كوريا تطالب بورصات العملات المشفرة بتوحيد معايير تأخير السحب لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الرسائل الصوتية

خبر ME News، في 8 أبريل (UTC+8)، أصدرت لجنة الخدمات المالية الكورية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية قواعد جديدة، تلزم جميع منصات تداول العملات الرقمية المشفرة داخل البلاد باعتماد معيار موحّد لمراجعة عمليات السحب المتأخر، وذلك للحد من الاحتيال عبر التصيّد الصوتي. ألغت اللائحة الجديدة صلاحية كل منصة في تحديد شروط الإعفاء من السحب بنفسها، لتوحيد عملية المراجعة بالاستناد إلى معايير مثل سجل الحساب وتماطُلات التداول وتغيرات سلوكية مفاجئة، ومن المتوقع أن يحصل أقل من 1% من المستخدمين على أهلية السحب الفوري. يتعين على المنصات في الوقت نفسه تعزيز التحقق من الهوية ومراقبة تدفق الأموال. وفي السابق، كانت جماعات الاحتيال تستغل قواعد الإعفاء في كل منصة عبر الاطلاع عليها، لتوجيه الضحايا إلى تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية مشفرة خلال دقائق معدودة ثم إتمام عمليات التحويل. وتشير هذه اللائحة الجديدة إلى أن نظام إدارة المخاطر في قطاع العملات الرقمية المشفرة في كوريا قد انتقل من الالتزام الذاتي على مستوى الصناعة إلى معايير وطنية موحّدة. (المصدر: ChainCatcher)