شركة ونتاي تكنولوجي المحدودة تعلن عن نتائج ممارسة حق التحويل في سندات قابلة للتحويل وخطة تحفيز خيارات الأسهم للربع الأول من عام 2026 وتغييرات الأسهم ذات الصلة

رقم السهم: 600745 الاسم المختصر للسهم: شنغتي للتكنولوجيا (دعوى لحماية الحقوق) رقم الإعلان: رقم 2026-024

رمز السندات القابلة للتحويل: 110081 الاسم المختصر للسندات: سندات شنغتي القابلة للتحويل

شركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة

بشأن نتائج ممارسة التحويل للسندات القابلة للتحويل وخطة خيارات أسهم الشركة ذاتيًا في الربع الأول من عام 2026، إضافةً إلى نتائج ممارسة خيارات أسهم وخطة تحفيز خيارات الأسهم وخطة التمرير المستقل وبيان التغير في الأسهم

إن مجلس إدارة شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون عدم وجود أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال جسيم في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

النقاط المهمة التي يجب الانتباه إليها:

● حالات تحويل السندات القابلة للتحويل:

حتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما تم تحويله من “سندات شنغتي القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة 3,245,000 يوان، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتشكلة نتيجة للتحويل 43,938 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0035% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمعتمد مسبقًا للشركة قبل تحويل “سندات شنغتي القابلة للتحويل”. وحتى 31 مارس 2026، بلغت قيمة “سندات شنغتي القابلة للتحويل” التي لم يتم تحويلها 8,596,719,000 يوان، وهو ما يمثل 99.9618% من إجمالي إصدار السندات القابلة للتحويل. خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد الأسهم المتشكلة نتيجة للتحويل 6,115 سهمًا، وهو ما يمثل 0.00049% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمعتمد مسبقًا للشركة قبل تحويل “سندات شنغتي القابلة للتحويل”.

● حالات ممارسة خيارات الأسهم بشكل ذاتي:

بالنسبة لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023، فإن عدد خيارات الأسهم القابلة للممارسة للفترة الثانية هو 232,753 حصة. فترة الممارسة من 26 سبتمبر 2025 إلى 24 أغسطس 2026 (باستثناء نافذة الممارسة)، وطريقة الممارسة هي ممارسة ذاتية، ورمز الخيار هو 1000000505. وبالنسبة لخيارات الأسهم الممنوحة احتياطيًا في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023، فإن عدد خيارات الأسهم القابلة للممارسة للفترة الثانية هو 20,595 حصة، وفترة الممارسة من 21 نوفمبر 2025 إلى 24 أكتوبر 2026 (باستثناء نافذة الممارسة)، وطريقة الممارسة هي ممارسة ذاتية، ورمز الخيار هو 1000000563.

خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة للفترة الثانية التي قام مستحقو التحفيز بممارستها واكتملت معها إجراءات تسجيل نقل الحصص 0 سهم. وبلغ عدد خيارات الأسهم الممنوحة احتياطيًا للفترة الثانية التي قام مستحقو التحفيز بممارستها واكتملت معها إجراءات تسجيل نقل الحصص 600 سهم، وهو ما يمثل 2.91% من إجمالي عدد خيارات الأسهم القابلة للممارسة للفترة الثانية ضمن الخيارات الممنوحة احتياطيًا.

أولًا، حالات تحويل السندات القابلة للتحويل

(أ) ملخص إصدار السندات القابلة للتحويل المدرجة

بموجب قرار الموافقة الصادر عن لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين بشأن “الموافقة على الإصدار العلني للسندات القابلة للتحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة” [证监许可[2021]2338]، تم اعتماد قيام الشركة بإصدار علني لـ 86M سند قابل للتحويل في 28 يوليو 2021، بحيث تبلغ القيمة الاسمية لكل سند 100 يوان، وإجمالي مبلغ الإصدار 86M يوان، ومدة السندات 6 سنوات. تبلغ نسبة فائدة السند القابل للتحويل على النحو التالي: السنة الأولى 0.10%، السنة الثانية 0.20%، السنة الثالثة 0.30%، السنة الرابعة 1.50%، السنة الخامسة 1.80%، السنة السادسة 2.00%.

