العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
ملخص تقرير السنة المالية 2025 لشركة هونان للاستثمار القابضة المحدودة
تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن【الإفصاحات】للمزيد من مستويات التقييم
رمز الأوراق المالية: 000548 اسم الاختصار: Hunan Investment رقم الإعلان: 2026-005
أولاً، تنبيهات مهمة
يتضمن هذا الملخص من التقرير السنوي، وللتعرّف بشكل شامل على النتائج التشغيلية للشركة وحالتها المالية وخططها التطويرية المستقبلية، يتعين على المستثمرين الاطلاع بعناية على التقرير السنوي الكامل في وسائل الإعلام المحددة من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.
حضر جميع المديرين الاجتماعات المعنية بمراجعة هذا التقرير.
تنبيه بخصوص رأي تدقيق غير معياري □ ينطبق √ لا ينطبق
مقترح توزيع أرباح فترة التقرير المعروض على مجلس الإدارة أو مقترح تحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال √ ينطبق □ لا ينطبق
هل يتم تحويل رأس المال إلى زيادة رأس المال باستخدام احتياطي رأس المال □ نعم √ لا
إن مقترح توزيع الأرباح الذي وافق عليه مجلس الإدارة في هذه المرة هو: اتخاذ 499,215,811 سهمًا كأساس، وتوزيع أرباح نقدية على جميع المساهمين قدرها 0.30 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)، وإرسال أسهم مجانية 0 سهم (بما في ذلك الضريبة)، وعدم تحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال.
مقترح توزيع أرباح الأسهم الممتازة الذي اعتمده مجلس الإدارة لفترة هذا التقرير □ ينطبق √ لا ينطبق
ثانياً، معلومات الشركة الأساسية
■
（1）الأعمال الرئيسية
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة حالياً في إنشاء وتشغيل الطرق السريعة، وإدارة الأصول وخدمات العقارات، واستثمار وتشغيل الفنادق، والاستثمار والتطوير الشامل للمجمعات الحضرية.
（2）نموذج التشغيل
تقوم جميع قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة بالتشغيل بشكل ذاتي.
（3）شرح حالات الأعمال الرئيسية والمكانة في الصناعة
تمتلك الشركة 100% من حقوق تحصيل الرسوم التشغيلية للطريق السريع «绕南»؛ وتبلغ المسافة الخاضعة للإدارة 28.665 كم، وتشمل ضمن القطاع جسراً ضخماً لجسر «湘江黑石铺» (إجمالي طوله 3068 مترًا)، ونفق «梅溪湖» (إجمالي طوله 3320 مترًا)، وتوجد 5 محطات رسوم مثل «黄花塘» و«坪塘» و«大托» و«洞井» و«万家丽南». خلال فترة التقرير، بلغ متوسط إيرادات رسوم المرور في هذا القطاع نسبةً تقارب 45% أو أكثر من إجمالي إيرادات الشركة، وهي المصدر الأساسي لأرباحها الأساسية. وبالاستناد إلى مزايا الموقع الجغرافي، يشكل هذا القطاع اتصالاً فعّالاً مع طريق «京港澳» السريع و«沪昆» السريع، كما أن تأثير التعاون بين شبكات الطرق في المنطقة جيد. وفي شركات تشغيل الطرق السريعة في مقاطعة هونان، حافظت الشركة على معدل ممتازة صيانة وتهيئة أصولها (路产) فوق 98% للسنتين المتتاليتين، وتحتل كفاءة الإدارة الشاملة مركزاً متقدماً ضمن المقاطعة بأكملها.
يُعد قطاع إدارة الأصول وخدمات العقارات أحد مصادر دخل الشركة. وتمتلك شركتا عقارات تابعتان حالياً هما «广欣发展» و«君逸物业». ويعتمد تطوير الأعمال بشكل رئيسي على مشاريع العقارات المطورة ذاتياً والأراضي التجارية المملوكة للشركة. وقد تم تشغيل وإدارة «湖南投资大厦» و«新外滩商业广场» كموجودات مملوكة للشركة بالفعل، كما تم إسناد مشاريع خدمات عقارية مثل «广润福园» و«广荣福第» و«浏阳财富新城» وغيرها. وتبلغ المساحة الإجمالية لإدارة الممتلكات قرابة 600 ألف متر مربع. ومن بين ذلك، تحتل نسبة الإيجار السنوية المتوسطة لـ «湖南投资大厦» مركزاً متقدماً باستمرار ضمن أفضل خمس مناطق في نطاق «وويي» التجاري (五一商圈)، وقد تم تقييم هذا المشروع كمشروع إدارة ممتلكات من فئة خمس نجوم في مقاطعة هونان، وكـ«مبانٍ تجارية من فئة أربع نجوم؟» ضمن الفئة الممتازة في مدينة تشانغشا (五一甲级商务楼宇). كما حصلت «广欣发展» و«君逸物业» على تقييم «شركات عقارية ممتازة في مقاطعة هونان» لمدة 3 سنوات متتالية.
إن سلسلة الفنادق ذات العلامة التجارية «君逸» هي أحد مصادر دخل الشركة. تقع فنادق «君逸康年大酒店» و«君逸山水大酒店» ذات فئة الأربع نجوم في المواقع الأساسية داخل مدينة تشانغشا. وبعد سنوات من التشغيل، تكونت لديها نماذج وإطار إدارة ناضجة نسبياً، كما تم تجميع قاعدة عملاء استهلاكية معينة. وخلال فترة التقرير، ظل تشغيل الفنادق مستقراً ولم تظهر حالات شاذة تشغيلية كبيرة. وضمن المزيد من توسيع نطاق العلامة التجارية لفنادق سلسلة «君逸» وزيادة تأثير العلامة وتحسين تخطيط قطاع الفنادق، تأسست في 2023 شركة «湖南君逸财富大酒店有限公司». وفي الوقت الحالي تعمل هذه الشركة على تنفيذ أعمال التشييد والتجديد وفق الخطة لضمان تحقيق التطور المستقر والمستدام لقطاع الفنادق.
يعتمد مشروع المجمع الحضري بشكل أساسي على التطوير الذاتي والبيع، وتتركز الأعمال الرئيسية في مجالات تطوير العقارات السكنية وتشغيل العقارات التجارية وغيرها، وهي أحد مصادر دخل الشركة الرئيسية. وتملك الشركة حالياً شركات عقارات مثل «浏阳河建设» و«广荣地产» و«广润地产» و«广麓地产» و«现代置业» و«中意房产». وقد تم تشغيل وتشغيل بنجاح متتالٍ لمشاريع مثل «五合垸土地» و«梦泽园» و«江岸景苑» و«汇富中心» وغيرها. وتتمثل المشاريع التي يتم تشغيلها حالياً بشكل أساسي في «浏阳财富新城» و«广荣福第» و«广润福园»، كما تتوفر احتياطيات أرضية تشمل «广润福园商业地块» و«润辰地块» (مخطط «万事达3号地块»).
（4）مزايا الشركة التنافسية ونقاط ضعفها
يعتمد قطاع إنشاء وتشغيل الطرق السريعة على الإدارة التشغيلية المعيارية والآمنة والمعلوماتية، بما يحقق استقرار إيرادات رسوم المرور. وتعمل تطبيقات وسائل المعلوماتية مثل المراقبة الذكية والإنذار المبكر السريع والجدولة/التوجيه المشترك وإصدار معلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي على تحسين كفاءة إدارة تشغيل الطرق وسلامة المرور، كما يقوم طريق «绕南» بدور مهم في شبكة الطرق داخل منطقة تشانغشا. حالياً، اقتربت حركة المرور على طريق «绕南» من مستوى التشبع، وتزايدت ضغوط الصيانة على الطريق، وما تزال قدرات الضمان/الدعم في عمليات الإنقاذ ومستوى تطبيقات النقل الذكي بحاجة إلى تحسين مستمر، بما يتيح التكيف بشكل أفضل مع احتياجات المرور.
يظل إجمالي معدل تأجير مشاريع تشغيل قطاع إدارة الأصول وخدمات العقارات مستقراً، لكن وبسبب تأثير بيئة السوق، توجد ضغوط هبوطية على أسعار تأجير العقارات التجارية؛ ويتعين على الشركتين العقاريتين مواصلة توسيع خدمات القيمة المضافة، والتوسع المطرد في أعمال السوق الخارجية، وتعزيز القدرة على التشغيل المستمر.
يعتمد قطاع استثمار وتشغيل الفنادق على تشغيل العلامة التجارية «君逸»، مما يتيح تراكم مجموعة عملاء مستقرة نسبياً. وفي السنوات الأخيرة، تطور سوق بيوت الضيافة بأنواعها المختلفة والفنادق المميزة بوتيرة سريعة، وازداد تنافس القطاع، ما شكل ضغطاً معيناً على تشغيل فنادق الشركة، ويتعين تحسين جودة الخدمة أكثر وتكيّف مرن مع تغيّرات السوق، مع رفع مستوى التشغيل تدريجياً بثبات.
بعد سنوات من التشغيل، راكم قطاع الاستثمار وتطوير المجمعات الحضرية خبرة عملية في تطوير وإعمار وتسويق مشاريع العقارات. وفي المستقبل، يلزم تسريع تصريف المخزون من المشاريع القائمة مع الوقت نفسه مع الإمساك بإيقاع السوق بحذر، ودفع تطوير المشاريع بشكل معقول لتحقيق تطور مستقر.
（5）العوامل المحفزة للنتائج الرئيسية
① إنشاء وتشغيل الطرق السريعة
خلال فترة التقرير، قامت شركة «绕南» بتحسين إدارة التشغيل عبر تطبيقات تقنية، واستمرت في رفع كفاءة التشغيل. تم إنشاء منصة إنذار مسبق ذكية للطرق السريعة بهدف تعزيز كفاءة مرور المركبات على الطريق، وتم إدراج الأعمال ذات الصلة ضمن «نماذج نموذجية للابتكار في التطوير» للطرق السريعة على مستوى الدولة و«نماذج ممتازة للتحول الرقمي» في قطاع النقل. كما تم إنجاز التحويل الذكي لمسارات المَدّ والجَزر في محطة رسوم «坪塘»، بما أدى إلى رفع كفاءة مرور المركبات على مدخلاتها. وتم إدراج المشروع ضمن مشروع «محطات رسوم ذكية للتحول الرقمي للطرق والمياه» في مقاطعة هونان. وتم أيضاً إنجاز مشروع صيانة وإصلاح جسر «黑石铺» لضمان سلامة المرور على الطرق، وحصلت القطاعات المعنية على «درجة ممتازة» في التقييم الشامل لبرنامج «الثلاثة ضمانات الثلاثة الكبرى وواحد ابتكار» على مستوى المقاطعة. توفر تحسينات التشغيل وتنفيذ المشاريع المذكورة أعلاه دعماً قوياً لاستقرار إيرادات قطاع الطرق السريعة لدى الشركة.
② إدارة الأصول وخدمات العقارات
خلال فترة التقرير، جرت عمليات خدمات العقارات وإدارة الأصول بشكل مستقر. عملت «广欣发展» حول خدمات التشغيل المتعلقة بالممتلكات المملوكة ذاتياً والمشاريع الخارجية، وفي عام 2025 تم إنجاز تجديد عقود إيجار عدة عملاء داخل «湖南投资大厦» وتعديل مساحات التأجير، ومن خلال تنفيذ خدمات قيمة مضافة داخل الوحدات، تم إثراء مصادر الدخل بشكل أكبر. وحتى نهاية فترة التقرير، بلغ معدل إشغال/إيجار «湖南投资大厦» 88.03%، وكانت مؤشرات التشغيل ذات الصلة أفضل من متوسط مستوى المكاتب الفئة «A» في مدينة تشانغشا. قامت شركة «君逸物业» بتحسين استراتيجيات جذب العملاء، وإدخال العديد من المستأجرين المؤسسيين بشكل إيجابي. وحتى نهاية فترة التقرير، بلغ معدل إيجار المحلات التجارية المملوكة ذاتياً 94.97%، وهو مستوى جيد في نطاق «溁湾镇» التجاري. جرى تنفيذ أعمال تأجير العقارات وخدمات القيمة المضافة بشكل مستقر، ما ساهم في توفير تدفقات نقدية مستمرة وثابتة للشركة.
③ استثمار وتشغيل الفنادق
خلال فترة التقرير، وبسبب اشتداد المنافسة في سوق صناعة الفنادق بمدينة تشانغشا، واجهت فنادق الشركة التابعة لها ضغوطاً كبيرة في المنافسة والتشغيل أثناء عملية التشغيل. قام فندق «君逸山水大酒店» بتحسين تركيبة مصادر العملاء عبر التشغيل عبر الإنترنت وتوسيع السوق خارج الإنترنت، وتظهر تقييمات التشغيل ذات الصلة في مقدمة فنادق الفئة نفسها في منطقة تشانغشا. كما قام فندق «君逸康年大酒店» بتثبيت مصادر العملاء عبر أسلوب يجمع بين الإنترنت وخارج الإنترنت، ويشغل محطة «长沙青年人才驿站（天心区站）»، وقد تم تقييمه كـ«منشأة نموذجية لخدمات الصين بمفتاح الصين» (中国金钥匙中国服务示范企业). بدأت أعمال تجديد/ديكور فندق «君逸财富大酒店» في مايو 2025، وتم دفع المشروع وفق الخطة. اتخذت كل فنادق الشركة عدة إجراءات لضمان استمرار التشغيل المستقر لقطاع الفنادق.
④ استثمار وتطوير المجمعات الحضرية
خلال فترة التقرير، تم دفع مشاريع المجمعات الحضرية بقوة. نفدت جميع وحدات المشروع السكنية في «广润福园» بالكامل من المبيعات، وتم تقييم المشروع كموقع إنشائي ممتاز في مقاطعة هونان وأيضاً كـ«مؤسسة هندسية ممتازة من حيث الهيكل» في مدينة تشانغشا. قام «浏阳财富新城» بإدخال أطراف تعاون مثل «قاعدة حضانة ريادة الأعمال للطلاب الجامعيين على مستوى مقاطعة هونان» و«حديقة صناعة ثقافة نهر 浏阳河» و«مركز النشر الدولي في 浏阳» وغيرها، مما أدى إلى تفعيل فعّال للأصول القائمة. ووفقاً لـ«广荣福第»، تم تسريع تصريف الطلبيات المتبقية في نهاية فترة البيع، وقد تم تأجير جميع العقارات التجارية المملوكة ذاتياً بالكامل. وفرت مبيعات مشاريع المجمعات الحضرية وتفعيل الأصول وعوائد التشغيل دعماً مهماً لإيرادات الشركة عن الفترة الحالية.
مشاريع احتياطي الأراضي المضافة
■
إجمالي حالة احتياطي الأراضي المتراكم
■
حالة تطوير المشاريع الرئيسية
■
حالة مبيعات المشاريع الرئيسية
■
مساحة الوحدات القابلة للبيع في «浏阳财富新城» تبلغ 149,661.20㎡، وتشمل وحدات سكنية 95,510.84㎡ (المملوكة ذاتياً 66,964.71㎡، وحقوق الإزالة/النقل 28,546.13㎡)، ووحدات تجارية 54,150.36㎡ (المملوكة ذاتياً 53,497.85㎡، وحقوق الإزالة/النقل 652.51㎡)؛ وتمت معالجة إجراءات الإرجاع/العودة الخاصة بـ 29,198.64㎡ من حقوق الإزالة.
حالة تأجير المشاريع الرئيسية
■
حالة تطوير المرحلة الأولى لتوريد الأراضي
□ ينطبق √ لا ينطبق
مسارات التمويل
■
الاستراتيجية التطويرية وخطة التشغيل للسنة القادمة
تُعرض الاستراتيجية التطويرية وخطة التشغيل للسنة القادمة بالتفصيل في تقرير «تقرير الشركة 2025 السنوي» المنشور على موقع «Juchao Information» في 4 أبريل 2026 تحت قسم «الفصل الثالث: مناقشة وتحليل الإدارة» و«الحادي عشر، آفاق التطور المستقبلي للشركة» ذات الصلة.
تقديم ضمان للمشترين لشراء السلع السكنية مقابل القروض المُرهَنة من البنوك √ ينطبق □ لا ينطبق
خلال فترة التقرير، بلغت قيمة الضمان المرحلي التي قدمتها الشركة لعملاء شراء المنازل لطلب قروض الرهن العقاري من المؤسسات المالية 600k يوان، وبحلول 31 ديسمبر 2025 كان الرصيد صفراً. وتفاصيل الحالات المحددة موضحة في «تقرير الشركة 2025 السنوي» تحت «الفصل الخامس: أمور مهمة» و«السادس عشر، العقود الكبرى وتنفيذها» و«2. ضمانات كبرى».
