البرازيل تطلق حملة واسعة على هرمية العملات المشفرة المرتبطة بـ $500 مخطط غسيل أموال

• الإعلان -

أطلقت السلطات الفيدرالية في البرازيل عملية إنفاذ قانون شاملة تهدف إلى تفكيك شبكة إجرامية كبيرة، متهمة بغسل مليارات باستخدام هيكل هرمي قائم على العملات المشفرة.

وقد أُطلق على التحقيق اسم Operation Kryptolaundry، وهو يستهدف مجموعة يُزعم أنها مرتبطة بـ Glaidson Acácio dos Santos، المعروف على نطاق واسع باسم «Bitcoin Pharaoh»، وهو شخصية كانت مرتبطة سابقًا بمخطط GAS Consultoria الذي انهار. وتقول الشرطة الفيدرالية إن الشبكة استخدمت معاملات العملات المشفرة وشركات واجهة لتحريك الأموال غير المشروعة وإخفائها على نطاق هائل.

تمتد المداهمات عبر البرازيل وأوروبا

كجزء من العملية، نفّذ المحققون 24 مذكرة تفتيش وأصدروا تسع أوامر بالاعتقال الوقائي. وأكدت السلطات أنه تم أخذ ثمانية مشتبهين إلى الحجز، مع تنفيذ ست عمليات اعتقال في Brazil’s Federal District، وعمليتين في إسبانيا، ما يبرز النطاق الدولي للمخطط المزعوم.

يشير التحقيق إلى أن الشبكة ظلت نشطة لفترة طويلة بعد التعرض الأولي لمخطط GAS Consultoria، حيث قامت بتكييف بنيتها لمواصلة العمل تحت مظهر نشاط استثماري مشروع.

                ما هو أسوأ عدو لبيتكوين في الوقت الحالي ولماذا؟

عشرات آلاف الضحايا المتأثرين

وفقًا لتقديرات الشرطة، قد يكون المخطط قد أثر في ما لا يقل عن 62,000 ضحية عبر البرازيل. ويعتقد المحققون أن المجموعة ولّدت R$404 مليون في أرباح غير مشروعة، في حين كانت تغسل حجمًا أكبر بكثير من الأموال مع مرور الوقت.

وبناءً على ذلك، أجازت محكمة اتحادية تجميد ما يصل إلى R$685 مليونًا من الأصول، بما في ذلك عقارات فاخرة ومزارع وممتلكات تجارية. وتقول السلطات إن هذه الأصول استُخدمت لإخفاء مصدر العائدات غير القانونية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

هيكل معقّد لغسل الأموال

يزعم المحققون أن المنظمة اعتمدت على شركات صورية وكيانات على نمط كيانات الاستثمار صُممت لتبدو كأنها صناديق خاضعة للتنظيم. ويُقال إن هذا الهيكل مكّن المجموعة من توجيه الأموال إلى أصول مشفرة، ونقل القيمة عبر الحدود، وإخفاء مسارات المعاملات.

قد يواجه الأشخاص قيد التحقيق اتهامات تتعلق بالاحتيال المالي وغسل الأموال والمشاركة في جماعة إجرامية منظمة، وذلك اعتمادًا على نتيجة سير العملية القضائية.

تُعد Operation Kryptolaundry واحدة من أبرز إجراءات إنفاذ القانون في البرازيل التي تستهدف الجريمة المالية المدعومة بالعملات المشفرة، ما يسلّط الضوء على التدقيق المتزايد في المخططات التي تمزج الأصول الرقمية بآليات الاحتيال التقليدية.