وبموافقة وثيقة القرار الخاص بالإشراف الذاتي الصادرة عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية [〔2021〕356]، وافقت الشركة على إدراج سندات الشركة القابلة للتحويل بقيمة 8.6B يوان للتداول في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 20 أغسطس 2021، مع تسمية السند “سندات شنغتي القابلة للتحويل” ورمز السند “110081”. ووفقًا للأحكام ذات الصلة وبموجب اتفاق الشركة في “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم شركة”، فإن السند “سندات شنغتي القابلة للتحويل” الصادر بهذه الدفعة يكون قابلًا للتحويل إلى أسهم الشركة اعتبارًا من 7 فبراير 2022 (تاريخ بدء التحويل الأصلي 3 فبراير 2022 كان يوم إجازة رسمية وفقًا للنظام، ووفقًا لأحكام “نشرة الإصدار”، تم تقديمه إلى أول يوم تداول تالٍ).

إن سعر التحويل الأولي لـ “سندات شنغتي القابلة للتحويل” هو 96.67 يوان/سهم. وبسبب تنفيذ ممارسة خيارات الأسهم ذاتية التمرير ضمن خطة تحفيز الأسهم في الشركة وتنفيذ استرجاع وإلغاء الأسهم المقيدة، اعتبارًا من 19 يناير 2022 تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات شنغتي القابلة للتحويل” من 96.67 يوان/سهم إلى 96.69 يوان/سهم. وبسبب تنفيذ توزيعات أرباح حقوق الملكية لعام 2021، اعتبارًا من 25 أغسطس 2022 تم تعديل سعر التحويل من 96.69 يوان/سهم إلى 96.49 يوان/سهم. وبسبب تنفيذ ممارسة خيارات الأسهم ذاتية التمرير وتنفيذ استرجاع وإلغاء الأسهم المقيدة، اعتبارًا من 17 فبراير 2023 تم تعديل سعر التحويل من 96.49 يوان/سهم إلى 96.61 يوان/سهم. وبسبب تنفيذ توزيعات أرباح حقوق الملكية لعام 2023، اعتبارًا من 5 أغسطس 2024 تم تعديل سعر التحويل من 96.61 يوان/سهم إلى 96.49 يوان/سهم. وبسبب تعديل سعر التحويل للأسفل، اعتبارًا من 12 نوفمبر 2024 تم تعديل سعر التحويل لـ “سندات شنغتي القابلة للتحويل” إلى 43.60 يوان/سهم. يُرجى الرجوع إلى الإعلانات ذات الصلة التي نشرتها الشركة في 19 يناير 2022 و19 أغسطس 2022 و16 فبراير 2023 و30 يوليو 2024 و9 نوفمبر 2024 (رقم الإعلان: رقم 2022-009 ورقم 2022-070 ورقم 2023-010 ورقم 2024-074 ورقم 2024-122).

(ب) حالة التحويل لهذه المرة للسندات القابلة للتحويل

خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، بلغت قيمة التحويل لـ “سندات شنغتي القابلة للتحويل” 267,000 يوان، وبلغ عدد الأسهم المتشكلة نتيجة للتحويل 6,115 سهمًا، وهو ما يمثل 0.00049% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمعتمد مسبقًا للشركة قبل تحويل “سندات شنغتي القابلة للتحويل”. وحتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي ما تم تحويله من “سندات شنغتي القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة 3,245,000 يوان، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتشكلة نتيجة للتحويل 43,938 سهمًا، وهو ما يمثل 0.0035% من إجمالي عدد الأسهم الصادر والمعتمد مسبقًا للشركة قبل تحويل “سندات شنغتي القابلة للتحويل”. بلغت قيمة “سندات شنغتي القابلة للتحويل” التي لم يتم تحويلها 8,596,719,000 يوان، وهو ما يمثل 99.9618% من إجمالي إصدار السندات القابلة للتحويل.

ثانيًا، حالات ممارسة خيارات الأسهم ذاتيًا

(أ) إجراءات اتخاذ القرار لممارسة خيارات الأسهم هذه المرة

في 6 أغسطس 2023، عقدت الشركة الاجتماع رقم 22 للمجلس الحادي عشر، واعتمدت القرارات بما في ذلك “الاقتراح بشأن (مشروع) خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023 لشركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة” وملخصه، و“الاقتراح بشأن (خطة) إدارة التقييم والتنفيذ لخطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023 لشركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة”، و“الاقتراح بشأن طلب تفويض الجمعية العامة للمساهمين للمجلس لإدارة الأمور ذات الصلة بالكامل لخطة التحفيز هذه” وغيرها من القرارات. وقد أصدر المديرون المستقلون رأيًا مستقلاً بشأن القرارات المتعلقة بخطة التحفيز هذه. وفي نفس اليوم، عقدت الشركة الاجتماع رقم 16 للمجلس الرقابي (المشرفين) الحادي عشر، واعتمدت القرارات بما في ذلك “الاقتراح بشأن (مشروع) خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023 لشركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة” وملخصه، و“الاقتراح بشأن (خطة) إدارة التقييم والتنفيذ لخطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023 لشركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة” وغيرها من القرارات، وقام مجلس المراقبين بالتحقق من الأمور ذات الصلة بخطة التحفيز هذه وإصدار آراء تحقق ذات صلة.

