التنظيم | مؤسس باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات الاحتيال وممارسات غسيل أموال غير جيدة

آرتور شاباك، المؤسس المشارك والرئيس السابق للتكنولوجيا (CTO) لشركة باكسفول، قد اعترف بذنبه في جرائم فيدرالية في الولايات المتحدة.

في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بذنبه في تهم التآمر لعدم إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال (AML) يشرف على منصة التداول الند للند (P2P) للعملات الرقمية بين يوليو 2015 ويونيو 2019.

وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء تداولات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، زوّر شاباك منصة باكسفول على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لمعرف العميل KYC وقدم سياسات غسيل أموال مزورة لأطراف ثالثة، وفقًا لوزارة العدل.

“سمح شاباك للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية؛ وسمى باكسفول منصة لا تتطلب معرفة العميل؛ وقدم سياسات غسيل أموال مزورة لأطراف ثالثة كان يعلم أنها غير مطبقة أو مفعلة في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير عن نشاط مشبوه واحد، على الرغم من علمه بأن مستخدمي باكسفول يرتكبون أنشطة مشبوهة وجنائية،” قالت وزارة العدل.

“نتيجة لعدم تنفيذه برامج غسيل الأموال ومعرفة العميل، جعل شاباك من باكسفول وسيلة لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وأنشطة إجرامية أخرى، بما في ذلك الاحتيال، عمليات الاحتيال الرومانسية، خطط الابتزاز، والدعارة،” قالت وزارة العدل.

يواجه شاباك عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. وكجزء من اعترافه، سيستقيل أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.

في يناير 2023، رفع شاباك دعوى قضائية ضد ريان يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بالاختلاس، وغسل الأموال، والتهرب من العقوبات الأمريكية على روسيا.

أعلنت المنصة أنها ستغلق أبوابها في أبريل 2023، وفقًا لبيان يوسف الذي أشار إلى “تحديات تنظيمية وترك كبار الموظفين.” ومع ذلك، أعلنت الشركة بعد شهر عن استئناف العمليات.

الشركة حاليًا تحت إدارة الرئيس التنفيذي، روشان دهريا.

في وقت من الأوقات، كانت باكسفول واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية الند للند في أفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022، وسط حظر البنك المركزي النيجيري [KYC]CBN( على تداول العملات الرقمية.

تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات