كوريا تطالب بورصات العملات المشفرة بتوحيد معايير تأخير السحب لمكافحة عمليات الاحتيال عبر الرسائل الصوتية

خبر من Mars Finance: وفقًا لتقرير من CoinDesk، قامت لجنة الخدمات المالية الكورية ومعهد الإشراف المالي بإصدار لوائح جديدة مشتركة. تطلب اللوائح من جميع بورصات العملات المشفرة داخل البلاد اعتماد معايير موحدة لمراجعة تأخير عمليات السحب، وذلك للحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالتصيد الصوتي. ألغت هذه اللائحة الصلاحية التي كانت تمنحها كل بورصة لتحديد شروط إعفاء السحب بنفسها، وأصبح يتم إجراء المراجعة بشكل موحد بناءً على معايير مثل سجل الحساب وأنماط التداول وظهور تغيّرات مفاجئة في السلوك، ومن المتوقع أن يحصل أقل من 1% من المستخدمين على أهلية السحب الفوري. يجب على المنصات أيضًا تعزيز التحقق من الهوية ومراقبة تدفقات الأموال بشكل متزامن. في السابق، تمكنت مجموعات الاحتيال من استغلال قواعد الإعفاء المختلفة التي كانت تُطبق في كل منصة، بحيث يتم توجيه الضحايا لتحويل النقد إلى عملات مشفرة خلال دقائق معدودة ثم إتمام عملية التحويل. وتُعد هذه اللائحة الجديدة علامة على انتقال نظام إدارة مخاطر العملات المشفرة في كوريا من الالتزام الذاتي في القطاع إلى معايير موحدة على مستوى الدولة.