيح الزميل لو زهنهوا لعضوية المجلس العاشر.

(2) ترشيح الزميل زو ليغوان لعضوية المجلس العاشر.

(3) تعيين الزميل لو زهنهوا مديرًا عامًا لمدة ثلاث سنوات.

كما تم إنهاء مناصب كل من ووشي بين، وغو كسين، وغيكسين من مناصبهم في الشركة.

لا تزال القرارات بحاجة إلى تصديق من الجمعية العمومية الثانية لعام 2026.

(ب) مشروع قرار إلغاء أصول عام 2025

عقدت لجنة التدقيق والرقابة الداخلية اجتماعًا، ووافقت على تقديم المشروع للموافقة النهائية، وتم استلام 11 صوتًا صحيحًا، ووافق المجلس بأغلبية 11 مقابل لا شيء.

تم إلغاء أصول بقيمة 16,923,258.63 يوان، وتم استيفاء مخصصات الانخفاض بالكامل، ولن يؤثر على أرباح الشركة لعام 2025.

(ج) مشروع قرار زيادة حد تداول العملات الأجنبية لعام 2026

عقدت اللجنة اجتماعًا، ووافقت على تقديم المشروع للموافقة النهائية، وتم استلام 11 صوتًا صحيحًا، ووافق المجلس بأغلبية 11 مقابل لا شيء.

تمت الموافقة على زيادة حد تداول العملات الأجنبية إلى 600 مليون دولار أو ما يعادلها، لمدة عام واحد من 1 يناير 2026 إلى 31 ديسمبر 2026، مع إمكانية التمديد وفقًا للموافقات الرسمية، مع عدم تجاوز الحد الأقصى للتداول البالغ 1.2 مليار دولار.

تمت الموافقة على أن يتم تنفيذ عمليات تداول العملات الأجنبية من قبل الإدارة المختصة، ولن تتطلب موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية عند التنفيذ، وسيتم تلخيصها في التقارير المالية.

(د) مشروع قرار عقد الجمعية العمومية الثانية لعام 2026

تمت الموافقة على عقد الجمعية العمومية الثانية لعام 2026، وفقًا للمستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة شنغهاي والأخبار المالية ذات الصلة.

3. تحليل المخاطر وإجراءات الرقابة

(أ) تحليل المخاطر

• مخاطر التداول: تتعلق بتفاوت العملات بين الدولار واليوان، وتأثير تقلبات سعر الصرف على الأرباح.

• مخاطر التحويل: تتعلق بتغير قيمة الأصول والخصوم المقومة بالدولار عند تحويلها إلى اليوان.

• مخاطر التشغيل: تغير سعر الصرف قد يؤثر على أسعار السوق والأرباح.

• مخاطر أخرى: تغييرات قانونية أو مخالفة العقود قد تؤدي إلى خسائر.

(ب) إجراءات الرقابة

• دراسة وتحليل سوق الصرف، وضبط خطط التداول لتقليل المخاطر.

• الالتزام بخطط استلام المدفوعات، ومراقبة حجم الأموال الأجنبية، وتنظيم عمليات البيع والشراء.

• تقليل حجم عمليات البيع والشراء الآجلة، وضبط المخاطر ضمن الحدود المقبولة.

4. تأثير العمليات المحاسبية على الشركة

(أ) التأثير على الشركة

تتم إدارة عمليات تداول العملات الأجنبية بشكل طبيعي، مع التركيز على حماية الأرباح، وتطبيق أنظمة داخلية صارمة، وتوظيف خبراء محترفين، للسيطرة على المخاطر، وتقليل تأثير تقلبات سعر الصرف على الأداء المالي، وتعزيز الاستقرار المالي.

(ب) المعالجة المحاسبية

تتبع الشركة المعايير المحاسبية ذات الصلة، وتقوم بتسجيل وتقييم عمليات تداول العملات الأجنبية وفقًا للمعايير، وتظهر الأصول والخصوم والتغيرات في الأرباح والخسائر بشكل مناسب.

إعلان رسمي.

شركة بكسي فوديان للسيارات المحدودة

مجلس الإدارة

25 مارس 2026