استثمار مشترك من قبل المديرين وأعضاء الإدارة العليا مع الشركة المدرجة (ينطبق على أن يكون موضوع الاستثمار هو مديرو الشركة المدرجة وأعضاء الإدارة العليا) □ ينطبق √ لا ينطبق
（1）البيانات المحاسبية الرئيسية ومؤشرات الأداء المالي خلال السنوات الثلاث الأخيرة
هل يتعين على الشركة إجراء تعديل بأثر رجعي أو إعادة عرض البيانات المحاسبية السابقة □ نعم √ لا
الوحدة: يوان
■
（2）البيانات المحاسبية الرئيسية حسب الربع
الوحدة: يوان
■
هل توجد فروقات كبيرة بين المؤشرات المالية المذكورة أعلاه أو مجموعها وبين المؤشرات المالية ذات الصلة في التقارير ربع السنوية والتقارير نصف السنوية التي أعلنتها الشركة □ نعم √ لا
（1）عدد مساهمي الأسهم العادية وعدد مساهمي الأسهم الممتازة التي تم استعادة حق التصويت لديها وجدول نسبة امتلاك أكبر 10 مساهمين
الوحدة: سهم
■
هل شاركت الأسهم التي يمتلكها المساهمون الذين يملكون 5% فما فوق، وكذلك أكبر 10 مساهمين، ومساهمون الأسهم غير القابلة للتداول المقيدة بالبيع لمدة تزيد عن 10 مساهمين (الأسهم غير المقيّدة)، في أعمال الإقراض عبر التمويل والتحويل لأجل مدة قصيرة (融通转融通) □ ينطبق √ لا ينطبق
هل حدث تغير لدى أكبر 10 مساهمين وأكبر 10 مساهمين للأسهم غير المقيدة بسبب أسباب الإقراض/الاسترداد عبر التمويل والتحويل (转融通) مقارنة بالفترة السابقة □ ينطبق √ لا ينطبق
（2）إجمالي عدد مساهمي الأسهم الممتازة وأكبر 10 مساهمين في الأسهم الممتازة
□ ينطبق √ لا ينطبق
لا توجد لدى الشركة في فترة التقرير حالة امتلاك لمساهمي أسهم ممتازة.
（3）إفصاح عن ملكية وعلاقة السيطرة بين الشركة والمتحكم الفعلي على شكل مخطط مستطيلات
■
ثالثاً، أمور مهمة
خلال فترة التقرير، توجد أمور مهمة في «تقرير الشركة 2025 السنوي» المنشور على موقع «Juchao Information» في 4 أبريل 2026 تحت قسم «الفصل الثالث: مناقشة وتحليل الإدارة» وقسم «الفصل الخامس: أمور مهمة» ذات الصلة.
رمز الأوراق المالية: 000548 اسم الاختصار: Hunan Investment رقم الإعلان: 2026-003
شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.
إعلان قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026
إن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن محتوى الإفصاح حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً كبيراً.
أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة
تم إرسال إشعار اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 لشركة Hunan Investment Group Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») بتاريخ 23 مارس 2026 بطرق مثل الإشعار الكتابي والاتصال.
انعقد اجتماع مجلس الإدارة هذا في 2 أبريل 2026 في غرفة اجتماعات الطابق 22 في برج Hunan Investment.
من المقرر حضور 11 مديراً في اجتماع مجلس الإدارة هذا، وقد حضر بالفعل 11 مديراً.
تم رئاسة اجتماع مجلس الإدارة من قبل السيد Pi Zhen، رئيس مجلس الإدارة. وتواجد أمين لجنة الانضباط بالشركة وكبار المديرين التنفيذيين بجميعهم لحضور الاجتماع.
يتوافق انعقاد اجتماع مجلس الإدارة مع أحكام القوانين ذات الصلة واللوائح الإدارية واللوائح الداخلية الخاصة بالمجالات ذات الصلة والوثائق التنظيمية ذات الصلة و«النظام الأساسي للشركة».
ثانياً، نتائج مراجعة مجلس الإدارة
تمت الموافقة على «تقرير عمل المدير العام للشركة لعام 2025» بعد التصويت: 11 صوتاً موافقاً، 0 صوتاً معارضاً، 0 صوتاً ممتنعاً.
تمت الموافقة على «تقرير التصفية المالية لعام 2025 والميزانية المالية لعام 2026» بعد التصويت: 11 صوتاً موافقاً، 0 صوتاً معارضاً، 0 صوتاً ممتنعاً.
تمت الموافقة على «مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال» بعد التصويت: 11 صوتاً موافقاً، 0 صوتاً معارضاً، 0 صوتاً ممتنعاً.
يُرجى الاطلاع على «إعلان مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال» [رقم الإعلان: 2026-006] في الصحف «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وكذلك على موقع «Juchao Information».
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه مسبقاً من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 ولجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026؛ ويجب تقديمه لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
يُرجى الاطلاع على «إعلان الشركة بشأن تغيير مكتب المحاسبة» [رقم الإعلان: 2026-007] في الصحف «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وكذلك على موقع «Juchao Information».
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه مسبقاً من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 ولجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026؛ ويجب تقديمه لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
يُرجى الاطلاع على «تقرير الشركة لعام 2025 السنوي» (كامل ومُلخص) [رقم الإعلان: 2026-004 و2026-005] في الصحف «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وكذلك على موقع «Juchao Information».
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026؛ ويجب تقديمه لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «تقرير عمل مجلس إدارة الشركة لعام 2025» على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «تقرير أداء المديرين المستقلين لوظائفهم للشركة لعام 2025» على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026؛ وسيقدم المديرون المستقلون تقريراً عن مهامهم في اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «تقرير تقييم الرقابة الداخلية للشركة لعام 2025» على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 ولجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026.
تم الإفصاح عن «الرأي المتخصص للشركة بشأن الحفاظ على استقلالية المديرين المستقلين لعام 2025» كاملاً على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
تم الإفصاح عن «تقرير لجنة تدقيق مجلس الإدارة حول تقرير تقييم أداء مكتب المحاسبة لمسؤوليته عن عام 2025 وكذلك حول تنفيذ واجبات الإشراف» كاملاً على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026.
تم الإفصاح عن «تقرير الشركة حول تقييم أداء مكتب المحاسبة لمسؤوليته عن عام 2025» كاملاً على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
وبسبب أن هذا المقترح يتضمن مكافآت جميع المديرين، وبناءً على مبدأ الحيطة، تجنب جميع المديرين التصويت؛ وتم تقديم المقترح مباشرة لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
يُرجى الاطلاع على «إعلان الشركة بشأن تأكيد مكافآت المديرين والمديرين التنفيذيين لعام 2025 وخطة مكافآت لعام 2026» [رقم الإعلان: 2026-009] في الصحف «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وكذلك على موقع «Juchao Information».
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت إحالته إلى لجنة المكافآت والتقييم التابعة لمجلس الإدارة رقم 1 لعام 2026 للمراجعة. وبسبب أن هذا المقترح يشمل مكافآت جميع أعضاء لجنة المكافآت والتقييم، وبناءً على مبدأ الحيطة، تجنب جميع الأعضاء التصويت، وتم تقديم المقترح مباشرة لمراجعة مجلس الإدارة.
تم الإفصاح عن «تقرير الشركة لعام 2025 حول التنمية المستدامة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
تم الإفصاح عن «نظام المديرين المستقلين بالشركة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «نظام إدارة المعاملات ذات الصلة بالشركة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «نظام إدارة أموال جمع التمويل لدى الشركة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «إجراءات إدارة صندوق مجلس الإدارة لدى الشركة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «نظام اختيار وتعيين مدققي الحسابات لدى الشركة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
تم الإفصاح عن «إجراءات إدارة مكافآت المديرين والمديرين التنفيذيين لدى الشركة» كاملاً في نفس اليوم على موقع «Juchao Information».
ويجب تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025.
الموافقة على تعيين السيدة Nie Shan كمديرة لقسم التدقيق بالشركة.
قبل تقديم هذا المقترح لمراجعة اجتماع مجلس الإدارة، تمت الموافقة عليه من قبل اجتماع لجنة الترشيح التابعة لمجلس الإدارة رقم 1 لعام 2026 ومن قبل اجتماع لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026.
Nie Shan، أنثى، من مواليد 1978، من أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال، وخبيرة اقتصادية أولى. شغلت سابقاً منصب مدير قسم الشؤون القانونية في شركة Hunan Investment Group Co., Ltd. ونائب مدير قسم إدارة الأعمال، ونائب مدير قسم التدقيق، ومديرة مكتب الإنتاج الآمن والإدارة الشاملة. كما كانت نائبة رئيس اتحاد المجموعة، ورئيسة اتحاد المكاتب. حالياً تشغل منصب مديرة قسم التدقيق في الشركة.
اعتباراً من تاريخ الإفصاح عن هذا الإعلان، لا تمتلك السيدة Nie Shan أي أسهم في هذه الشركة؛ ولا توجد علاقة بينها وبين المساهمين الذين يملكون 5% من الأسهم أو أكثر، أو المتحكم الفعلي، أو المديرين الآخرين في الشركة، أو كبار المديرين التنفيذيين. ولم تتعرض لأي عقوبات من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية أو من الجهات المعنية الأخرى، كما لم تتعرض لأي إجراءات عقابية من بورصة الأوراق المالية. ولم يتم إحالتها للتحقيق من قبل الجهات القضائية بسبب شبهة ارتكاب جريمة، ولم تتم إحالتها من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية للتحقق بسبب شبه مخالفة القوانين واللوائح. ولا توجد حالات من الأنواع المحددة في المادة 3.2.2 من «إرشادات المراقبة الذاتية للشركات المدرجة في بورصة شينزين للأوراق المالية رقم 1—التشغيل المعياري للشركات المدرجة في اللوحة الرئيسية». وتحقق شروط التعيين المنصوص عليها في «قانون الشركات» وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية و«النظام الأساسي للشركة». وليست من الأشخاص عديمي الثقة المنفذين.
حددت هيئة مجلس الإدارة موعداً لعقد اجتماع المساهمين لعام 2025 في 12 مايو 2026. ويُرجى الاطلاع على «إشعار عقد اجتماع المساهمين لعام 2025» [رقم الإعلان: 2026-010] في الصحف «China Securities Journal» و«Shanghai Securities News» و«Securities Times» و«Securities Daily» وكذلك على موقع «Juchao Information» في نفس اليوم.
واستمعت هيئة مجلس الإدارة في هذا الاجتماع كذلك إلى «تقرير حول استخدام صندوق مجلس الإدارة في السنة المالية 2025».
ثالثاً، الوثائق المرجعية
«قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة الترشيح التابعة لمجلس الإدارة رقم 1 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة المكافآت والتقييم التابعة لمجلس الإدارة رقم 1 لعام 2026 للشركة».
وعليه، تم الإعلان.
مجلس إدارة شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.
4 أبريل 2026
رمز الأوراق المالية: 000548 اسم الاختصار: Hunan Investment رقم الإعلان: 2026-006
شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.إعلان مقترح
توزيع الأرباح و تحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال لعام 2025
إن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن محتوى الإفصاح حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً كبيراً.
أولاً، إجراءات المراجعة
عقدت شركة Hunan Investment Group Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») في 31 مارس 2026 اجتماع لجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026 واجتماع لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026، وفي 2 أبريل 2026 تم عقد اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026، وتمت الموافقة على «مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال».
يجب تقديم «مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال» إلى اجتماع المساهمين لعام 2025 للمراجعة والموافقة عليه.
ثانياً، الوضع الأساسي لمقترح توزيع الأرباح وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال
وفقاً لتقرير التدقيق القياسي غير المتحفظ الصادر عن مكتب المحاسبة Zhongshen Zhonghuan (الشراكة العامة الخاصة)، حققت الشركة خلال عام 2025 صافي ربح ينسب إلى مساهمي الشركة المدرجة قدره 42,067,343.61 يوان، بينما حققت الشركة الأم صافي ربح قدره 43,473,057.79 يوان. وطبقاً لأحكام «النظام الأساسي للشركة»، تم اقتطاع صندوق احتياطي أرباح قانوني بنسبة 10% من صافي ربح الشركة الأم بمبلغ 4,347,305.78 يوان. وحتى نهاية فترة التقرير، بلغ الربح المتاح لتوزيع على المساهمين 897,815,368.06 يوان.
يتمثل مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال في: تنوي الشركة اعتماد إجمالي عدد أسهمها في نهاية عام 2025 البالغ 499,215,811 سهماً كأساس، وباستخدام الأرباح المتاحة لتوزيعها على مساهمي الشركة، سيتم توزيع أرباح نقدية على جميع مساهمي الشركة بمبلغ 0.30 يوان لكل 10 أسهم (بما في ذلك الضريبة)، بإجمالي توزيع أرباح نقدية قدره 14,976,474.33 يوان (بما في ذلك الضريبة). وسيتم الاحتفاظ بالأرباح غير الموزعة المتبقية 882,838,893.73 يوان لتوزيعها في السنوات اللاحقة. لن يتم توزيع أسهم مجانية في عام 2025، ولن يتم تحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال. وتبلغ إجمالي قيمة التوزيع النقدي المقترح كنسبة من صافي ربح مساهمي الشركة الأم في القوائم المالية المجمعة لعام 2025 حوالي 35.60%.
بعد الإعلان عن هذا المقترح وحتى تنفيذه، إذا حدث تغيير في إجمالي رأس مال الشركة، سيتم تعديل مبلغ توزيع النقد لكل سهم وفقاً لمبدأ عدم تغيير إجمالي مبلغ التوزيع النقدي.
إجمالي التوزيعات النقدية المتراكمة لعام 2025: إذا تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل اجتماع المساهمين، فسيبلغ إجمالي التوزيعات النقدية المتراكمة لعام 2025 لشركة 14,976,474.33 يوان، أي ما يعادل 35.60% من صافي ربح مساهمي الشركة الأم في القوائم المالية المجمعة لعام 2025. ولم تقم الشركة بإجراءات إعادة شراء أسهم خلال عام 2025.
ثالثاً، تفاصيل خطة التوزيع النقدي
■
ملاحظات أخرى: بناءً على المؤشرات المذكورة أعلاه، لا تلامس الشركة حالة التنبيه للمخاطر الأخرى المحتملة المنصوص عليها في البند (9) من المادة 9.8.1 من «قواعد إدراج الأسهم في بورصة شينزين للأوراق المالية».
إن مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 يطابق القواعد ذات الصلة المتعلقة بتوزيع الأرباح في «قانون الشركات» و«إرشادات الإشراف على الشركات المدرجة رقم 3—توزيع الأرباح النقدية للشركات المدرجة» و«إرشادات المراقبة الذاتية للشركات المدرجة رقم 1—التشغيل المعياري للشركات المدرجة في اللوحة الرئيسية» و«النظام الأساسي للشركة» وغيرها، ويطابق أيضاً سياسة الشركة لتوزيع الأرباح. ويأخذ هذا المقترح بشكل شامل في الاعتبار الوضع الفعلي للتشغيل، والمرحلة التي تمر بها الشركة في التطور، ومستوى الربحية، واحتياجات التمويل للتطوير في المستقبل وغيرها من العوامل، ويوازن بين عوائد المستثمرين والتطور المستدام للشركة، وهو يتمتع بالشرعية والالتزام والملاءمة.
رابعاً، تنبيهات المخاطر ذات الصلة
لا يزال «مقترح توزيع أرباح الشركة لعام 2025 وتحويل احتياطي رأس المال إلى زيادة رأس المال» بحاجة إلى تقديمه لمراجعة اجتماع المساهمين لعام 2025 للشركة. ولا يمكن تنفيذه إلا بعد الموافقة عليه. يُرجى من كافة المستثمرين الاستثمار بعقلانية والانتباه لمخاطر الاستثمار.
خامساً، الوثائق المرجعية
«قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة المديرين المستقلين الخاصة رقم 1 لعام 2026 للشركة».
وعليه، تم الإعلان.
مجلس إدارة شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.
4 أبريل 2026
رمز الأوراق المالية: 000548 اسم الاختصار: Hunan Investment رقم الإعلان: 2026-007
شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.
إعلان بشأن تغيير مكتب المحاسبة
إن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن محتوى الإفصاح حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على تسجيلات غير صحيحة أو معلومات مضللة أو إغفالاً كبيراً.
تنبيه خاص:
مكتب المحاسبة المزمع تعيينه: مكتب Tainjian Certified Public Accountants (الشراكة العامة الخاصة) (ويُشار إليه فيما بعد باسم «Tianjian»)
مكتب المحاسبة المعين سابقاً: مكتب Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (الشراكة العامة الخاصة) (ويُشار إليه فيما بعد باسم «Zhongshen Zhonghuan»)
أسباب تغيير مكتب المحاسبة: نظراً لانتهاء مدة توظيف مكتب Zhongshen Zhonghuan كمؤسسة تدقيق، وبناءً على احتياجات تطور الأعمال لشركة Hunan Investment Group Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ«Hunan Investment» أو «الشركة») واحتياجات أعمال التدقيق الشاملة، ووفقاً للقواعد ذات الصلة مثل «إجراءات إدارة اختيار وتعيين مكاتب المحاسبة للشركات المملوكة للدولة والشركات المدرجة» الصادرة عن وزارة المالية ومجلس الدولة وCSRC (الوثيقة المالية والرقم 〔2023〕4) (ويُشار إليه فيما بعد بـ«الإجراءات»)، تعتزم الشركة تعيين Tianjian كمؤسسة تدقيق للتقارير المالية والرقابة الداخلية لعام 2026.
لقد أجرت الشركة تواصلاً مكثفاً بخصوص هذا التغيير مع Tianjian وZhongshen Zhonghuan، وتم بالفعل توضيح الأمر من قبل كلا المكاتب، وتم تأكيد عدم وجود اعتراض.
إن تغيير مكتب المحاسبة في هذه المرة يتوافق مع «الإجراءات» و«النظام الأساسي للشركة». لا توجد أي اعتراضات لدى لجنة التدقيق بالشركة ومجلس الإدارة على هذا التغيير.
يجب تقديم هذه المسألة إلى اجتماع المساهمين لعام 2025 للشركة للحصول على موافقته.
وخلال اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 الذي عقدته الشركة في 2 أبريل 2026، تمت الموافقة على «مقترح تغيير مكتب المحاسبة». تعتزم الشركة تعيين Tianjian ليكون مكتب تدقيق مالي وتدقيق رقابة داخلية للشركة لعام 2026، لمدة سنة واحدة، على أن تكون أتعاب التدقيق 630 ألف يوان (بما في ذلك الضريبة)، منها: أتعاب تدقيق مالي 460 ألف يوان، وأتعاب تدقيق رقابة داخلية 160 ألف يوان، وأتعاب تدقيق خاص لمعاينة أداء المسؤول التنفيذي للشركة لشؤون فترة التعيين 10 آلاف يوان. وفيما يلي الإعلان عن الأمور المحددة:
أولاً، المعلومات الأساسية لمكتب المحاسبة المراد تعيينه
（一）معلومات المؤسسة
اسم مكتب المحاسبة: مكتب Tianjian Certified Public Accountants (الشراكة العامة الخاصة)
تاريخ التأسيس: 18 يوليو 2011
شكل التنظيم: شراكة عامة خاصة
عنوان التسجيل: رقم 128، طريق Xixi، منطقة Xixi، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ
الشريك المسؤول الأول: Zhong Jianguo
اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، عدد الشركاء: 250 شخصاً.
اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، عدد المحاسبين القانونيين المسجلين: 2363 شخصاً. ومن بينهم المحاسبين القانونيين المسجلين الذين وقعوا تقارير تدقيق أعمال خدمات الأوراق المالية: 954 شخصاً.
إجمالي الإيرادات التي تم تدقيقها للسنة الأخيرة: 8.86M يوان
إيرادات أعمال التدقيق: 630k يوان
إيرادات أعمال الأوراق المالية: 460k يوان
عدد عملاء تدقيق الشركات المدرجة للسنة الماضية: 756 شركة
عدد عملاء تدقيق الشركات المدرجة في نفس القطاع: 5 شركات
أبرز قطاعات عملاء تدقيق الشركات المدرجة: التصنيع، نقل المعلومات، خدمات البرمجيات وتقنيات المعلومات، الجملة والتجزئة، إدارة المياه والبيئة والمرافق العامة، إنتاج وتوريد الكهرباء والحرارة والغاز والمياه، البحث العلمي وخدمات التكنولوجيا، الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك، الثقافة والرياضة والترفيه، البناء، العقارات، التأجير وخدمات الأعمال، التعدين، الخدمات المالية، النقل واللوجستيات والبريد، بالإضافة إلى مجالات شاملة وأعمال الصحة والخدمات الاجتماعية وغيرها.
إجمالي رسوم تدقيق التقارير السنوية للشركات المدرجة لعام 2024: 735 مليون يوان
يتمتع Tianjian بقدرة جيدة على حماية المستثمرين، وقد قام بتجنيب صندوق مخاطر مهنية وشراء تأمين مهني وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة. وبحلول نهاية عام 2025، بلغ مجموع الحد الأعلى للتعويضات المجمّع لصندوق مخاطر مهنية والمشتريات من التأمينات المهنية أكثر من 200 مليون يوان، كما أن تجنيب صندوق مخاطر مهنية وشراء التأمين متوافقان مع المتطلبات ذات الصلة الخاصة بوزارة المالية بشأن «إجراءات إدارة صندوق مخاطر مهنة مكاتب المحاسبة» وغيرها من الوثائق. خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت لدى Tianjian دعاوى مدنية مرتبطة بأعمال الممارسة المهنية، وفيها تحمل مسؤولية مدنية.
ووفقاً للحالات التالية التي تم فيها خلال السنوات الثلاث الماضية تحديد مسؤولية مدنية في دعاوى مدنية مرتبطة بسلوك الممارسة المهنية:
■
تم الانتهاء من هذه القضايا، وقد قام Tianjian بتنفيذ أحكام الاستئناف النهائية في الوقت المحدد، ولن ينتج عنها أي تأثير سلبي على قدرة Tianjian على تنفيذ التزاماته.
خلال السنوات الثلاث الماضية لـ Tianjian (من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2025)، تم تلقي 4 مرات عقوبات إدارية، و17 مرة إجراءات إشراف وإدارة، و13 مرة إجراءات إشراف ذاتي تنظيمية، و5 مرات قرارات انضباطية بسبب سلوك الممارسة المهنية، ولم يتم تلقي أي عقوبة جنائية. خلال السنوات الثلاث الماضية، تلقى 112 من العاملين في المجال عقوبات إدارية (15 مرة)، وإجراءات إشراف وإدارة (63 مرة)، وإجراءات إشراف ذاتي تنظيمية (42 مرة)، وقرارات انضباطية (23 مرة) بسبب سلوك الممارسة المهنية، ولم يتم تلقي أي عقوبة جنائية.
（二）معلومات المشروع
الشريك في المشروع والمحاسب القانوني الموقع: Li Xin Kui، أصبح محاسباً قانونياً مسجلاً في الصين في عام 1998، وبدأ العمل في تدقيق الشركات المدرجة منذ عام 1997، وبدأ العمل لدى Tianjian منذ عام 1998، ومن عام 2026 سيوفر خدمات تدقيق لشركة Hunan Investment. خلال آخر 3 سنوات قام بالتوقيع على تقارير تدقيق لـ 10 شركات مدرجة.
المحاسب القانوني الموقع: Zhou Rong، أصبح محاسباً قانونياً مسجلاً في الصين في عام 2016، وبدأ العمل في تدقيق الشركات المدرجة منذ عام 2007، وبدأ العمل لدى Tianjian منذ عام 2007، ومن عام 2026 سيوفر خدمات تدقيق لشركة Hunan Investment. خلال آخر 3 سنوات قام بالتوقيع على تقارير تدقيق لـ 4 شركات مدرجة.
