إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل لشركة قوانغدونغ فانغيوان للمواد الجديدة المحدودة (مجموعة) وتغيرات في الأسهم

الرمز السِّجلي: 688148 اسم السِّجل: شركة فَنغ يوان رقم الإعلان: 2026-016

رمز السندات القابلة للتحويل: 118020 اسم السندات القابلة للتحويل: سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل

مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ

إعلان نتائج تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتغيرات في هيكل الأسهم

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن مضمون هذا الإعلان لا يتضمن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال كبير، وأنه يتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتواه وفقًا للقانون.

مُلخّص لأهم ما ورد:

● إجمالي حالات التحويل: بدأت شركة مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) بتحويل سندات الشركة القابلة للتحويل إلى غير المحددين “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” اعتبارًا من 29 مارس 2023. وحتى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ 32.60 ألف يوان رنمينبي من “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة، وبلغ عدد الأسهم المحوَّلة 17,492 سهمًا، وهو ما يمثل 0.00342% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة قبل تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل”.

● حالة السندات القابلة للتحويل غير المُحوَّلة: وحتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المُحوَّلة لـ“سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” 64,167.40 ألف يوان رنمينبي، وهو ما يمثل 99.94922% من إجمالي إصدار “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل”.

● حالة التحويل في هذا الربع: خلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ 10,000 يوان رنمينبي من “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة، وبلغ عدد الأسهم المحوَّلة 536 سهمًا، وكان مصدر التحويل هو الأسهم الموجودة في حساب الأوراق المالية الخاص بالشراء المُعاد (حساب استرداد الأسهم) الخاص بالشركة.

أولًا، البيانات الأساسية للسندات القابلة للتحويل إلى أسهم

(أ) حالة الإصدار والطرح في البورصة

بموجب الموافقة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على “طلب الموافقة على تسجيل إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لشركة مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ إلى غير المحددين” (إصدار لجنة تنظيم الأوراق المالية [2022] رقم 1685)، وافقت على التسجيل. قامت الشركة بتاريخ 23 سبتمبر 2022 بإصدار 6,420,000 سندًا قابلة للتحويل إلى غير المحددين، بواقع 100 يوان رنمينبي لكل سند، بإجمالي تمويل تم جمعه قدره 326k يوان رنمينبي. وتبلغ مدة السندات القابلة للتحويل المصدرة ست سنوات من تاريخ الإصدار، أي من 23 سبتمبر 2022 إلى 22 سبتمبر 2028.

وبموجب قرار التنظيم الذاتي الصادر عن بورصة شنغهاي للأوراق المالية بالرقم [2022] 301، تمت الموافقة على إدراج سندات بقيمة 641.67M يوان رنمينبي القابلة للتحويل في بورصة شنغهاي للأوراق المالية اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022، حيث يكون اسم السندات “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل”، ورمز السندات “118020”.

وفقًا للأحكام ذات الصلة في القوانين واللوائح التنظيمية ووفقًا لما ورد في “نشرة إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم لشركة مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ” (ويُشار إليها فيما بعد بـ“نشرة الإصدار”)، فإن فترة تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” تمتد من 29 مارس 2023 إلى 22 سبتمبر 2028، ويبلغ سعر التحويل الابتدائي 18.62 يوان/سهم.

(ب) حالة تعديل سعر التحويل

1، نظرًا لإلغاء خطة تحفيز الأسهم المقيدة لعام 2021 للشركة وانفصال بعض المستفيدين من الحوافز عن العمل، قامت الشركة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 بإكمال إجراءات سحب وإلغاء 1,433,000 سهم من فئة الأسهم المقيدة من النوع الأول التي تم منحها ولكن لم يتم رفع قيدها عن 106 من مستفيدي الحوافز. ومن تاريخ 30 أكتوبر 2023، تم تعديل سعر تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” من 18.62 يوان/سهم إلى 18.63 يوان/سهم. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى إعلان الشركة بتاريخ 27 أكتوبر 2023 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بشأن “تعديل سعر التحويل لسندات فَنغ يوان القابلة للتحويل وإعلان وقف التحويل” (رقم الإعلان 2023-085).

2، في الفترة من 12 ديسمبر 2025 إلى 5 يناير 2026، وبسبب تفعيل شرط “التعديل التصاعدي/التصحيح نزولًا” لسعر تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل”، وفقًا للأحكام ذات الصلة الواردة في “نشرة الإصدار” وبالتفويض من اجتماع المساهمين الأول المؤقت لعام 2026، عقدت الشركة في 21 يناير 2026 الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة الرابع، واعتمدت “اقتراح تعديل سعر تحويل سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل إلى الأسفل”. ووافقت على تعديل سعر تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” من 18.63 يوان/سهم إلى 14.00 يوان/سهم، ويصبح سعر التحويل بعد التعديل نافذًا اعتبارًا من 23 يناير 2026. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى إعلان الشركة بتاريخ 22 يناير 2026 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بشأن “تعديل سعر تحويل سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل إلى الأسفل وإعلان وقف التحويل” (رقم الإعلان 2026-008).

ثانيًا، حالة التحويل للسندات القابلة للتحويل في هذه المرة

إن فترة تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” هي من 29 مارس 2023 إلى 22 سبتمبر 2028 (في حال تزامنها مع عطلات رسمية أو أيام راحة، تُمدَّد إلى أول يوم تداول لاحق؛ ولا يتم احتساب فوائد مستحقة خلال فترة التمديد بشكل منفصل).

وخلال الفترة من 1 يناير 2026 إلى 31 مارس 2026، تم تحويل مبلغ 10,000 يوان رنمينبي من “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” إلى أسهم الشركة، وبلغ عدد الأسهم المحوَّلة 536 سهمًا، وكان مصدر التحويل هو الأسهم الموجودة في حساب الأوراق المالية الخاص بالشراء المُعاد (حساب استرداد الأسهم) الخاص بالشركة.

وحتى 31 مارس 2026، بلغ إجمالي مبلغ 32.60 ألف يوان رنمينبي من “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” المحوَّل إلى أسهم الشركة، وبلغ عدد الأسهم المحوَّلة 17,492 سهمًا، وهو ما يمثل 0.00342% من إجمالي الأسهم الصادرة عن الشركة قبل تحويل “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل”.

وحتى 31 مارس 2026، بلغ مبلغ السندات القابلة للتحويل غير المُحوَّلة لـ“سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل” 64,167.40 ألف يوان رنمينبي، وهو ما يمثل 99.94922% من إجمالي كمية إصدار “سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل”.

ثالثًا، حالة تغير رأس المال

الوحدة: سهم

■

ملاحظة: اعتبارًا من 3 أبريل 2023، تقوم الشركة بإرجاع الأسهم المحوَّزة (المُعاد شراؤها) كأحد مصادر تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وتُستخدم بشكل تفضيلي أسهم المخزون التي تمت إعادة شرائها لتحويل السندات؛ وفي حال عدم كفايتها يتم استخدام الأسهم الصادرة حديثًا. ويُعد مصدر تحويل هذه السندات القابلة للتحويل هو الأسهم الموجودة في حساب الأوراق المالية الخاص بالشراء المُعاد (حساب استرداد الأسهم) الخاص بالشركة، لذا لم يترتب على ذلك أي تغير في إجمالي رأس مال الشركة.

رابعًا، أمور أخرى

إذا احتاج المستثمرون إلى الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بسندات فَنغ يوان القابلة للتحويل، فيرجى مراجعة “نشرة الإصدار” التي نشرتها الشركة في 21 سبتمبر 2022 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn).

القسم المسؤول: مكتب سكرتير مجلس الإدارة

رقم الهاتف: 0750-6290309

البريد الإلكتروني: fyhb@fangyuan-group.com

وعليه يُعلن.

مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ مجلس إدارة الشركة

2 أبريل 2026

الرمز السِّجلي: 688148 اسم السِّجل: شركة فَنغ يوان رقم الإعلان: 2026-017

رمز السندات القابلة للتحويل: 118020 اسم السندات القابلة للتحويل: سندات فَنغ يوان القابلة للتحويل

مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ

إعلان تقديم ضمان إلى شركة تابعة مملوكة بنسبة السيطرة

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن مضمون هذا الإعلان لا يتضمن أي معلومات غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال كبير، وأنه يتحمل المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتواه وفقًا للقانون.

مُلخّص لأهم ما ورد:

● الجهة المضمونة وحالتها الأساسية

■

● إجمالي حالات الضمان

■

ملاحظة: يشير بند “إجمالي مبلغ الضمانات المقدمة للغير” في الجدول أعلاه إلى أرصدة الضمانات الفعلية المقدمة للغير من الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بنسبة السيطرة (بما في ذلك ضمان هذه المرة).