في 22 أغسطس 2023، عقدت الشركة الجمعية العامة للمساهمين الأولى غير العادية لعام 2023 واعتمدت القرارات بما في ذلك “الاقتراح بشأن (مشروع) خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023 لشركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة” وملخصه، و“الاقتراح بشأن (خطة) إدارة التقييم والتنفيذ لخطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023 لشركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة”، و“الاقتراح بشأن طلب تفويض الجمعية العامة للمساهمين للمجلس لإدارة الأمور ذات الصلة بالكامل لخطة التحفيز هذه”.

في 28 أغسطس 2024، عقدت الشركة الاجتماع رقم 43 للمجلس الحادي عشر والاجتماع رقم 29 للمجلس الرقابي الحادي عشر، حيث تم اعتماد القرارات على التوالي بما في ذلك “الاقتراح بشأن استيفاء شروط ممارسة الفترة الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023” و“الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023”.

في 25 أكتوبر 2024، عقدت الشركة الاجتماع رقم 48 للمجلس الحادي عشر والاجتماع رقم 31 للمجلس الرقابي الحادي عشر، حيث تم اعتماد القرارات على التوالي بما في ذلك “الاقتراح بشأن استيفاء شروط ممارسة الفترة الأولى لخيارات الأسهم الممنوحة احتياطيًا في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023” و“الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة احتياطيًا في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023”.

في 4 سبتمبر 2025، عقدت الشركة الاجتماع رقم 19 للمجلس الثاني عشر واعتمدت القرارات بما في ذلك “الاقتراح بشأن استيفاء شروط ممارسة الفترة الثانية لخيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023” و“الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة لأول مرة في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023”.

في 24 أكتوبر 2025، عقدت الشركة الاجتماع رقم 21 للمجلس الثاني عشر واعتمدت القرارات بما في ذلك “الاقتراح بشأن استيفاء شروط ممارسة الفترة الثانية لخيارات الأسهم الممنوحة احتياطيًا في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023” و“الاقتراح بشأن إلغاء جزء من خيارات الأسهم الممنوحة احتياطيًا في خطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023”.

(ب) الحالة الأساسية لممارسة خطة تحفيز حقوق الملكية هذه

1، حالة ممارسة المستفيدين من التحفيز

■

ملاحظة: نظرًا لكون طريقة الممارسة هي ممارسة ذاتية، يجب أن تُدرج الأسهم الناتجة عن الممارسة في يوم الممارسة (T) في اليوم التداولي الثاني بعد يوم الممارسة (T+2)، وتُعد بيانات الممارسة أعلاه بيانات مسجلة في شركة التسجيل والتسوية لدى هيئة الأوراق المالية الصينية المحدودة - فرع شنغهاي، حتى 31 مارس 2026.

2، عدد المشاركين

بالنسبة لخطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023، فإن عدد الأشخاص المستحقين للممارسة في الفترة الثانية من الخيارات الممنوحة لأول مرة هو 24 شخصًا، وخلال الربع الأول من عام 2026 شارك 0 شخص في الممارسة.

بالنسبة لخطة تحفيز خيارات الأسهم لعام 2023، فإن عدد الأشخاص المستحقين للممارسة في الفترة الثانية من الخيارات الممنوحة احتياطيًا هو 12 شخصًا، وخلال الربع الأول من عام 2026 شارك 1 شخص في الممارسة.

ثالثًا، حالة التغير في رأس مال الشركة الناتج عن ممارسة السندات القابلة للتحويل وممارسة خيارات الأسهم ذاتيًا

■

بعد هذا التغير في الأسهم، لم يحدث أي تغيير في المساهم المسيطر.

رابعًا، أمور أخرى

جهة الاتصال: مكتب مجلس الإدارة

رقم الاستفسار: 0755-88250686

وعليه، هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة شنغتي للتكنولوجيا المحدودة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من المعلومات، تفسير دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance