إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل لشركة Shanghai Haoyuan Pharmaceutical Co., Ltd. وتغيرات في الأسهم

رمز السهم: 688131 رمز السهم المختصر: شركة هوانغ ييوان للأدوية رقم الإعلان: 2026-007

رمز السند القابل للتحويل: 118051 اسم السند القابل للتحويل: سند هوانغ ييوان القابل للتحويل

شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة

إعلان عن نتائج التحويل للسندات القابلة للتحويل وتغيرات في عدد الأسهم

يضمن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو أي إغفال جسيم في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة محتوى الإعلان ودقته وشموليته وفقًا للقانون.

ملخص الأمور المهمة:

● إجمالي حالات التحويل المتراكمة: منذ أن بدأت شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) في تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم الشركة بعنوان “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” اعتبارًا من 4 يونيو 2025، حتى تاريخ 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ 503,000 رنمينبي من “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة، ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوَّلة 12,372 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0059% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل”.

● حالات السندات القابلة للتحويل غير المحوّلة: حتى 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” الذي لم يتم تحويله بعد 821,847,000 رنمينبي، وهو ما يمثل 99.94% من إجمالي كمية إصدار “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل”.

● حالات التحويل في هذا الربع: خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 12,000 رنمينبي من “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” الذي تم تحويله إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم المحوَّلة 295 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0001% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل”.

أولاً، نظرة عامة حول إصدار السندات القابلة للتحويل وإدراجها في السوق

بموافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على “الرد بالموافقة على تسجيل” إصدار شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة للسندات القابلة للتحويل للشركات القابلة للتحويل إلى أسهم القابلة للتداول لدى غير محددين (المرجع: [2024] 1289)؛ وافقت شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة” و“الشركة نفسها”) في 28 نوفمبر 2024 على إصدار 822.35 مليون سند قابل للتحويل إلى غير محددين، بقيمة اسمية قدرها 100 رنمينبي لكل سند، بإجمالي قيمة إصدار 8.22M رنمينبي، ومدة 6 سنوات.

وبموافقة “قرار التنظيم الذاتي” الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية رقم [2024] 168، تم إدراج وتداول هذه السندات القابلة للتحويل لدى بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 19 ديسمبر 2024، مع اسم السند “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” ورمز السند “118051”.

وفقًا للأحكام ذات الصلة وبنود “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل للشركات المصدرة إلى غير محددين” (ويُشار إليها فيما بعد بـ“نشرة الإصدار”)، يمكن تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” الصادر عن هذه الشركة إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 4 يونيو 2025. وتبدأ فترة التحويل من 4 يونيو 2025 حتى 27 نوفمبر 2030، ويبلغ سعر التحويل الأولي 40.73 يوان/سهم. فيما يلي تفاصيل تعديلات سعر التحويل على النحو التالي:

نظرًا لإكمال الشركة إجراءات تسجيل استحقاق الجزء الثاني من فترة الاستحقاق الأولى الممنوحة من خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022، بالإضافة إلى فترة الاستحقاق الأولى للجزء الاحتياطي في 26 ديسمبر 2024، زاد إجمالي رأس المال من 210,928,884 سهمًا إلى 210,959,781 سهمًا. وبسبب أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة بموجب خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022 (للجزء الثاني من فترة الاستحقاق الأولى الممنوحة وللجزء الاحتياطي من فترة الاستحقاق الأولى) كان يشكل نسبة صغيرة من إجمالي رأس مال الشركة، فإنه بعد اكتمال هذا الاستحقاق، لم يتغير سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” وظل 40.73 يوان/سهم. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 8 يناير 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن عدم تعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل ‘سند هوانغ ييوان القابل للتحويل’” (رقم الإعلان 2025-005).

بسبب قيام الشركة بتنفيذ توزيع حقوق ملكية سنوي لعام 2024، تم تعديل سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” من 40.73 يوان/سهم إلى 40.58 يوان/سهم اعتبارًا من 14 مايو 2025. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 7 مايو 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن تعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل ‘سند هوانغ ييوان القابل للتحويل’” (رقم الإعلان 2025-060).

نظرًا لإكمال الشركة في 30 يونيو 2025 إجراءات تسجيل استحقاق الجزء الثالث من فترة الاستحقاق الثالثة من خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022، بالإضافة إلى فترة الاستحقاق الثانية للجزء الاحتياطي، زاد إجمالي رأس المال من 210,961,003 سهمًا إلى 211,609,573 سهمًا. وبسبب أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة بموجب خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2022 (للجزء الثالث من فترة الاستحقاق الثالثة وللجزء الاحتياطي من فترة الاستحقاق الثانية) كان يشكل نسبة صغيرة من إجمالي رأس مال الشركة، فإنه بعد اكتمال هذا الاستحقاق، لم يتغير سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” وظل 40.58 يوان/سهم. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 3 يوليو 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن عدم تعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل ‘سند هوانغ ييوان القابل للتحويل’” (رقم الإعلان 2025-082).

نظرًا لإكمال الشركة في 4 يوليو 2025 إجراءات إلغاء الأسهم المراد تعويضها بموجب التزام تعهدات الأداء والبالغة 47,725 سهمًا، انخفض إجمالي رأس المال بمقدار 47,725 سهمًا. بعد إلغاء أسهم الاستحواذ، تم تعديل سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” من 40.58 يوان/سهم إلى 40.59 يوان/سهم. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 5 يوليو 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن تعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل ‘سند هوانغ ييوان القابل للتحويل’ مع الإيقاف والاستئناف للمتاجرة أثناء التحويل” (رقم الإعلان 2025-085).

نظرًا لإكمال الشركة في 31 يوليو 2025 إجراءات تسجيل استحقاق فترة الاستحقاق الثانية للنوع الثاني من الأسهم المقيدة ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023، زاد إجمالي رأس المال من 211,571,033 سهمًا إلى 212,098,693 سهمًا. بعد اكتمال هذا الاستحقاق، تم تعديل سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” من 40.59 يوان/سهم إلى 40.55 يوان/سهم. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 2 أغسطس 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن تعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل ‘سند هوانغ ييوان القابل للتحويل’ مع الإيقاف والاستئناف للمتاجرة أثناء التحويل” (رقم الإعلان 2025-098).

نظرًا لتنفيذ الشركة لتوزيع حقوق ملكية نصف سنوي لعام 2025، تم تعديل سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” من 40.55 يوان/سهم إلى 40.47 يوان/سهم اعتبارًا من 22 أكتوبر 2025. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 14 أكتوبر 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن تنفيذ توزيع حقوق ملكية نصف سنوي لعام 2025 لتعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل واستئناف التداول أثناء التحويل” (رقم الإعلان 2025-117).

نظرًا لإكمال الشركة في 12 ديسمبر 2025 إجراءات تسجيل الاستحقاق للمرة الثانية لفترة الاستحقاق الثانية للنوع الثاني من الأسهم المقيدة ضمن خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2023، زاد إجمالي رأس المال من 212,100,363 سهمًا إلى 212,103,653 سهمًا. وبسبب أن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للمرة الثانية ضمن فترة الاستحقاق الثانية للنوع الثاني كان يشكل نسبة صغيرة من إجمالي رأس مال الشركة، فإنه بعد اكتمال هذا الاستحقاق، لم يتغير سعر تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” وظل 40.47 يوان/سهم. ولمزيد من التفاصيل، راجع الإعلان الصادر عن الشركة في 16 ديسمبر 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بعنوان “شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة بشأن عدم تعديل سعر تحويل السند القابل للتحويل ‘سند هوانغ ييوان القابل للتحويل’” (رقم الإعلان 2025-129).

ثانيًا، تفاصيل التحويل لهذه المرة للسندات القابلة للتحويل

تبدأ فترة تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” من 4 يونيو 2025 وحتى 27 نوفمبر 2030. خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ 12,000 رنمينبي من “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة، وعدد الأسهم المحوَّلة 295 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0001% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل”.

حتى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ 503,000 رنمينبي من “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” إلى أسهم الشركة على نحو تراكمي، ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المحوَّلة 12,372 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0059% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة قبل تحويل “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل”.

حتى 31 مارس 2026، يبلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المحوَّلة من “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” 821,847,000 رنمينبي، وهو ما يمثل 99.94% من إجمالي كمية إصدار “سند هوانغ ييوان القابل للتحويل”.

ثالثًا، تفاصيل تغيرات رأس المال

الوحدة: سهم

■

رابعًا، أمور أخرى

يرجى من المستثمرين الراغبين في معرفة التفاصيل الدقيقة لـ“سند هوانغ ييوان القابل للتحويل” الرجوع إلى “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل للشركات المصدرة إلى غير محددين” التي نشرتها الشركة في 26 نوفمبر 2024 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

القسم المسؤول: قسم شؤون الأوراق المالية

رقم الهاتف: 021-58338205

البريد الإلكتروني: hy@chemexpress.com

عنوان التواصل: الطابق 3، المبنى رقم 1999، طريق تشانغ هنغ، منطقة بودونغ الجديدة، مدينة شنغهاي

إعلان رسمي.

مجلس إدارة شركة شنغهاي هوانغ ييوان للأدوية المحدودة

2 أبريل 2026

كمية ضخمة من المعلومات وتفسير دقيق، متاح في تطبيق Sina Finance