"الذهب الأسود في الخارج": الاختلال في نظام استرداد الأموال عبر الحدود وإعادة توزيع المصالح

حوالي 150 مليون سنة من عمر أحافير ديناصورات، تم بيعها بالمزاد في دار مزادات بلندن بعد الضرب بالمطرقة؛

85 شقة/عقارًا في لندن، بقيمة تتجاوز 60k جنيه إسترليني، يتم امتلاكها بشكل مُركّز عبر أكثر من عشرة شركات واجهة وهمية؛

أكثر من 60 ألف بيتكوين، بقيمة سوقية بمئات المليارات من الرنمينبي، دخلت بعد ضبطها من قبل جهات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة في إجراءات مدنية للمطالبة بالتعويض واسترداد الأموال عبر المحكمة العليا؛

وفي الجهة الأخرى من المحيط الأطلسي، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في المقابل، أنها صادرت عشرات الآلاف من البيتكوين المرتبطة بجماعة الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا، وبقيمة تتجاوز 1000 مليار يوان رنمينبي، لتسجل أكبر سجل في الولايات المتحدة من حيث حجم استرداد الأصول في تاريخها.

هذه الأصول التي تبدو متفرقة ظاهريًا، تكشف في واقع الأمر عن المسار نفسه الذي بات يزداد وضوحًا: عوائد الجرائم الاقتصادية القادمة من الصين، والتي يتم تحويلها عبر الحدود، ثم غسلها على مراحل وإعادة تشكيلها من حيث طبيعة الأصول، لتستقر في نهاية المطاف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها من الأسواق ذات النضج في مجال سيادة القانون. أغلب الضحايا في الصين، وغالبًا ما يكونون متفرقين وضعفاء؛ وبمجرد أن تُكتمل «الشرعنة» المعبأة للأصول في الخارج، لم يعد محور القضية يتمحور حول الجريمة الأصلية في المنبع، بل يتجه إلى كيفية تعامل الأنظمة القضائية الخارجية مع هذه الثروات.

يُوصى بالدخول إلى قاعدة بيانات Caixin، حيث يمكنك الاطلاع في أي وقت على الاقتصاد الكلي والأسهم والسندات والشخصيات المؤسسية، وتتوفر البيانات المالية تحت أمرك.