تم الكشف عن أن شريك WLFI، شبكة AB، مرتبط بشركة احتيال خاضعة للعقوبات في كمبوديا

أخبار ME، 9 أبريل (UTC+8)، شبكة AB التي عقدت تعاونًا مع مشروع تشفير يدعمه ترامب World Liberty Financial، ويتعلق مشروع “منتجع عطلات ذي طابع بلوك تشين” الذي تُخطط له في تيمور الشرقية بثلاثة أشخاص جرى فرض عقوبات عليهم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد. ويُذكر أن هؤلاء الأشخاص لهم صلة بمجموعة Prince Group في كمبوديا، والتي اتُّهمت بتشغيل شبكة احتيال عالمية. تُظهر سجلات الشركة أن المساهم الأكبر في شركة التطوير، Yang Jian، فُرضت عليه عقوبات في أكتوبر الماضي؛ وذلك على خلفية الاشتباه في تعاونه مع الرئيس التنفيذي لـ Prince Group، Chen Zhi. وقد أُزيل الأشخاص الثلاثة الخاضعون للعقوبات من المشروع بعد إعلان العقوبات، ولا توجد حاليًا أي أدلة تشير إلى تدفق أموال غير قانونية إلى مشروع التطوير أو إلى وجود علاقة مباشرة بين AB network وPrince Group. أعلنت AB network في نوفمبر من العام الماضي أنها أبرمت تعاونًا مع World Liberty Financial، وحصلت على إذن لاستخدام عملة مستقرة USD1 على بلوك تشين الخاص بها. وقالت World Liberty Financial إنها أجرت العناية الواجبة مع AB، وأضافت أنه لم يتم إبلاغها بمشروع المنتجع أو بالأشخاص الخاضعين للعقوبات المرتبطين بمشروع تيمور الشرقية؛ وذكر محاموها أن الادعاء بوجود صلة بين الشركة وبين الأشخاص الخاضعين للعقوبات “لا أساس له وغير صحيح”. وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت لعام 2025، فقد بلغت خسائر الولايات المتحدة بسبب الاحتيال عبر الإنترنت العام الماضي نحو 21.0 مليار دولار، منها أكثر من 11.0 مليار دولار خسائر مرتبطة بعمليات احتيال باستخدام العملات المشفرة. واستولت الحكومة الأمريكية العام الماضي على بيتكوين بقيمة 15.0 مليار دولار من Chen Zhi. وقد قامت سلطات كمبوديا في يناير من هذا العام باعتقال Chen Zhi وسلمته إلى الصين. وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي المعروض الأقصى من USD1 على بلوك تشين World Liberty Financial لدى AB network نحو 3.6 مليون دولار، ويحملها ما يقرب من 3000 حامل فقط. (المصدر: ODAILY)