تم الكشف عن أن شريك WLFI، شبكة AB، مرتبط بشركة احتيال خاضعة للعقوبات في كمبوديا

أخبار ME، في 9 أبريل (UTC+8)، أبرمت شركة AB network، وهي مشروع عملة رقمية يدعمه ترامب، شراكة مع World Liberty Financial. ويشير مشروع “منتجع سياحي ذو طابع البلوك تشين” الذي تخطط له الشركة في تيمور الشرقية إلى ارتباطه بثلاثة أشخاص فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بعد ذلك. وقد وُجد أن هؤلاء مرتبطون بمجموعة Prince Group في كمبوديا، والتي يُتهم مسؤولون عنها بإدارة شبكة احتيال عالمية. وتُظهر سجلات الشركة أن المساهم الأكبر في الشركة المطوّرة، Yang Jian، فُرضت عليه عقوبات في أكتوبر من العام الماضي بسبب مزاعم تتعلق بتعاونه مع الرئيس التنفيذي لشركة Prince Group، Chen Zhi. وقد أزيل الثلاثة الأشخاص الخاضعون للعقوبات من المشروع بعد إعلان العقوبات، ولا توجد حاليًا أي أدلة تشير إلى دخول أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير أو وجود ارتباط مباشر بين AB network وPrince Group. وأعلنت AB network في نوفمبر من العام الماضي عن تأسيس شراكة مع World Liberty Financial، وحصلت على إذن لاستخدام عملة مستقرة USD1 على بلوك تشين الخاصة بها. وصرّحت World Liberty Financial بأنها أجرت العناية الواجبة بشأن AB، وقالت إنها لم تُبلّغ بأي معلومات عن مشروع المنتجع أو عن الأشخاص الخاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية، وأضاف محاموها أن الادعاء بوجود صلة بين أشخاص خاضعين للعقوبات ومن المعنيين بالأمر “لا أساس له وغير صحيح”. ووفقًا لتقرير FBI عن جرائم الإنترنت لعام 2025، فقد بلغت خسائر الولايات المتحدة بسبب الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي نحو 21 مليار دولار، منها أكثر من 11 مليار دولار خسائر مرتبطة بالعملات الرقمية. كما استحوذت الحكومة الأمريكية العام الماضي على بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من Chen Zhi. واعتقلت السلطات في كمبوديا Chen Zhi في يناير من هذا العام وسلمته إلى الصين. وفي الوقت الحالي، فإن إجمالي المعروض الأقصى لعملة USD1 على بلوك تشين World Liberty Financial لدى AB network يبلغ حوالي 3.6 ملايين دولار، ويبلغ عدد الحائزين نحو 3000 شخص فقط. (المصدر: ODAILY)