إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل وتغيرات الأسهم للربع الأول من عام 2026 الصادر عن شركة نانجينغ جاليتو لبيئة مراكز البيانات والتقنية المحدودة — ‏إعلان تغيّر الأسهم

رمز السهم: 603912 اسم السهم: جيا ليتو رقم الإعلان: 2026-020

رمز السندات القابلة للتحويل: 113597 اسم السندات القابلة للتحويل: جيا ليتو القابلة للتحويل

شركة نانجينغ جيا ليتو لتقنيات بيئة غرف الحاسوب المحدودة

نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل خلال الربع الأول من عام 2026 وإعلان تغيّر في الأسهم

يضمن مجلس إدارة هذه الشركة وجميع أعضائه أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيل غير صحيح أو معلومات مضللة أو أي إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

● إجمالي حالة التحويل: حتى 31 مارس 2026، تم بالفعل تحويل 2,759,000 يوان من “جيا ليتو القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محوّلة بلغ 246,715 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0579% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل”.

● حالة السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة: حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ “جيا ليتو القابلة للتحويل” غير المحوّل 297,241,000 يوان، وهو ما يمثل 99.0803% من إجمالي كمية إصدار السندات القابلة للتحويل.

● حالة التحويل خلال هذا الربع: خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مارس 2026، كان مبلغ التحويل لـ “جيا ليتو القابلة للتحويل” 51,000 يوان، وكان عدد الأسهم المتكونة عن التحويل 5,873 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0014% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل”.

أولاً، نظرة عامة على إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها

(أ) حالة إصدار السندات القابلة للتحويل

بموجب قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (ويُشار إليه فيما بعد بـ “لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية”) [حول الموافقة على إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الشركة القابلة للتحويل التي أصدرتها شركة نانجينغ جيا ليتو لتقنيات بيئة غرف الحاسوب المحدودة] (تصرّحيات مرجعية: [2020] 1326)، وبموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، قامت شركة نانجينغ جيا ليتو لتقنيات بيئة غرف الحاسوب المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) في 30 يوليو 2020 بإصدار 3M سند قابل للتحويل إلى أسهم الشركة بشكل علني، بقيمة اسمية قدرها 100 يوان للسند الواحد، بإجمالي مبلغ إصدار قدره 300.00 مليون يوان، وكانت نسبة القسيمة كالتالي على وجه التحديد: السنة الأولى 0.50%، السنة الثانية 0.70%، السنة الثالثة 1.00%، السنة الرابعة 1.80%، السنة الخامسة 2.50%، السنة السادسة 3.00%، ومدة الإصدار 6 سنوات.

(ب) حالة إدراج السندات القابلة للتحويل

بموجب موافقة “قرار التنظيم الذاتي” الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم [2020] 270، فقد تمت الموافقة على إدراج سندات قابلة للتحويل بقيمة 300.00 مليون يوان الصادرة في هذه المرة، حيث بدأت هذه السندات بالتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 21 أغسطس 2020، واسم السندات “جيا ليتو القابلة للتحويل”، ورمز السندات “113597”.

(ج) حالة سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل

وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل “قواعد إدراج أسهم بورصة شنغهاي للأوراق المالية” وغيرها، وبحسب ما اتُّفق عليه في “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الشركة الصادرة علنًا من شركة نانجينغ جيا ليتو لتقنيات بيئة غرف الحاسوب المحدودة” (ويُشار إليها فيما بعد بـ “《نشرة الإصدار》”)، يمكن تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 5 فبراير 2021. كان السعر الابتدائي للتحويل لـ “جيا ليتو القابلة للتحويل” 23.40 يوان/سهم، وكان السعر الحالي للتحويل 8.68 يوان/سهم. وتتمثل تعديلات سعر التحويل السابقة في ما يلي:

قررت الشركة عقد اجتماع المساهمين السنوي لعام 2020 في 10 مايو 2021، حيث تمّت الموافقة على “مشروع توزيع الأرباح لعام 2020”: إذ تنوي الشركة توزيع الأرباح بناءً على إجمالي رأس المال المشارك المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع عند تنفيذ التوزيع، وتعتزم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمعدل 2.5 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة). كان يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح لهذه العملية 22 يونيو 2021، وكان يوم صرف الأرباح النقدية 23 يونيو 2021. ووفقًا لأحكام شروط الإصدار الواردة في “نشرة الإصدار” وللأحكام ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص إصدار السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 23.40 يوان/سهم إلى 23.15 يوان/سهم، وكانت تاريخ تعديل سعر التحويل 23 يونيو 2021.

عقدت الشركة اجتماع المساهمين السنوي لعام 2021 في 20 أبريل 2022، حيث تمّت الموافقة على “مشروع توزيع الأرباح لعام 2021”: إذ تنوي الشركة توزيع الأرباح بناءً على إجمالي رأس المال المشارك المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع عند تنفيذ التوزيع، وتعتزم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمعدل 2.5 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)؛ وتعتزم زيادة رأس المال عبر احتياطي رأس المال لجميع المساهمين، بحيث يتم تحويل 4 أسهم إضافية لكل 10 أسهم. كان يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح لهذه العملية 15 يونيو 2022، وكان يوم الاستقطاع والإعفاء من الأرباح وتوزيعات الأرباح 16 يونيو 2022. ووفقًا لأحكام شروط الإصدار الواردة في “نشرة الإصدار” وللأحكام ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص إصدار السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 23.15 يوان/سهم إلى 16.36 يوان/سهم، وكانت تاريخ تعديل سعر التحويل 16 يونيو 2022.

في 28 مارس 2023، تم إتمام إجراءات تسجيل الإصدار غير العلني للأسهم، مع إضافة 83,221,388 سهمًا من رأس المال. وتُرى التفاصيل المحددة في “إعلان نتائج إصدار الأسهم غير العلني وتغير رأس المال” الذي نشرته الشركة في 30 مارس 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) (رقم الإعلان: 2023-035). ووفقًا لأحكام شروط الإصدار الواردة في “نشرة الإصدار” وللأحكام ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص إصدار السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 16.36 يوان/سهم إلى 15.20 يوان/سهم، وكانت تاريخ تعديل سعر التحويل 31 مارس 2023.

عقدت الشركة اجتماع المساهمين الرابع المؤقت لعام 2023 في 12 مايو 2023، حيث تمّت الموافقة على “مشروع توزيع الأرباح لعام 2022”: إذ تنوي الشركة توزيع الأرباح بناءً على إجمالي رأس المال المشارك المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع عند تنفيذ التوزيع، وتعتزم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمعدل 1 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)؛ وتعتزم زيادة رأس المال عبر احتياطي رأس المال لجميع المساهمين، بحيث يتم تحويل 4 أسهم إضافية لكل 10 أسهم. كان يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح لهذه العملية 8 يونيو 2023، وكان يوم الاستقطاع والإعفاء من الأرباح وتوزيعات الأرباح 9 يونيو 2023. ووفقًا لأحكام شروط الإصدار الواردة في “نشرة الإصدار” وللأحكام ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص إصدار السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 15.20 يوان/سهم إلى 10.79 يوان/سهم، وكانت تاريخ تعديل سعر التحويل 9 يونيو 2023.

عقدت الشركة اجتماع المساهمين السنوي لعام 2023 في 12 أبريل 2024، حيث تمّت الموافقة على “مشروع توزيع الأرباح لعام 2023”: إذ تنوي الشركة توزيع الأرباح بناءً على إجمالي رأس المال المشارك المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع عند تنفيذ التوزيع، وتعتزم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمعدل 0.8 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة). كان يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح لهذه العملية 6 يونيو 2024، وكان يوم صرف الأرباح النقدية 7 يونيو 2024. ووفقًا لأحكام شروط الإصدار الواردة في “نشرة الإصدار” وللأحكام ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص إصدار السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 10.79 يوان/سهم إلى 10.71 يوان/سهم، وكانت تاريخ تعديل سعر التحويل 7 يونيو 2024.

عقدت الشركة اجتماع المساهمين السنوي لعام 2024 في 15 أبريل 2025، حيث تمّت الموافقة على “مشروع توزيع الأرباح لعام 2024”: إذ تنوي الشركة توزيع الأرباح بناءً على إجمالي رأس المال المشارك المسجل في يوم تسجيل حقوق التوزيع عند تنفيذ التوزيع، وتعتزم صرف أرباح نقدية لجميع المساهمين بمعدل 0.8 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة). كان يوم تسجيل حقوق توزيع الأرباح لهذه العملية 6 يونيو 2025، وكان يوم صرف الأرباح النقدية 9 يونيو 2025. ووفقًا لأحكام شروط الإصدار الواردة في “نشرة الإصدار” وللأحكام ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية بخصوص إصدار السندات القابلة للتحويل، تم تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 10.71 يوان/سهم إلى 10.63 يوان/سهم، وكانت تاريخ تعديل سعر التحويل 9 يونيو 2025.

بسبب تفعيل بند تعديل سعر التحويل إلى الأسفل، وبناءً على الشروط ذات الصلة في “نشرة الإصدار” الخاصة بالشركة، تمت الموافقة بعد النظر من خلال اجتماع المساهمين الرابع المؤقت لعام 2025 واجتماع مجلس الإدارة للدورة الرابعة الجلسة العاشرة، اللذين عقدتهما الشركة في 10 يوليو 2025، على تعديل سعر تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” من 10.63 يوان/سهم إلى 8.68 يوان/سهم إلى الأسفل، وكان تاريخ تعديل سعر التحويل 14 يوليو 2025.

ثانيًا، حالة تحويل السندات القابلة للتحويل هذه المرة

(أ) فترة تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” الصادرة علنًا من الشركة في هذه المرة هي من 5 فبراير 2021 حتى 29 يوليو 2026.

(ب) خلال الفترة من 1 يناير 2026 حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل” 51,000 يوان، وكان عدد الأسهم المتكونة عن التحويل 5,873 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0014% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل”. وحتى 31 مارس 2026، تم بالفعل تحويل 2,759,000 يوان من “جيا ليتو القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة، بإجمالي عدد أسهم محوّلة بلغ 246,715 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0579% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل “جيا ليتو القابلة للتحويل”.

(ج) حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ “جيا ليتو القابلة للتحويل” غير المحوّل 297,241,000 يوان، وهو ما يمثل 99.0803% من إجمالي كمية إصدار السندات القابلة للتحويل.

ثالثًا، حالة تغيّر رأس المال

الوحدة: سهم

■

رابعًا، أمور أخرى

قسم الاتصال: قسم الأوراق المالية

رقم الاستشارة: 025-84916610

بريد إلكتروني للتواصل: gaojian@canatal.com.cn (أو xujy@canatal.com.cn)

وبهذه المناسبة، يُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة نانجينغ جيا ليتو لتقنيات بيئة غرف الحاسوب المحدودة

2 أبريل 2026

كم هائل من المعلومات، وتحليل دقيق، كل شيء متاح على تطبيق Sina Finance