أولًا، نظرة عامة على حالات الضمان

(أ) البيانات الأساسية للضمان

للوفاء باحتياجات الإنتاج والتشغيل لشركة جيانغمن فَنغ يوان للتكنولوجيا لتدوير المواد المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) (ويُشار إليها فيما بعد بـ“فَنغ يوان للتدوير”)، في الآونة الأخيرة، قامت الشركة وفَنغ يوان للتدوير وشركة جيانغمن هه شيانغ لمواد البناء المحدودة (ويُشار إليها فيما بعد بـ“هه شيانغ لمواد البناء”) بالتوقيع على “عقد الوكالة لشراء الإمدادات ضمن سلسلة التوريد”. وقامت الشركة وفَنغ يوان للتدوير بتفويض هه شيانغ لمواد البناء لشراء البضائع بالوكالة. وتصل القيمة القصوى للبضائع المتواجدة في سلسلة التوريد والتي يتم شراؤها بالوكالة إلى ما مجموعه 642M يوان رنمينبي. تمتد مدة العقد من تاريخ سريان العقد حتى 31 ديسمبر 2026. وفي عملية تنفيذ العقد، تقدم الشركة إلى هه شيانغ لمواد البناء ضمانًا بتعهد مشترك ومتضامن عن مسؤوليات الدفع المقابلة والخرق المحتمل الذي ينشأ عن قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها الناشئة عن العقد الأصلي لصالح فَنغ يوان للتدوير، تجاه هه شيانغ لمواد البناء.

(ب) إجراءات اتخاذ القرار الداخلية

عقدت الشركة الاجتماع السابع لمجلس الإدارة الرابع في 21 نوفمبر 2025، واجتماع المساهمين الثاني المؤقت لعام 2025 في 8 ديسمبر 2025، وناقشا واعتمدا “اقتراح تقدير حدود الضمانات الخارجية لعام 2026”. ووافقت على أن تقدم الشركة في عام 2026، ضمن إجمالي مبلغ لا يتجاوز 642M يوان رنمينبي، ضمانًا إجماليًا لصالح فَنغ يوان للتدوير وكذلك الشركات التابعة الأخرى الخاضعة ضمن نطاق القوائم المدمجة (بما في ذلك الشركات التابعة الحالية أو التي يتم إنشاؤها حديثًا أو التي يتم الحصول عليها بطرق مثل الاستحواذ) (يشمل ذلك حدود الضمان المضافة حديثًا وكذلك مبالغ الضمان التي تم تقديمها ولكن لم تنتهِ مدتها بعد). إن فترة استخدام حدود الضمان المذكورة أعلاه تمتد من تاريخ اعتمادها من قبل اجتماع المساهمين حتى يوم انعقاد اجتماع المساهمين الذي يناقش ويعتمد تقدير حدود الضمانات الخارجية لعام 2027. وقام اجتماع المساهمين بتفويض رئيس مجلس الإدارة أو الأشخاص المفوضين من رئيس مجلس الإدارة بممارسة صلاحية اتخاذ قرار الضمان ضمن حدود الضمان التي تمت الموافقة عليها من قبل اجتماع المساهمين، والتعامل مع الأمور التفصيلية لتقديم الضمان وتوقيع المستندات القانونية ذات الصلة.

لا يتطلب موضوع الضمان هذه المرة إجراءً إضافيًا لمراجعة مجلس الإدارة أو اجتماع المساهمين مرة أخرى، طالما أنه ضمن حدود الضمان المعتمدة من اجتماع المساهمين. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى إعلان الشركة الصادر في 22 نوفمبر 2025 على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بشأن “إعلان تقدير حدود الضمانات الخارجية لعام 2026” (رقم الإعلان 2025-063).

قبل تقديم هذا الضمان، بلغ رصيد الضمان الذي قدمته الشركة لصالح فَنغ يوان للتدوير 326k يوان رنمينبي، وكانت حدود الضمان المتاحة المتبقية 641.67M يوان رنمينبي. وبعد تقديم هذا الضمان، بلغ رصيد الضمان الذي قدمته الشركة لصالح فَنغ يوان للتدوير 2.5B يوان رنمينبي، وكانت حدود الضمان المتاحة المتبقية 1.44B يوان رنمينبي.

ثانيًا، البيانات الأساسية للجهة المضمونة

(أ) الحالة الأساسية

■

(ب) حالة عدم الالتزام/سوء السجل الائتماني للمقترض المضمون

لا توجد لدى فَنغ يوان للتدوير أية أمور عرضية كبيرة تؤثر على القدرة على السداد؛ ولا تُعد فَنغ يوان للتدوير من ضمن الأشخاص غير الملتزمين الذين جرى تنفيذ أحكام ضدهم.

