تم الكشف عن أن شريك WLFI، شبكة AB، مرتبط بشركة احتيال خاضعة للعقوبات في كمبوديا

أخبار ME، في 9 أبريل (UTC+8)، توصلت شبكة AB network، وهي مشروع تشفير يدعمه ترامب، إلى شراكة مع World Liberty Financial. ويتعلق مشروع “منتجع سياحي بموضوع البلوكشين” المخطط في تيمور الشرقية بثلاثة أشخاص سبق أن فرضت عليهم وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، ويُعتقد أن بينهم وبين مجموعة Prince Group الكمنبودية، التي اتُّهمت بتشغيل شبكة احتيال عالمية، صلة. وتُظهر سجلات الشركة أن المساهم الأكبر في شركة التطوير، Yang Jian، تم فرض عقوبات عليه في أكتوبر الماضي بسبب الاشتباه في تعاونه مع الرئيس التنفيذي لـ Prince Group، Chen Zhi. وقد أزيل الثلاثة الأشخاص الخاضعون للعقوبات من المشروع بعد إعلان العقوبات، ولا توجد أدلة حالياً على تدفق أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير أو وجود ارتباط مباشر بين AB network وPrince Group. أعلنت AB network في نوفمبر من العام الماضي عن شراكة مع World Liberty Financial، مُنحت بموجبها صلاحية استخدام عملة مستقرة USD1 على بلوكشينها. وقالت World Liberty Financial إنها أجرت العناية الواجبة تجاه AB، وذكرت أنه لم يتم إبلاغها بمشروع المنتجع أو بالأشخاص الخاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية، وقال محاموها إن مزاعم وجود صلة بأشخاص خاضعين للعقوبات “لا أساس لها وغير صحيحة”. ووفقاً لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2025 عن جرائم الإنترنت، فقد خسرت الولايات المتحدة العام الماضي قرابة 21.0 مليار دولار بسبب الاحتيال عبر الإنترنت، منها أكثر من 11.0 مليار دولار خسائر مرتبطة بعمليات احتيال في مجال العملات المشفرة. واعتقلت الحكومة الأمريكية العام الماضي من Chen Zhi بيتكوين بقيمة 15.0 مليار دولار. وفي الشهر كانون الثاني من هذا العام، قامت السلطات الكمبودية باعتقال Chen Zhi وتسليمه إلى الصين. وفي الوقت الحالي، تبلغ أكبر إجمالي إمدادات USD1 على بلوكشين World Liberty Financial لدى AB network حوالي 3.6 ملايين دولار، ويبلغ عدد الحائزين نحو 3000 فقط. (المصدر: ODAILY)