شركة زيهان زين آي مي جيا المحدودة بشأن الإعلان التمهيدي الأول حول عرض الاستحواذ على أسهم الشركة من قبل شركة غوانزو تانجي يوان تشينغ تكنولوجي شراكة (شراكة محدودة)

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن [الإفصاح عن المعلومات] لعرض مستويات التقييم

كود السهم: 003041 اسم السهم: True Love Meijia رقم الإعلان: 2026-015

شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة

بخصوص (شركة قوانغتشو تانجي يوان تشينغ) شراكة عادية (شراكة محدودة)

إعلان إرشادي أولي بشأن عرض الاستحواذ على أسهم الشركة

تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح، ولا توجد أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جسيمة.

تنبيه خاص:

1. هذا الإعلان هو الإعلان الإرشادي الأولي بشأن عرض الاستحواذ على أسهم شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة (المشار إليها فيما يلي بـ “تشينغ تانجي يوان تشينغ” أو “جهة الاستحواذ”)، وهو عرض استحواذ مقدم من (شركة قوانغتشو تانجي يوان تشينغ) شراكة عادية (شراكة محدودة) (يُشار إليها فيما يلي بـ “تشينغ تانجي يوان تشينغ” أو “جهة الاستحواذ”) على أسهم شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة (يُشار إليها فيما يلي بـ “الشركة” أو “الشركة المدرجة”).

2. كود تقديم الطلب لهذا العرض الاستحواذي هو 990092.

3. سعر تقديم الطلب لهذا العرض الاستحواذي هو 27.74 يوان/سهم.

4. مدة عرض الاستحواذ هذه تبلغ 30 يومًا طبيعيًا، أي من 23 مارس 2026 إلى 21 أبريل 2026. في آخر ثلاثة أيام تداول من مدة عرض الاستحواذ، لا يمكن سحب العرض المقدم مسبقًا.

5. إذا قام المستثمر بتقديم طلب قبول العرض المقدم مسبقًا خلال مدة العرض وتَجَنّب سحبه قبل ثلاثة أيام تداول من انتهاء مدة العرض (باستثناء حالة تقديم الطلب في نفس اليوم وقبل انتهاء وقت التقديم في ذلك اليوم لإلغاء الطلب)، فإن الجزء من أسهم الشركة التي تقبل العرض عليه سيتم بيعه إلى جهة الاستحواذ “تشينغ تانجي يوان تشينغ” بسعر عرض الاستحواذ 27.74 يوان/سهم. إذا كان سعر سهم الشركة في ذلك الوقت أعلى من سعر عرض الاستحواذ هذا، فسيتكبد المستثمر خسارة نتيجة قبوله العرض. وحتى 1 أبريل 2026، بلغ سعر إغلاق سهم الشركة 52.79 يوان/سهم، وهو أعلى بشكل واضح من سعر عرض الاستحواذ 27.74 يوان/سهم. يُرجى من المستثمرين الانتباه لمخاطر اتخاذ قرار الاستثمار.

في 20 مارس 2026، أفصحت الشركة عن “تقرير عرض الاستحواذ على شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة” (يُشار إليه فيما يلي بـ “تقرير عرض الاستحواذ”). وقد أرسلت جهة “تشينغ تانجي يوان تشينغ” بعضًا من عروض الاستحواذ إلى جميع المساهمين الآخرين باستثناء جهة الاستحواذ. وجرى تحديد الكمية المخطط للاستحواذ عليها من أسهم الشركة المدرجة بـ 21,600,000 سهم، أي ما يمثل 15.00% من إجمالي رأس مال الشركة المدرجة. ويبلغ سعر عرض الاستحواذ 27.74 يوان/سهم. وتقوم الشركة الآن بالإشارة إلى الأمور ذات الصلة بهذا العرض الاستحواذي على النحو التالي:

أولاً: الحالة الأساسية لعرض الاستحواذ هذا

1. اسم الشركة محل الاستحواذ: شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة

2. اسم أسهم الشركة محل الاستحواذ: True Love Meijia

3. كود سهم الشركة محل الاستحواذ: 003041.SZ

4. كود تقديم الطلب لعرض الاستحواذ هذا: 990092

5. نوع الأسهم محل الاستحواذ: الأسهم العادية باليوان الصيني (A)

6. الكمية المخطط للاستحواذ عليها: 21,600,000 سهم

7. نسبة الكمية المخطط للاستحواذ عليها من إجمالي رأس مال الشركة محل الاستحواذ: 15.00%

8. طريقة الدفع: الدفع نقدًا

9. سعر عرض الاستحواذ: 27.74 يوان/سهم

10. مدة عرض الاستحواذ: من 23 مارس 2026 إلى 21 أبريل 2026

ثانياً: الغرض من عرض الاستحواذ

يهدف عرض الاستحواذ هذا إلى زيادة حيازة أسهم الشركة المدرجة بشكل أكبر، ودعم التطور البعيد الأجل للشركة، وفي الوقت ذاته ترسيخ السيطرة على الشركة المدرجة، وتحسين هيكل ملكية الأسهم. بعد اكتمال عرض الاستحواذ هذا، ستلتزم جهة الاستحواذ، وفقًا لمبدأ الاجتهاد والوفاء بالمسؤوليات، وبمتطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة والأنظمة الداخلية، بالقيام بالحقوق والواجبات بوصفها المساهم المسيطر، وتنظيم إدارة وتشغيل الشركة المدرجة بشكل معياري، مع الالتزام بالعمل على تعزيز التطور عالي الجودة للشركة المدرجة، ورفع قيمة الشركة المدرجة، وتقديم عوائد جيدة لجميع المساهمين.

نوع هذا العرض هو عرض استحواذ اختياري (غير إلزامي)، وليس تنفيذًا لالتزام قانوني محدد بإجراء عرض استحواذ إلزامي. لا يهدف عرض الاستحواذ هذا إلى إنهاء وضع الشركة المدرجة في السوق.

ثالثاً: الأمور المتعلقة بأموال عرض الاستحواذ

بناءً على سعر العرض 27.74 يوان/سهم، والكمية المقترح الاستحواذ عليها 21,600,000 سهم، فإن إجمالي التمويل الأقصى اللازم لعرض الاستحواذ هذا يبلغ 599,184,000 يوان. وقد قامت جهة الاستحواذ في 12 نوفمبر 2025 بإيداع مبلغ 120,000,000 يوان (لا يقل عن 20% من إجمالي التمويل الأقصى اللازم لعرض الاستحواذ هذا) كتأمين أداء في الحساب المحدد من قبل جهة تسجيل وتسوية الأوراق المالية، وذلك كتأمين أداء لعرض الاستحواذ هذا.

تتعهد جهة الاستحواذ بوجود القدرة على أداء الالتزام. وعند انقضاء مدة عرض الاستحواذ، ستؤكد جهة الاستحواذ نتيجة الاستحواذ وفقًا لعدد الأسهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا التي جرى حفظها مؤقتًا لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن، وستقوم بتنفيذ عرض الاستحواذ وفقًا لشروط العرض.

التمويل المستخدم من قبل جهة الاستحواذ في هذا العرض الاستحواذي هو أموال جهة الاستحواذ الذاتية أو تمويل يتم الحصول عليه. إن مصدر أموال الاستحواذ قانوني ومتوافق مع اللوائح، ولا توجد حالة لجمع أموال من أطراف خارجية أو وساطة بالنيابة عن الغير (代持) أو ترتيبات هيكلية، ولا توجد أي نزاعات أو خلافات محتملة، كما لا توجد حالة قد تؤدي بسبب مشاكل مصدر الأموال إلى نشوء أي نزاع في حقوق الملكية على أسهم الشركة المدرجة محل هذه الصفقة. كما لا توجد حالة يكون فيها استخدام أموال شركة True Love Meijia (تشين آن مي جيا) وأطرافها المرتبطة (باستثناء جهة الاستحواذ وأطرافها المرتبطة) بشكل مباشر أو غير مباشر لتمويل هذا الاستحواذ. ولا توجد حالة بأن تقوم شركة True Love Meijia مباشرة أو عبر الأطراف ذات الصلة بمصالحها بتقديم دعم مالي لجهة الاستحواذ، أو تعويض، أو وعد بعائد، أو أي ترتيبات بموجب اتفاقيات أخرى. ولا توجد ترتيبات هيكلية مثل العوائد على مراحل.

رابعاً: مدة عرض الاستحواذ

تبلغ مدة عرض الاستحواذ هذا 30 يومًا طبيعيًا، أي من 23 مارس 2026 إلى 21 أبريل 2026. في آخر ثلاثة أيام تداول من مدة عرض الاستحواذ، لا يمكن سحب العرض المقدم مسبقًا. وخلال مدة عرض الاستحواذ هذه، يمكن للمستثمرين الاطلاع على موقع بورصة شينتشن للأوراق المالية (

خامساً: طريقة وإجراءات تقديم العرض المقدم مسبقًا من قبل المساهمين

(أ) كود التقديم

كود تقديم الطلب لعرض الاستحواذ هذا هو 990092.