ثالثًا، المحتوى الرئيسي لاتفاقية الضمان

1، الدائن: شركة جيانغمن هه شيانغ لمواد البناء المحدودة (الطرف ب)

2، المدين: شركة جيانغمن فَنغ يوان لتكنولوجيا تدوير المواد المحدودة (الطرف أ2)

3، الضامن: مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ (الطرف أ1)

4، طريقة الضمان: ضمان بالتعهد المشترك والمتضامن

5، مبلغ الضمان: الحد الأقصى 100 مليون يوان رنمينبي

6، نطاق الضمان: باعتبار الطرف أ2 شركة تابعة مملوكة بالكامل للطرف أ1 ضمن السيطرة المباشرة، يقع على عاتق الطرف أ1 التزام بدفع الطرف أ2 إلى التنفيذ الإيجابي لالتزامات الطرف أ2 الناشئة بموجب العقد الأصلي وبموجب المسؤوليات المتفق عليها في هذا الاتفاق الإضافي خلال تنفيذ العقد الأصلي وهذه الاتفاقية. إذا لم يتمكن الطرف أ2 من الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالدفع الناشئة عن العقد الأصلي مثل ثمن البضائع، ورسوم الشراء بالوكالة، والغرامات التعاقدية، وأي رسوم أخرى، يوافق الطرف أ1 على تحمل مسؤولية التعهد بالتضامن تجاه الطرف ب عن أي التزامات دفع يتحملها الطرف أ2 وأي سلوك إخلال آخر قد يصدر عن الطرف أ2. وإذا وقع أي سلوك يتعلق بسداد متأخر من جانب الطرف أ2، يحق للطرف ب إخطار الطرف أ1 بالقيام بعملية الدفع بالنيابة. يتعين على الطرف أ1 إتمام الدفع بالنيابة خلال 7 أيام من تاريخ استلام إخطار الطرف ب، وإلا فإن المسؤولية عن الإخلال تقع على عاتق الطرف أ1 والطرف أ2 معًا.

7، مدة الضمان: ستة أشهر بدءًا من تاريخ انقضاء فترة استحقاق الوفاء بالديون

رابعًا، ضرورة الضمان ومعقوليته

إن تقديم الشركة لهذا الضمان لصالح فَنغ يوان للتدوير هو تلبية لاحتياجاتها في الإنتاج والتشغيل لضمان استمرار وتطور أعمالها بشكل مستقر. والجهة المضمونة هي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وتُعد وضعها الائتماني جيدًا. وفي الوقت نفسه، تملك الشركة السيطرة المطلقة عليها، ويمكن التحكم بفعالية في الأنشطة التشغيلية اليومية. كما أن مخاطر ضمان الشركة لها قابلة للتقييم بشكل عام ويمكن السيطرة عليها، ومن المتوقع ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي جوهري على إنتاج الشركة وتشغيلها، ولن يضر ذلك بالمصالح القانونية للشركة ولجميع مساهميها.

خامسًا، إجمالي عدد ضمانات الأطراف الخارجية والعدد الخاص بضمانات متأخرة السداد

اعتبارًا من تاريخ نشر هذا الإعلان، تمتلك الشركة والشركات التابعة المملوكة بنسبة السيطرة حدود ضمانات لأطراف خارجية ضمن فترة سريان صالحة بإجمالي 1.06B يوان رنمينبي، وجميعها ضمانات تقدمها الشركة لصالح شركات تابعة مملوكة بنسبة السيطرة. ونسبة حدود الضمان لكل منها إلى صافي أصول الشركة في آخر فترة مدققة وإلى إجمالي أصول الشركة في آخر فترة مدققة تبلغ على التوالي 445.60% و80.92%.

إن أرصدة ضمانات الأطراف الخارجية التي حدثت فعليًا من قبل الشركة والشركات التابعة المملوكة بنسبة السيطرة تبلغ 1.54B يوان رنمينبي (بما في ذلك هذا الضمان)، وجميعها ضمانات تقدمها الشركة لصالح الشركات التابعة المملوكة بالكامل. وتبلغ نسبة أرصدة الضمانات الفعلية لأطراف خارجية إلى صافي أصول الشركة في آخر فترة مدققة وإلى إجمالي أصولها في آخر فترة مدققة على التوالي 274.49% و49.84%. لا توجد لدى الشركة والشركات التابعة المملوكة بنسبة السيطرة ضمانات متأخرة أو حالات تتعلق بضمانات ضمن دعاوى قضائية.

وعليه يُعلن.

مجموعة فَنغ يوان للمواد الجديدة المحدودة في قوانغدونغ مجلس إدارة الشركة

2 أبريل 2026

معلومات ضخمة، تفسير دقيق، كل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance