شركة كوفوس للروبوتات المحدودة للإعلانات عن نتائج تنفيذ خيار الأسهم وخطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2024 للربع الأول من عام 2026 وتغيرات الأسهم

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن [الإفصاح] لعرض المزيد من مستويات التقييم

الرمز الخاص بالورقة المالية: 603486 رمز السهم: كوفوس رقم الإعلان: 2026-027

رمز السند القابل للتحويل: 113633 رمز السند: كوفوس-تحويل

شركة كوفوس روبوتس المحدودة

بخصوص خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024

إعلان نتائج الممارسة الذاتية للربع الأول من عام 2026 وتغيرات في الأسهم

يضمن مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركة أن مضمون هذا الإعلان لا يحتوي على أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

موجز لأهم محتويات الإعلان:

● شركة كوفوس روبوتس المحدودة (ويشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”) خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 (ويشار إليها فيما يلي باسم “خطة الحوافز هذه” أو “خطة الحوافز”)، في فترة ممارسة الخيار الأول لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم المقيدة، عدد خيارات الأسهم التي يمكن ممارستها هو 2,961,250 سهم خيار، وتكون فترة الاستحقاق من 20 سبتمبر 2025 إلى 19 سبتمبر 2026 (على أن يكون يوم الممارسة يوم تداول)، ويتم تنفيذ الممارسة بطريقة الممارسة الذاتية. وفي الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد خيارات الأسهم التي مارسها مستحقو الحوافز في خطة الحوافز هذه واكتملت بها إجراءات نقل ملكية الأسهم 600 سهم. وبحلول 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما تم ممارسته ضمن فترة الاستحقاق الأولى وإكمال نقل ملكية الأسهم 2,808,476 سهم، بما يمثل 94.84% من إجمالي عدد خيارات الأسهم التي يمكن ممارستها في تلك الفترة.

● وقت طرح الأسهم الممارسة للتداول: يمكن للأسهم الناتجة عن ممارسة مستحقي الحوافز ضمن خطة الحوافز هذه أن تُتداول في السوق في اليوم الثاني من يومي التداول التاليين ليوم الممارسة (اليوم T) (T+2).

أولاً، الإجراءات واتخاذ القرارات ذات الصلة والإفصاح عن المعلومات التي تمت ضمن خطة الحوافز هذه

1、في 29 أغسطس 2024، عقدت الشركة الاجتماع العشرين لمجلس الإدارة الثالث، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة (مسودة)” وملخصها، و"الاقتراح بشأن التدابير الخاصة بتنفيذ خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة لإدارة التقييم والاختبار"، و"الاقتراح بشأن طلب تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإدارة الأمور ذات الصلة بخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة". وقد تمت بالفعل مناقشة واعتماد هذه المقترحات من لجنة الأجور والتقييم.

2、في 29 أغسطس 2024، عقدت الشركة الاجتماع الرابع عشر لمجلس الرقابة الثالث، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة (مسودة)” وملخصها، و"الاقتراح بشأن التدابير الخاصة بتنفيذ خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة لإدارة التقييم والاختبار"، و"الاقتراح بشأن مراجعة قائمة مستحقي الحوافز الذين سيحصلون على الجزء الممنوح لأول مرة من خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة". قام مجلس الرقابة بمراجعة المسائل ذات الصلة بخطة الحوافز هذه وأصدر آراء مراجعة ذات صلة.

3、في 7 سبتمبر 2024، قامت الشركة بالإفصاح عن تقرير التحقق الذاتي بعنوان “تقرير التحقق الذاتي حول ممارسات شراء وبيع الأسهم للشخصيات المطلعة على معلومات داخلية خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024”.

4、من 2 سبتمبر 2024 إلى 11 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإجراء الإعلان المؤقت لقائمة مستحقي الحوافز الممنوحين لأول مرة داخل النظام الداخلي للشركة. وفي فترة الإعلان، لم يتلق مجلس الرقابة أي اعتراض يتعلق بأي من الأشخاص المرشحين لتلقي الحوافز بموجب خطة الحوافز. وفي 12 سبتمبر 2024، أفصح مجلس الرقابة عن “رأي مجلس الرقابة بشأن مراجعة قائمة مستحقي الحوافز لخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة وإيضاح حالة الإعلان”.

5、في 20 سبتمبر 2024، عقدت الشركة أول جمعية عامة غير عادية للمساهمين لعام 2024، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة (مسودة)” وملخصها، و"الاقتراح بشأن التدابير الخاصة بتنفيذ خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة لإدارة التقييم والاختبار"، و"الاقتراح بشأن طلب تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة لإدارة الأمور ذات الصلة بخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة".

6、في 20 سبتمبر 2024، عقدت الشركة الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس الإدارة الثالث والاجتماع الخامس عشر لمجلس الرقابة الثالث، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن تعديل الأمور ذات الصلة بخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للعام 2024 للشركة” و"الاقتراح بشأن منح خيارات أسهم وخيارات أسهم إضافية للمستحقين ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم وخيارات الأسهم المقيدة لعام 2024، ومنح خيارات الأسهم للأسهم المحفزة الممنوحة لأول مرة". وقد تمت بالفعل مناقشة واعتماد هذه المقترحات من لجنة الأجور والتقييم لدى مجلس الإدارة. وقام مجلس الرقابة بمراجعة قائمة مستحقي الحوافز مرة أخرى وإصدار رأي مراجعة.

7、في 9 نوفمبر 2024، قامت الشركة بالإفصاح عن “إعلان نتائج المنح الأول ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 لشركة كوفوس روبوتس المحدودة”. وباعتبار 20 سبتمبر 2024 تاريخًا للمنح، تم منح 13.21M خيار أسهم لـ989 من مستحقي الحوافز، وكان سعر ممارسة خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة هو 32.31 يوان/للسهم. كما تم منح 6.09M سهم من الأسهم المقيدة لـ975 من مستحقي الحوافز، وكان سعر الأسهم المقيدة الممنوحة لأول مرة هو 20.20 يوان لكل سهم. وكانت مصادر الأسهم تتمثل في إصدار أسهم موجهة لمستحقي الحوافز. وتم الانتهاء من إجراءات تسجيل خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في 7 نوفمبر 2024، وتم الانتهاء من إجراءات تسجيل الأسهم المقيدة الممنوحة لأول مرة في 7 نوفمبر 2024.

8、في 24 أبريل 2025، عقدت الشركة الاجتماع السادس والعشرين لمجلس الإدارة الثالث والاجتماع التاسع عشر لمجلس الرقابة الثالث، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة ولكن غير الممارسة بعد”. وبالنظر إلى أنه، ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024، لم يعد 77 من مستحقي الحوافز ضمن المنح الأول مؤهلين لشروط الحوافز بسبب ترك العمل. وفقًا لأحكام “مسودة خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024”، تخطط الشركة لإلغاء إجمالي 977,700 خيار أسهم سبق منحه ولكن لم تتم ممارسته بعد. ولم تعترض لجنة الأجور والتقييم على المقترح أعلاه، ووافقت على تقديمه إلى مجلس الإدارة للمناقشة. وبعد مراجعة وإقرار شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة فرع شنغهاي، تم إنجاز إجراءات إلغاء هذا الجزء من خيارات الأسهم في 16 يونيو 2025. ولا يؤثر هذا الإلغاء لخيارات الأسهم على رأس مال الشركة.

9、في 27 يونيو 2025، عقدت الشركة الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة الرابع، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن تعديل الأمور ذات الصلة بخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة” و"الاقتراح بشأن منح خيارات أسهم وخيارات أسهم مخصصة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 لمستحقي الحوافز، ومنح خيارات أسهم وخيارات أسهم مخصصة للمستحقين". لم تعترض لجنة الأجور والتقييم على المقترحات أعلاه، ووافقت على تقديمها إلى مجلس الإدارة للمناقشة. وقام مجلس إدارة الشركة ولجنة الأجور والتقييم بمراجعة قائمة مستحقي الحوافز مرة أخرى وإصدار رأي مراجعة.

10、في 14 أغسطس 2025، عقدت الشركة الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة الرابع، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة ولكن غير الممارسة بعد” و"الاقتراح بشأن إنجاز شروط ممارسة فترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة". وبالنظر إلى أنه، ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024، لم يعد 39 من مستحقي الحوافز ضمن المنح الأول مؤهلين لشروط الحوافز بسبب ترك العمل، فقد قامت الشركة بإلغاء إجمالي 389,600 خيار أسهم سبق منحها ولكن لم تتم ممارستها بعد. ولم تعترض لجنة الأجور والتقييم على المقترحات أعلاه، ووافقت على تقديمها إلى مجلس الإدارة للمناقشة. وتم إنجاز إجراءات إلغاء هذا الجزء من خيارات الأسهم في 2 سبتمبر 2025. ولا يؤثر هذا الإلغاء لخيارات الأسهم على رأس مال الشركة.

11、في 14 أغسطس 2025، عقدت الشركة الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة الرابع، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن إنجاز شروط ممارسة فترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة”. في 16 أغسطس 2025، أفصحت الشركة عن “إعلان إيضاحي بشأن إنجاز شروط ممارسة فترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة”. بلغ عدد مستحقي الحوافز الذين تحققت فيهم شروط ممارسة فترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة 873 شخصًا، وكان العدد القابل للممارسة 2,961,250 سهم خيار.

12、في 16 أغسطس 2025، أفصحت الشركة عن “إعلان تذكيري بشأن اعتماد نموذج ممارسة ذاتية لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة”. حيث اعتمدت خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 نموذج الممارسة الذاتية لممارسة فترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة.

13、في 16 سبتمبر 2025، عقدت الشركة الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة الرابع، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن تأثير ممارسة خيارات الأسهم ذاتيًا ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 على سعر تحويل السندات القابلة للتحويل وتخطيط التعديل”. وبالنظر إلى أن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 اعتمدت نموذج الممارسة الذاتية لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة، فقد تم تقديم شرح حول تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل بطريقة محددة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل في “إعلان تأثير ممارسة خيارات الأسهم ذاتيًا ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 على سعر تحويل السندات القابلة للتحويل وتخطيط التعديل” (رقم الإعلان: 2025-071).

14、في 17 سبتمبر 2025، أفصحت الشركة عن “إعلان تنفيذ ممارسة ذاتية لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة”. بلغ عدد مستحقي الحوافز ضمن فترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة والمتحقق فيها شروط ممارسة فترة الاستحقاق الأولى 873 شخصًا، وكانت كمية الأسهم القابلة للممارسة 2,961,250 سهم خيار. وكان الحد الزمني لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة والمسموح فيها بالممارسة من 20 سبتمبر 2025 إلى 19 سبتمبر 2026 (على أن يكون يوم الممارسة يوم تداول). يمكن للأسهم الناتجة عن الممارسة أن تُتداول في السوق في اليوم الثاني (T+2) من يومي التداول التاليين ليوم الممارسة (اليوم T).

15、في 24 أكتوبر 2025، عقدت الشركة الاجتماع الخامس لمجلس الإدارة الرابع، وتمت مناقشة واعتماد “الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة ولكن غير الممارسة بعد”. وبالنظر إلى أن 7 من مستحقي الحوافز ضمن المنح الأول والمنح الإضافي (الاحتياطي) ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 بسبب ترك العمل لم يعودوا مؤهلين لشروط الحوافز. ووفقًا لأحكام “مسودة خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024”، تخطط الشركة لإلغاء إجمالي 86,875 خيار أسهم سبق منحها ولكن لم تتم ممارستها بعد. وبعد مراجعة شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة فرع شنغهاي، تم إنجاز إجراءات إلغاء هذا الجزء من خيارات الأسهم في 7 نوفمبر 2025.

ثانياً، الوضع الأساسي لممارسة خطة الحوافز هذه

1、وضع ممارسة فترة الاستحقاق الأولى لأول منحة:

■

ملاحظة: 1、بسبب أسلوب الممارسة الذاتية، يجب إدراج الأسهم الناتجة عن الممارسة في السوق في اليوم الثاني من يومي التداول التاليين ليوم الممارسة (T+2). إن بيانات الممارسة أعلاه هي البيانات الخاصة بتاريخ إغلاق 31 مارس 2026 التي تم فيها إكمال نقل ملكية الأسهم لدى شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة فرع شنغهاي؛

2、مصدر الأسهم في هذه الممارسة: أسهم عادية من فئة A باليوان الرنمينبي يتم إصدارها بشكل موجّه لمستحقي الحوافز؛

3、عدد المشاركين: بلغ عدد مستحقي الحوافز الذين يمكنهم ممارسة خيارات الأسهم في فترة الاستحقاق الأولى ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة 873 شخصًا. وبحلول 31 مارس 2026، قام 864 شخصًا بممارسة كاملة، وشارك 8 أشخاص في الممارسة جزئيًا وأكملوا نقل ملكية الأسهم، ولم يقم شخص واحد بالممارسة؛

4、سعر الممارسة: كان سعر ممارسة خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في فترة الاستحقاق الأولى ضمن خطة الحوافز هذه هو 31.86 يوان/للسهم.

ثالثاً، ترتيب إدراج الأسهم الناتجة عن هذه الممارسة وتغيرات هيكل رأس مال الشركة

1、وقت طرح الأسهم الناتجة عن هذه الممارسة للتداول: يمكن للأسهم الناتجة عن ممارسة مستحقي الحوافز ضمن خطة الحوافز هذه أن تُدرج للتداول في اليوم الثاني من يومي التداول التاليين ليوم الممارسة (T+2).

2、عدد الأسهم التي سيتم طرحها للتداول: في الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي عدد الأسهم الناتجة عن الممارسة والتي سيتم طرحها للتداول ضمن خطة الحوافز هذه 600 سهم.

3、جميع الأسهم المضافة الناتجة عن هذه الممارسة هي أسهم متداولة بدون قيود بيع. إذا كان مستحوذو الحوافز من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الكبار في الشركة، فيجب أن تلتزم نقل الأسهم التي يملكونها بالقوانين واللوائح ذات الصلة مثل “قانون الشركات في جمهورية الصين الشعبية” و"قانون الأوراق المالية في جمهورية الصين الشعبية" و"قواعد إدارة أسهم الشركة التي يحتفظ بها و/أو تتغير لدى المديرين التنفيذيين الكبار وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المدرجة" وغيرها.

4、وضع تغير رأس المال

■

ملاحظة: 1、خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026 تم تحويل 57 سهمًا بواسطة السندات القابلة للتحويل؛

2、في 17 سبتمبر 2025، أفصحت الشركة عن “إعلان تنفيذ الممارسة الذاتية لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة”. وفي هذه الممارسة اعتمدت نموذج الممارسة الذاتية، وكان الحد الزمني لفترة الاستحقاق الأولى القابلة للممارسة هو من 20 سبتمبر 2025 إلى 19 سبتمبر 2026 (على أن يكون يوم الممارسة يوم تداول). يظهر في الجدول أعلاه أن ممارسة خيارات الأسهم تمت خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026 وتم إكمال نقل ملكية الأسهم لـ600 سهم.

رابعاً، تسجيل الأسهم واستخدام أموال التمويل المجمعة

في الربع الأول من عام 2026، وباستخدام أسلوب الممارسة الذاتية، أكمل مستحوذو الحوافز ضمن خطة الحوافز هذه لدى شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة فرع شنغهاي إجمالي عدد الأسهم المسجلة والمنقولة قدره 600 سهم. وكان مبلغ التمويل المجمّع 19,116.00 يوان. وبحلول 31 مارس 2026، وباستخدام أسلوب الممارسة الذاتية، أكمل مستحوذو الحوافز ضمن خطة الحوافز هذه لدى شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة فرع شنغهاي إجمالي عدد الأسهم المسجلة والمنقولة قدره 2,808,476 سهم، وبلغ إجمالي التمويل المجمّع 89,478,045.36 يوان. سيتم استخدام هذا التمويل المجمّع لتعزيز رأس مال الشركة العامل.

خامساً، تأثير الأسهم المضافة بعد هذه الممارسة على آخر تقرير مالي دوري

لا يُشكل هذا التمرين تأثيرًا كبيرًا على الوضع المالي للشركة ونتائج التشغيل.

وعليه، هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة كوفوس روبوتس المحدودة

2 أبريل 2026

الرمز الخاص بالورقة المالية: 603486 رمز السهم: كوفوس رقم الإعلان: 2026-028

رمز السند القابل للتحويل: 113633 رمز السند: كوفوس-تحويل

شركة كوفوس روبوتس المحدودة

إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل وتغيرات في الأسهم

يضمن مجلس الإدارة وجميع أعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركة أن مضمون هذا الإعلان لا يحتوي على أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

موجز لأهم محتويات الإعلان:

● إجمالي وضع التحويل: من 6 يونيو 2022 إلى 31 مارس 2026، تم بالفعل تحويل 450,000 يوان من “سند كوفوس-تحويل” إلى أسهم شركة كوفوس روبوتس المحدودة (ويشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”) فئة A، وبلغ عدد الأسهم المحولة 2,422 سهم، أي ما يعادل 0.0004220% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل سند كوفوس-تحويل.

● وضع السندات القابلة للتحويل غير المحولة: حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ سند كوفوس-تحويل غير المحول 1,039,550,000 يوان، أي ما يعادل 99.9567% من إجمالي مبلغ إصدار سند كوفوس-تحويل.

● وضع التحويل في هذا الربع: من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ تحويل سند كوفوس-تحويل 11,000 يوان، وعدد الأسهم المتكونة بسبب التحويل هو 57 سهمًا، أي ما يعادل 0.00000993% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل سند كوفوس-تحويل.

أولاً، نظرة عامة على إصدار وإدراج السندات القابلة للتحويل

(أ) وضع إصدار السندات القابلة للتحويل

وفقًا لاعتماد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (ويشار إليها فيما يلي باسم “لجنة الأوراق المالية الصينية”) (إذن الترخيص رقم [2021]3493)، قامت الشركة في 30 نوفمبر 2021 بإصدار 10,400,000 سندًا قابلًا للتحويل إلى أسهم قابلة للتحويل علنًا، وبقيمة اسمية 100 يوان لكل سند، ليكون إجمالي مبلغ الإصدار 1.04B يوان رنمينبي.

كانت مدة هذه السندات القابلة للتحويل ست سنوات من تاريخ إصدارها، أي من 30 نوفمبر 2021 إلى 29 نوفمبر 2027. وتبلغ نسبة فائدة السندات: السنة الأولى 0.3%، السنة الثانية 0.5%، السنة الثالثة 1.0%، السنة الرابعة 1.5%، السنة الخامسة 1.8%، السنة السادسة 2.0%.

(ب) وضع إدراج السندات القابلة للتحويل

بموافقة وثيقة “قرار التنظيم الذاتي” من بورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم [2021]488، تم إدراج السندات القابلة للتحويل للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية بدءًا من 29 ديسمبر 2021، مع رمز السند “كوفوس-تحويل”، ورمز السند “113633”.

(ج) وضع سعر التحويل للسندات القابلة للتحويل

وفقًا للأحكام ذات الصلة وبنص “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم A العامة لشركة كوفوس روبوتس المحدودة” (ويشار إليها فيما يلي باسم “النشرة”)، فإن “سند كوفوس-تحويل” الصادر من هذه الشركة يمكن تحويله إلى أسهم A عادية للشركة بدءًا من 6 يونيو 2022. كان سعر التحويل الأولي لهذا السند 178.44 يوان/للسهم، وكان أحدث سعر تحويل 173.80 يوان/للسهم.

1、“سند كوفوس-تحويل” سعر التحويل الأولي هو 178.44 يوان/للسهم. وبسبب قيام الشركة بتنفيذ خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة للأسهم 2021، تم إكمال تسجيل 96.54 ألف سهم مقيد مُنح لأول مرة، وبالتالي تم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 178.44 يوان/للسهم إلى 178.28 يوان/للسهم بدءًا من 14 يناير 2022. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان التذكيري الصادر عن الشركة في 13 يناير 2022 بعنوان “إعلان تذكيري بشأن تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2022-003).

2、بسبب تنفيذ الشركة لخطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021، تم إكمال تسجيل 93.26 ألف سهم من الجزء الاحتياطي للأسهم المقيدة، وبالتالي تم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 178.28 يوان/للسهم إلى 178.13 يوان/للسهم بدءًا من 11 فبراير 2022. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان التذكيري الصادر عن الشركة في 10 فبراير 2022 بعنوان “إعلان تذكيري بشأن تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2022-012).

3、بسبب قيام الشركة بتنفيذ توزيع الأرباح السنوي لعام 2021، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 178.13 يوان/للسهم إلى 177.03 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 2 يونيو 2022 (تاريخ توزيع الأرباح مع الاستبعاد/الاسترداد وتوزيع الأرباح دون حق). وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 27 مايو 2022 بعنوان “إعلان تعديل سعر تحويل السندات القابلة للتحويل في ضوء توزيع أرباح عام 2021” (رقم الإعلان: 2022-048).

4、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 200,130 سهمًا المُنح لأول مرة ومنح الجزء الاحتياطي ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2019، وخطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021، وخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2021. ولأن رأس مال الشركة قد تغيّر، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 177.03 يوان/للسهم إلى 177.08 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 26 يوليو 2022. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 23 يوليو 2022 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2022-061).

