لقد صادفت للتو هذه القصة المذهلة، والتي بصراحة ما زالت تذهلني. تمكن أخوان من جنوب أفريقيا، لا يتجاوز عمر أحدهما بالكاد 20 عامًا والآخر 17 عامًا، من تنفيذ واحد من أكبر عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية الخاصة بالإخراج (exit scams) والخروج بمبلغ 3.6 مليار راند. إن قصة Africrypt تُعدّ في الأساس درسًا إتقانياً في كيفية عدم الثقة بأي شخص في هذا المجال.

إليك كيف حدث الأمر. في عام 2019، عندما كانت Bitcoin لا تزال جديدة نسبيًا لمعظم الناس، أطلق Raees وAmeer Cajee منصة تُسمى Africrypt. ما وعدهما؟ عوائد يومية تصل إلى 10% عبر خوارزميات سرية وتداول المراجحة (arbitrage). يبدو مألوفًا، أليس كذلك؟ كان الأخوان يتمتعان بكاريزما استثنائية—ارتديا الملابس المناسبة، وتباهيا بسيارات لامبورغيني، ونشرا محتوى عن نمط حياة فاخر، وبشكل عام قاما بأداء دور عباقرة العملات الرقمية على نحو مثالي. لكن كل ذلك كان مجرد تمثيل.

لا عمليات تدقيق (audits)، لا تراخيص، لا بنية تحتية حقيقية. مجرد طفلين يجمعان مليارات من أموال المستثمرين دون أي فصل بين أموال العملاء وحسابهما الشخصي. كل شيء كان يعمل بالاعتماد على الانطباع والثقة فقط. وبعد ذلك اعترف أحد المستثمرين أن المال كان يُنقل حرفيًا وفقًا لهوى الأخوين.

ثم في 13 أبريل 2021. ترسل Africrypt بريدًا إلكترونيًا تزعم فيه أنها تعرضت للاختراق. محافظ تم اختراقها، والخوادم توقفت، والموظفون تم حظرهم من كل شيء. وهذه هي النقطة الحاسمة—لقد طلبوا حرفيًا من الناس عدم الإبلاغ عنه للسلطات. وبعد أيام؟ اختفى الموقع الإلكتروني، والمكاتب باتت فارغة، وأرقام الهواتف لا تعمل. كان Raees وAmeer Cajee قد اختفيا ببساطة.

لكن لم يكن اختفاؤهما عشوائيًا. كانا قد تصفيّا كل شيء مسبقًا—بيعا سيارة لامبورغيني، وألقيا بالممتلكات الفاخرة، وحصلا على هويات مزيفة وحتى جنسية من فانواتو. كانت عملية الهروب مُحكَمة التخطيط. فَرّا إلى المملكة المتحدة أولًا، ثم وزعا الأموال المسروقة عبر محافظ متعددة ومُخَلِّطات (crypto mixers) للعملات الرقمية لإخفاء الأثر.

لكن هنا تصبح القصة أكثر إثارة للاهتمام. تمكن تحليل البلوكتشين من الإمساك بهما فورًا. لم يكن هناك اختراق فعلًا—كان الأمر مجرد تحركات داخلية للأموال. تجزأت الأموال، وجرى خلطها، ثم تم إرسالها إلى منصات خارجية. لكن كانت لدى جنوب أفريقيا مشكلة كبيرة: لم تكن العملات الرقمية مُنظَّمة حتى ذلك الحين. لذلك، من الناحية التقنية، لم يكن هناك قانون واضح يمكن أن تتيح ملاحقتهم بموجب تهمة محددة.

استغرق الأمر تحقيقًا سويسريًا في غسيل الأموال حتى يلحق بهما الركب. اتضح أن الأموال كانت قد مرت أولًا عبر دبي، ثم تم غسلها عبر مُخَلِّطات، وانتهت في زيورخ. في 2022، تم اعتقال Ameer Cajee وهو يحاول الوصول إلى محافظ Trezor باستخدام Africrypt Bitcoin. لكن حتى ذلك لم يدم—فقد تم إطلاق سراحه بكفالة، وبقي حرفيًا في فندق فاخر مقابل ألف دولار في الليلة.

تقدّم سريعًا حتى الآن، وحتى معظم المستثمرين لم يستعدوا أي شيء. اختفى الأخوان Cajee مرة أخرى. إن هذا كله يُعدّ مثالًا مثاليًا تقريبًا على سبب عدم إمكانية الثقة بالكاريزما وبسط نمط الحياة في عالم العملات الرقمية. لا يوجد تدقيق، لا يوجد تنظيم، لا يوجد مساءلة—فقط وعد وحلم تبدّدا بين عشية وضحاها. فقد الآلاف من الناس مدخراتهم بالكامل بعد أن راهنوا على طفلين كانا في الأساس يديران مخطط بونزي (Ponzi scheme) باستخدام Bitcoin.