بيع بالجملة بأسعار منخفضة بعد الشراء بكميات كبيرة

نُقل هذا المقال من: صحيفة التفتيش

استخدام ثقة المدير لتنفيذ “خدعة التسلل الخفي”

البيع بأسعار منخفضة بعد الشراء بكميات كبيرة

مراسل الصحيفة: شا دان، لي لي

“كل شهر هناك طلبات كبيرة على قضبان النحاس، تتجاوز بكثير احتياجات الإنتاج السابقة والقدرة الفعلية على الإنتاج…” اكتشف السيد لينغ، موظف مبيعات شركة نحاس في جيانغسو، حالة غير طبيعية لدى جهة الطلب، مما أدى في النهاية إلى كشف قضية احتيال عقدي بقيمة تقارب 8 ملايين يوان.

في نوفمبر 2022، واجهت السيدة هه، التي تدير شركة معدات اتصالات، أزمة مالية لم تجد لها حلاً — خسائر مستمرة للشركة، وقروض باسمها، وديون شخصية تتجاوز المليونات، ومشاريع استثمارية خارج المقاطعة تتأخر في استرداد المدفوعات. في هذا الوقت، فكرت السيدة هه في أن زوج صديقتها الصغيرة لي لينغ يمتلك أموالاً. من خلال لي لينغ، توصلت السيدة هه وزوجها إلى اتفاق سريع: يتولى الزوج جميع شؤون الشركة، بما في ذلك الإنتاج والإدارة والمبيعات والتفاوض مع الموردين، ويتلقى شهريًا 10 آلاف يوان كراتب، بينما تنقل السيدة هه الطلبات التي تتلقاها إلى زوجها لتنظيم الإنتاج، وتركز هي على استرداد المدفوعات النهائية للمشاريع في الخارج.

ما لم تتوقعه السيدة هه هو أن هذه الخطوة كانت “إدخال الذئب إلى البيت”. في البداية، بدا أن التعاون يسير على ما يرام. ادعى الزوج أن لديه قنوات، وبسبب توسيع حجم الإنتاج، اتصل بعدة موردين لشراء قضبان نحاس بكميات كبيرة، وقدم دفعة مقدمة لبعض تكاليف الشراء. هذا كسب ثقة السيدة هه، وأقنع الموردين بأن الزوج عميل مميز.

لكن، منذ مارس 2023، بدأت الأمور تظهر علامات غير طبيعية. اكتشف الموردون أن كمية شراء قضبان النحاس من شركة معدات الاتصالات تتضاعف باستمرار، وتتجاوز بكثير احتياجات الإنتاج السابقة والقدرة الفعلية على الإنتاج؛ والأكثر غرابة هو أن الزوج كان يؤخر الدفع، ويبرر ذلك بـ"عدم وصول الأموال"، أو يزعم أن “جودة القضبان غير جيدة”، لكن طلبات الموردين بـ"الفحص من طرف ثالث" لم تُستجب، أو طلب منهم التواصل مع السيدة هه. وبسبب تواجدها في الخارج لمتابعة استرداد المدفوعات، لم تكن على دراية كاملة بكميات الشراء، وجهة القضبان، أو سجلات الحسابات، وكانت تثق تمامًا في ادعاءات الزوج بأن “الجودة سيئة، وتم بيع القضبان ومعالجتها”. وعندما واجهت الموردين، قالت إنها في الخارج لجمع الديون، وأن الشركة مسؤول عنها الزوج.

في الواقع، كان الزوج ينفذ خطة “خدعة التسلل الخفي”. استأجر مخزنًا خارج الشركة، وعندما يصل الموردون بقضبان النحاس، يزعم أنه سيتم إرسالها للتصنيع الخارجي، ويأمر الموظفين بتكديس القضبان عند باب الورشة. ثم، بعد انتهاء الدوام، يأمر سائق الرافعة بنقل القضبان سرًا إلى المخزن المستأجر. منذ يناير 2023، بدأ الزوج يتواصل مع المشترين، ويصطحبهم إلى المخزن لفحص البضائع، ويبيع أكثر من 70 طنًا من القضبان بأسعار أقل بكثير من سعر الشراء، ويستلم حوالي 3 ملايين يوان من خلال حساب ابنه البنكي. في مايو 2023، انتهت مدة عقد المخزن، واستأجر مخزنًا جديدًا، ونقل أكثر من 100 طن من القضبان، وبيع 66 طنًا منها في نفس الشهر، محققًا ربحًا قدره 2.73 مليون يوان.

في أغسطس 2023، توقفت الشركة عن العمل بسبب عدم وجود أموال لدفع ثمن البضائع ورواتب الموظفين، واكتشفت الشركات الثلاثة المتضررة أنها تعرضت لعملية احتيال، ورفعت بلاغًا للشرطة. وفقًا للإحصائيات، منذ مارس 2023، لم تدفع الشركة أكثر من 166 طنًا من قضبان النحاس، وبلغت خسائر الشركات الثلاث، بما فيها شركة السيد لينغ، حوالي 8 ملايين يوان. بعد القبض على الزوج، أنكر دائمًا إدارة الشركة، أو استئجار المخازن، أو بيع القضبان، مدعيًا أنه فقط “يساعد صديقًا”.

في 3 أبريل 2025، أحالت الشرطة القضية إلى محكمة ووتشنغ في مدينة تشانغتشو للمراجعة والملاحقة. فحص المدعي العام بعناية شهادات موظفي الشركة، والموردين، وسائقي الشحن، ودمج أدلة من سجلات البنك، وعقود استئجار المخازن، وسجلات الشحن، وخلص إلى وجود سلسلة أدلة كاملة، وأن دفاع الزوج لا يرقى إلى مستوى التحدي. وأخيرًا، قررت النيابة أن الزوج استغل الثقة بشكل غير قانوني، وخدع الطرف الآخر للحصول على أموال وممتلكات، وأن المبلغ كبير جدًا، ويجب محاكمته بتهمة الاحتيال التعاقدي.

بتوجيه من محكمة ووتشنغ، في 12 يناير من هذا العام، حكمت المحكمة على الزوج بالسجن لمدة أحد عشر عامًا وتسعة أشهر، وغرامة قدرها 700 ألف يوان، بتهمة الاحتيال التعاقدي. رفض الزوج الحكم الابتدائي وقدم استئنافًا. وفي الآونة الأخيرة، أصدر محكمة تشانغتشو المتوسطة قرارًا برفض الاستئناف وتأييد الحكم الأصلي.