يبدو أن السلطات التنظيمية في الهند بدأت في فرض نظام مراقبة شامل على سوق الأصول المشفرة. وفقًا للقواعد الجديدة التي أعلنت عنها وحدة المعلومات المالية (FIU) في يناير، سيتم تطبيق عملية تحقق من الهوية صارمة جدًا.

كما أن العبء على المستخدمين قد زاد. بالإضافة إلى التحقق من الوجود من خلال صورة سيلفي مباشرة، أصبح من الضروري تقديم عدة مستندات مثل جواز السفر ورخصة القيادة وشهادات الهوية المحلية. كما سيتم التحقق من حساب البنك عبر شحن مبلغ صغير قدره روبية واحدة. وسيخضع العملاء عالي المخاطر لفحوصات معززة كل ستة أشهر.

تم فرض قيود كبيرة على بورصات العملات الرقمية في الهند، بما في ذلك حظر عروض العملات الأولية (ICO) وحظر استخدام أدوات مثل الميكسر أو التانبلر التي تصعب تتبع المعاملات. يجب على جميع المنصات التسجيل لدى FIU، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والاحتفاظ ببيانات المستخدمين لمدة خمس سنوات.

الخلفية وراء هذه الإرشادات هي هدف واضح لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ترى السلطات أن ICO و ITO تشكل مخاطر "متقدمة ومعقدة".

تعتبر الهند من الدول التي تصنف العملات الرقمية على أنها "أصول رقمية افتراضية" وتخضع لقانون الضرائب على الدخل، ويمكن للمواطنين التداول عبر منصة تسجيل FIU، لكن استخدام العملات الرقمية كوسيلة دفع غير مسموح به.

عند النظر إلى هذه التحركات التنظيمية، يتضح مرة أخرى مدى حذر السوق الهندي الكبير من التعامل مع الأصول المشفرة.

من ناحية أخرى، تتعرض رموز WLFI الخاصة بـ World Liberty Financial المرتبطة بترامب مؤخرًا لاضطرابات كبيرة. حيث أثارت استراتيجيات الإقراض على منصة Dolomite DeFi جدلاً، وسجلت انخفاضًا بنسبة 12%. وذلك بعد أن تبين أن الشركة اقترضت عملة مستقرة بضمان رموزها الخاصة، مما أدى إلى ضغط على صندوق السيولة.

تدعي الشركة أنها تولد عائدًا للآخرين كـ "مقرض مرجعي"، وأنها يمكن أن تتجنب التصفية من خلال إيداع المزيد من رموز WLFI، لكن النقاد يعبرون عن مخاوف من أن تتعمق دائرة المخاطر الدائرية. انخفاض سعر WLFI يقلل من قدرة الاقتراض، ويتركز الضمان في رموز ذات قيمة منخفضة، بينما تتكبد وزارة المالية خسائر عند إعادة الشراء، مع وجود خسائر غير محققة.