5、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 222,660 سهمًا المُنح لأول مرة والمنح الاحتياطي ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2019، وكذلك خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021 وخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2021. ولأن رأس مال الشركة قد تغيّر، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 177.08 يوان/للسهم إلى 177.13 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 27 أكتوبر 2022. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 26 أكتوبر 2022 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2022-080).

6、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 182,080 سهمًا المُنح في الجزء الاحتياطي ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2019، وفيما ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021 (المنح الأول والاحتياطي). ولأن رأس مال الشركة قد تغيّر، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 177.13 يوان/للسهم إلى 177.17 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 20 يناير 2023. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 19 يناير 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2023-004).

7、قامت الشركة بإنهاء تنفيذ خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2021، وجرى استرداد وإلغاء الأسهم المقيدة التي حصل عليها مستحقي الحوافز ولم يتم رفع قيودها بعد والبالغة 916,700 سهم، إضافةً إلى 3,400 سهم للأسهم المقيدة التي حصل عليها مستحقو الحوافز الذين تركوا الوظيفة ولم يتم رفع قيودها بعد، ليكون إجمالي الأسهم المقيدة التي سيتم استردادها وإلغاؤها 920,100 سهمًا. وقد تم الانتهاء من إجراءات إلغاء هذه الأسهم المقيدة. ولأن رأس مال الشركة قد تغيّر، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 177.17 يوان/للسهم إلى 177.32 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 20 فبراير 2023. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 17 فبراير 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2023-010).

8、بسبب تنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح السنوي لعام 2022، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 177.32 يوان/للسهم إلى 176.42 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 15 يونيو 2023. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 9 يونيو 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر تحويل ‘سند كوفوس-تحويل’ بسبب تنفيذ توزيع الأرباح” (رقم الإعلان: 2023-053).

9、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 140,640 سهمًا المُنح لأول مرة والمنح الاحتياطي ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2019، وكذلك ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021 (المنح الأول والاحتياطي). ولأن رأس مال الشركة قد تغيّر، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 176.42 يوان/للسهم إلى 176.45 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 5 يوليو 2023. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 4 يوليو 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر تحويل ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2023-061).

10、بسبب إنجاز تسجيل أول منحة من الأسهم المقيدة البالغة 4.6068 مليون سهم ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2023، سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 176.45 يوان/للسهم إلى 175.34 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 21 يوليو 2023. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 20 يوليو 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر تحويل ‘سند كوفوس-تحويل’” (رقم الإعلان: 2023-066).

11、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 277,190 سهمًا المُنح أول مرة ومنح الجزء الاحتياطي ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2019، وكذلك ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021 وخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2023 (المنح الأول). وبسبب تغيّر رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 175.34 يوان/للسهم إلى 175.41 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 26 أكتوبر 2023. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 25 أكتوبر 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2023-090).

12、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 124,810 سهمًا المُنح أول مرة ومنح الجزء الاحتياطي ضمن خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2019 وخطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2021 (المنح الأول والاحتياطي) وخطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2023 (المنح الأول). وبسبب تغيّر رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 175.41 يوان/للسهم إلى 175.44 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 2 يناير 2024. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 29 ديسمبر 2023 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2023-114).

13、بسبب تنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح السنوي لعام 2023، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 175.44 يوان/للسهم إلى 175.15 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 21 يونيو 2024. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 14 يونيو 2024 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ بسبب تنفيذ توزيع الأرباح لعام 2023” (رقم الإعلان: 2024-047).

14、بسبب إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 7,261,400 سهمًا المُنح لأول مرة ومنح الجزء الاحتياطي ضمن خطة حوافز عام 2021، وكذلك المُنح لأول مرة ضمن خطة حوافز عام 2023، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. اعتبارًا من 30 يوليو 2024، سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 175.15 يوان/للسهم إلى 176.83 يوان/للسهم. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 27 يوليو 2024 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2024-059).

15、بسبب إنجاز إجراءات تسجيل إجمالي الأسهم المقيدة البالغة 6.09M سهم من ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 (المنح الأول)، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024، سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 176.83 يوان/للسهم إلى 175.17 يوان/للسهم. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 9 نوفمبر 2024 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2024-092).

16、بسبب تنفيذ الشركة لتوزيع الأرباح السنوي لعام 2024، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 175.17 يوان/للسهم إلى 174.72 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 6 يونيو 2025. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 30 مايو 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ بسبب تنفيذ توزيع الأرباح لعام 2024” (رقم الإعلان: 2025-038).

17、تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 489,300 سهم من ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 (المنح الأول). وبسبب تغيّر رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 174.72 يوان/للسهم إلى 174.85 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 8 يوليو 2025. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 5 يوليو 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2025-051).

18、تم إنجاز إجراءات تسجيل إجمالي الأسهم المقيدة البالغة 1,550,500 سهم ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 (المنح الاحتياطي). وبسبب تغيّر رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 174.85 يوان/للسهم إلى 174.43 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 29 أغسطس 2025. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 28 أغسطس 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2025-066).

19、وفقًا لنتائج الاستعلام من شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة، خلال الفترة من 20 سبتمبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2025، قام مستحقي خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 (المنح الأول لخيارات الأسهم) بالممارسة الذاتية لفترة الاستحقاق الأولى وأكملوا نقل ملكية الأسهم بمقدار 2,506,028 سهم. ويجب إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. اعتبارًا من 14 أكتوبر 2025، سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 174.43 يوان/للسهم إلى 173.81 يوان/للسهم. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 11 أكتوبر 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2025-075).

20、وفقًا لنتائج الاستعلام من شركة الصين للتسجيل والتسوية المحدودة ذات المسؤولية المحدودة، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2025 إلى 29 ديسمبر 2025، قام مستحقي خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 (المنح الأول لخيارات الأسهم) بالممارسة الذاتية لفترة الاستحقاق الأولى وأكملوا نقل ملكية الأسهم بمقدار 301,848 سهم. وفي الوقت نفسه، تم إنجاز إجراءات إلغاء الأسهم المقيدة البالغة 243,400 سهم من ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 (المنح الأول والجزء الاحتياطي). وبسبب تغيّر رأس مال الشركة، يلزم إجراء تعديل مناسب على سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل”. سيتم تعديل سعر تحويل “سند كوفوس-تحويل” من 173.81 يوان/للسهم إلى 173.80 يوان/للسهم. وسيصبح سعر التحويل المعدل ساريًا بدءًا من 5 يناير 2026. وللاطلاع على التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 31 ديسمبر 2025 بعنوان “إعلان تعديل سعر التحويل لـ ‘سند كوفوس-تحويل’ مع إيقاف التحويل” (رقم الإعلان: 2025-090).

ثانياً، وضع تحويل السندات القابلة للتحويل خلال هذه المرة

(أ) خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ تحويل سند كوفوس-تحويل 11,000 يوان، وعدد الأسهم المتكونة بسبب التحويل 57 سهمًا، أي ما يعادل 0.00000993% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل سند كوفوس-تحويل. ومن 6 يونيو 2022 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 450,000 يوان من سند كوفوس-تحويل الذي تم تحويله إلى أسهم فئة A للشركة، وإجمالي عدد الأسهم المحولة 2,422 سهمًا، أي ما يعادل 0.0004220% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من الشركة قبل تحويل سند كوفوس-تحويل.

(ب) حتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ سند كوفوس-تحويل غير المحول 1,039,550,000 يوان، أي ما يعادل 99.9567% من إجمالي كمية إصدار سند كوفوس-تحويل.

ثالثاً، وضع تغير رأس المال

■

ملاحظة: 1、خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026 تم تحويل 57 سهمًا بواسطة السندات القابلة للتحويل؛

2、في 17 سبتمبر 2025، أفصحت الشركة عن “إعلان تنفيذ الممارسة الذاتية لفترة الاستحقاق الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة ضمن خطة حوافز خيارات الأسهم والأسهم المقيدة لعام 2024 للشركة”. وفي هذه الممارسة تم اعتماد نموذج الممارسة الذاتية، وكان الحد الزمني لفترة الاستحقاق الأولى القابلة للممارسة هو من 20 سبتمبر 2025 إلى 19 سبتمبر 2026 (على أن يكون يوم الممارسة يوم تداول). في الجدول أعلاه، تمت ممارسة خيارات الأسهم خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026 وتم إكمال نقل ملكية الأسهم 600 سهم.

رابعاً، أمور أخرى

قسم التواصل: قسم الأوراق المالية

رقم الاستعلام: 0512-83880000-2

بريد الاستفسار: ir@ecovacs.com

وعليه، هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة كوفوس روبوتس المحدودة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل شيء موجود في تطبيق Sina Finance