مؤخرًا سمعت في الدائرة خبرًا صادمًا جدًا، حيث تم الحكم على أحد الأصدقاء بالسجن لمدة 3 سنوات بسبب شراء وبيع USDT، بتهمة التمويه وإخفاء عائدات الجريمة. بصراحة، هذا الأمر أذهل الكثيرين، لأن معظم الناس لم يدركوا أنهم قد يكونون قد تجاوزوا حدود القانون دون علم.

بعد أن أطلعت على الأمر بشكل دقيق، اكتشفت أن الفخاخ القانونية المتعلقة بعمليات الاحتيال بالعملات الرقمية أكثر تعقيدًا مما كنت أتصور. لنبدأ بحالة ذلك الصديق، الذي كان يستخدم بطاقة بنكية لإجراء معاملات خارج المنصات، وبلغت قيمة التدفقات 680 ألف يوان، لكنه حُكم عليه بسبب تورط المشتري في شبكة غسيل أموال. والأمر الأكثر خطورة هو أن شخصًا آخر حُكم عليه بالسجن 5 سنوات لأنه أجرى معاملات عبر منصة OTC بأكثر من 6.8M USDT.

في الواقع، هناك ثلاثة قوانين رئيسية تتعلق بهذا الشأن، ويجب فهمها جيدًا. الأول هو قانون المساعدة في الاحتيال، المادة 287 من القانون الجنائي، وإذا كانت جهة معاملتك قد تلقت أموالًا من عملية احتيال، فستكون متورطًا أيضًا، وقد حُكم على شخص ما بالسجن سنة ونصف لأنه باع 10 آلاف USDT لمجموعة احتيالية. الثاني هو قانون التمويه وإخفاء عائدات الجريمة، المادة 312 من القانون الجنائي، وهو الأكثر عرضة للوقوع فيه، حيث إذا كنت على علم بأن الأموال مشبوهة وواصلت تحويلها، فإنك تكون متورطًا، كما حدث مع ذلك الصديق الذي كان على علم بأن المشتري يشارك في غسيل أموال وواصلت معه عملية تحويل 240 ألف USDT، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات و2 شهر. الثالث هو قانون الأنشطة غير القانونية، المادة 225 من القانون الجنائي، حيث أن تجارة USDT بشكل مهني تعتبر نوعًا من تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، وهو أخطرها.

الكثير من الناس يعتقدون خطأً أنه إذا لم يشارك بشكل مباشر في الاحتيال، فليس هناك مشكلة، لكن في الواقع، نقل الأموال بشكل غير مباشر يعد مخالفة قانونية أيضًا. وهناك من يظن أن التعامل نقدًا أكثر أمانًا، لكن مصادر الأموال الكبيرة غير معروفة تظل مشبوهة بغسل الأموال. بل ويقول البعض إنه طالما تتعامل مع أشخاص تعرفهم، فليس هناك مشكلة، لكن إذا تم القبض على الشخص الذي تتعامل معه، فستكون أنت أيضًا متورطًا، وكل ذلك فخاخ.

المهم هو كيفية التحقق من ذلك، فهذا هو الجزء الأهم. أولًا، هل طرف المعاملة متورط في أموال احتيالية، حتى لو كانت مرة واحدة، فربما يُعتبر ذلك دليلًا. ثانيًا، حجم المعاملات وتكرارها، إذا تجاوزت التدفقات 20 ألف، فربما يتم فتح قضية، وإذا استخدمت أدوات مجهولة مثل Telegram في التواصل، فغالبًا يُعتبر ذلك علمًا مسبقًا. هذه التفاصيل تحدد ما إذا كنت ستواجه مشكلة أم لا.

للتجنب، أولًا توقف عن المعاملات خارج المنصات، ولا تظن أن فك التجميد في البنك يعني أن الأمر انتهى. عند الاستدعاء، تأكد من طلب رؤية بطاقة الشرطة، وقراءة كل بند قبل التوقيع، واتصل بمحامٍ في أقرب وقت ممكن. وإذا كنت تحت التحقيق، فقم بطباعة كشف الحساب البنكي وختمه، وجمع معلومات طرف المعاملة، واستعد لإثبات مصدر قانوني للأموال.

وفي النهاية، أريد أن أؤكد أن USDT على الرغم من كونه ممتلكات افتراضية، إلا أنه ليس عملة رسمية، وهذه نقطة يغفل عنها الكثيرون. تجارة USDT بشكل مهني تعتبر نوعًا من تداول العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، والمخاطر القانونية عالية جدًا. والأهم من ذلك، إذا تلقيت أموالًا مشبوهة ولم تتوقف عن التعامل فورًا، فسيتم اعتبارك على علم، وهو أحد الأسباب الأكثر سهولة للإدانة. لذلك، يجب أن تحافظ على الخطوط الحمراء المتعلقة بقوانين الاحتيال بالعملات الرقمية، وإلا ستكون العواقب وخيمة جدًا.