موظف مراجعة جودة المشروع: Zheng Jian، أصبح محاسباً قانونياً مسجلاً في الصين في عام 2008، وبدأ العمل في تدقيق الشركات المدرجة منذ عام 2004، وبدأ العمل لدى Tianjian منذ عام 2008، ومن عام 2026 سيوفر خدمات تدقيق لشركة Hunan Investment. خلال آخر 3 سنوات قام بمراجعة جودة لـ 4 تقارير تدقيق لشركات مدرجة.
يشتمل سجل النزاهة لدى الشريك في المشروع والمحاسب القانوني الموقع ومراجع جودة المشروع، ومن بينهم Li Xin Kui، على وجود عقوبات جنائية مرتبطة بسلوك الممارسة المهنية خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تلقي عقوبات إدارية، وإجراءات إشراف وإدارة، وإجراءات إشراف ذاتي تنظيمية وقرارات تأديبية من جهات مثل CSRC وجهاتها التابعة، والجهات المختصة في القطاع، والهيئات ذاتية التنظيم مثل بورصات الأوراق المالية والجمعيات الصناعية. التفاصيل كما هو موضح في الجدول التالي:
■
لا توجد لدى Tianjian، ولا لدى الشركاء في المشروع والمحاسبين القانونيين الموقعين ومراجعي جودة المشروع، حالات قد تؤثر على الاستقلالية.
تعتزم الشركة تعيين Tianjian كمؤسسة تدقيق مالي وتدقيق رقابة داخلية للشركة لعام 2026، لمدة سنة واحدة. وتبلغ أتعاب التدقيق 630 ألف يوان (بما في ذلك الضريبة)، منها: أتعاب تدقيق مالي 460 ألف يوان، وأتعاب تدقيق رقابة داخلية 160 ألف يوان، وأتعاب تدقيق خاص لتقييم الأداء التشغيلي لمسؤول الشركة عن فترة التعيين 10 آلاف يوان.
ثانياً، شرح حالة التغيير المقترح لمكتب المحاسبة
（一）حالة مكتب المحاسبة السابق ورأي التدقيق في العام السابق
اسم مكتب المحاسبة السابق: مكتب Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (الشراكة العامة الخاصة)
مدة تقديم خدمات التدقيق: سنتان
نوع رأي التدقيق للسنة السابقة: رأي قياسي غير متحفظ
لا توجد لدى الشركة حالات يتم فيها إقالة مكتب المحاسبة السابق بعد تكليفه بتنفيذ جزء من أعمال التدقيق لعام 2026.
（二）أسباب تغيير مكتب المحاسبة
نظراً لانتهاء فترة عمل مكتب Zhongshen Zhonghuan كمؤسسة تدقيق، وبناءً على احتياجات تطور أعمال الشركة واحتياجات أعمال التدقيق الشاملة، وبموجب الأحكام ذات الصلة في «الإجراءات»، تعتزم الشركة تعيين Tianjian كمؤسسة تدقيق للتقارير المالية والرقابة الداخلية لعام 2026.
（三）حالة التواصل بين الشركة ومكاتب المحاسبة السابقة واللاحقة
قامت الشركة بإجراء تواصل كافٍ مع مكاتب المحاسبة السابقة واللاحقة بخصوص هذه المسألة، حيث أكد مكتب المحاسبة السابق Zhongshen Zhonghuan عدم وجود اعتراض على موضوع التغيير. وسيقوم كل من مكتب المحاسبة السابق واللاحق، وفقاً لأحكام «معيار التدقيق للمحاسبين القانونيين رقم 1153—التواصل بين المحاسب القانوني المسجل السابق والمحاسب القانوني المسجل اللاحق» وباقي معايير الممارسة ذات الصلة، بتنفيذ أعمال التواصل والتعاون بشكل إيجابي.
ثالثاً، الإجراءات التي يجب تنفيذها لتغيير مكتب المحاسبة
في 31 مارس 2026، عقدت الشركة اجتماع لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026، وتمت الموافقة على «مقترح تغيير مكتب المحاسبة». وقد قامت لجنة تدقيق مجلس الإدارة، بعد فهم كامل لحالة ممارسة Tianjian، وبعد الاطلاع على شهادات التأهيل ذات الصلة لـ Tianjian والمعلومات والسجل الائتماني، بإجماع الرأي بأنه وضع النزاهة لدى هذا المكتب جيد، وأنه يتمتع بالكامل بالاستقلالية والقدرة المهنية على الإيفاء والقدرة على حماية المستثمرين. ويمكنه تلبية احتياجات الشركة لمؤسسة التدقيق، لذا تمت الموافقة على تعيين Tianjian كمؤسسة تدقيق للشركة لعام 2026 وتم تقديمه إلى اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للمراجعة.
تمت الموافقة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 على «مقترح تغيير مكتب المحاسبة»، مع الموافقة على تعيين Tianjian كمؤسسة تدقيق مالي وتدقيق رقابة داخلية للشركة، وتقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.
يجب تقديم هذا المقترح إلى اجتماع المساهمين للمراجعة، ويسري اعتباراً من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين عليه.
رابعاً، الوثائق المرجعية
«قرار اجتماع مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للشركة»؛
«قرار اجتماع لجنة تدقيق مجلس الإدارة رقم 2 لعام 2026 للشركة»؛
«بيان Tianjian حول حالته الأساسية».
وعليه، تم الإعلان.
مجلس إدارة شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.
4 أبريل 2026
رمز الأوراق المالية: 000548 اسم الاختصار: Hunan Investment رقم الإعلان: 2026-008
شركة Hunan Investment Group Co., Ltd.
إعلان بشأن احتساب مخصصات انخفاض قيمة الأصول لعام 2025
إن هذه الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن محتوى الإفصاح حقيقي ودقيق وكامل، ولا يحتوي على تسجيلات غير ص