تم الكشف عن أن شريك WLFI، شبكة AB، مرتبط بشركة احتيال خاضعة للعقوبات في كمبوديا

رسالة ME News، في 9 أبريل (UTC+8)، توصلت AB network، وهي شبكة مرتبطة بمشروع العملات المشفرة World Liberty Financial المؤيد من ترامب، إلى تعاون بشأن مشروع “منتجع ترفيهي ذو طابع بلوك تشين” مخطط في تيمور الشرقية. ويشمل مشروع المنتجع ثلاثة أفراد تم فرض عقوبات عليهم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وقد ارتبط هؤلاء الأشخاص بعلاقة مع Cambodia Prince Group، وهي الجهة التي يُزعم أنها تدير شبكة احتيال عالمية. تُظهر سجلات الشركة أن المساهم الأكبر في شركة التطوير، Yang Jian، تم فرض عقوبات عليه في أكتوبر من العام الماضي، وذلك للاشتباه في تعاونه مع الرئيس التنفيذي لشركة Prince Group، Chen Zhi. بعد إعلان العقوبات، تمت إزالة الأفراد الثلاثة الخاضعين للعقوبات من هذا المشروع، ولا توجد حاليًا أي أدلة على تدفق أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير، أو على وجود ارتباط مباشر بين AB network وPrince Group.

وفي نوفمبر من العام الماضي، أعلنت AB network عن شراكة مع World Liberty Financial، ومنحتها صلاحية استخدام عملة مستقرة USD1 على بلوك تشين الخاص بها. وذكرت World Liberty Financial أنها أجرت العناية الواجبة على AB، وأضافت أنها لم تكن على علم بمشروع المنتجع أو بالأفراد الخاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية، وقال محاموها إن ادعاء وجود صلة بأشخاص خاضعين للعقوبات “لا أساس له وغير صحيح”. وفقًا لتقرير FBI عن جرائم الإنترنت لعام 2025، فقد بلغت خسائر الولايات المتحدة بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي نحو 210 مليار دولار، وكانت الخسائر المرتبطة بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر من 110 مليارات دولار. كما استحوذت الحكومة الأمريكية العام الماضي على بيتكوين بقيمة 150 مليار دولار من Chen Zhi. واعتقلت السلطات في كمبوديا Chen Zhi في يناير من هذا العام وسلمته إلى الصين.

وفي الوقت الحالي، يبلغ الحد الأقصى للإجمالي من USD1 على بلوك تشين World Liberty Financial لدى AB network نحو 3600000 دولار، ويبلغ عدد الحائزين حوالي 3000 فقط. (المصدر: ODAILY)