(ب) سعر التقديم

سعر تقديم الطلب لعرض الاستحواذ هذا هو 27.74 يوان/سهم.

(ج) حدود كمية التقديم

الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يقدم فيها مساهمو الشركة المدرجة طلب قبول العرض المقدم مسبقًا هو عدد الأسهم الموجودة في حساب المساهم الذي لا توجد فيه حالات رهن أو تجميد قضائي أو قيود أخرى على الحقوق. الجزء الزائد غير صالح. ولا يجوز تقديم طلبات قبول العرض المقدم مسبقًا بشأن الجزء الذي تم رهنه أو تجميده قضائيًا أو الذي توجد فيه قيود أخرى.

(د) تقديم العرض المقدم مسبقًا

يجب على مساهمي الشركة المدرجة الذين يتقدمون بطلب قبول العرض المقدم مسبقًا أن يقوموا، خلال وقت التداول في كل يوم تداول ضمن مدة عرض الاستحواذ، بإجراءات التقديم ذات الصلة عبر نظام تداول بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所). يجب أن تتضمن محتويات أمر التقديم: كود السهم، رقم مقعد العضو، رقم حساب الأوراق المالية، رقم العقد، الكمية المقدمة مسبقًا، كود الاستحواذ. خلال فترة عرض الاستحواذ (بما في ذلك فترة تعليق تداول الأسهم)، يمكن للمساهمين إجراء إجراءات تقديم طلب قبول العرض المقدم مسبقًا. يمكن إلغاء طلب قبول العرض المقدم مسبقًا في يوم التقديم.

(هـ) بيع أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا

يمكن تقديم طلب بيع الأسهم التي تم الإعلان عنها لقبول العرض المقدم مسبقًا في نفس اليوم، ولا يزال الجزء غير المنفذ من طلب البيع يُحسب ضمن طلبات قبول العرض المقدم مسبقًا. بالنسبة للمساهم الذي يقوم في نفس اليوم الذي قدم فيه طلب قبول العرض المقدم مسبقًا وعلى نفس الصفقة من الأسهم بإجراء إخطارات غير تجارية (غير تنفيذية) لقبول العرض، فإن ترتيب المعالجة يكون: الرهن، ثم قبول العرض المقدم مسبقًا، ثم التحويل (转托管).

(و) تأكيد قبول العرض المقدم مسبقًا

يصبح طلب قبول العرض المقدم مسبقًا أو طلب سحب قبول العرض المقدم مسبقًا نافذًا في اليوم التالي لتأكيدهما من قبل شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن. تقوم شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن بالحفظ المؤقت للأسهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا. لا يجوز نقل الأسهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا التي تم تأكيدها أو إجراء التحويل (转托管) أو رهنها.

(ز) تغيير عرض الاستحواذ

خلال مدة عرض الاستحواذ، إذا حدث تغيير في عرض الاستحواذ، فإن طلبات القبول الأصلية لن تكون لها صلاحية بعد ذلك. وسيقوم فرع شينتشن لشركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) تلقائيًا بإلغاء الحفظ المؤقت على الأسهم المعنية؛ وإذا كان مساهمو الشركة محل الاستحواذ يقبلون عرض الاستحواذ بعد التغيير، فيجب عليهم تقديم طلب جديد.

(ح) عرض استحواذ منافس

عند ظهور عرض استحواذ منافس، يجب على مساهمي العرض المقدم مسبقًا الذين يقبلون عرضًا أوليًا أن يسحبوا عرض قبولهم الأولي قبل تقديم قبولهم مرة أخرى للأسهم محل العرض المقدم مسبقًا.

(ط) التجميد القضائي

خلال مدة عرض الاستحواذ، إذا كانت الأسهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا قد تم تجميدها قضائيًا، فيجب على شركة الأوراق المالية سحب طلب قبول الأسهم المقابلة عبر نظام تداول بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所) قبل المساعدة في تنفيذ تجميد تلك الأسهم.

(ي) إعلان حالات قبول العرض المقدم مسبقًا

خلال مدة عرض الاستحواذ، وقبل افتتاح كل يوم تداول، ستقوم جهة الاستحواذ بالإعلان على موقع بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所) عن المعلومات المتعلقة بقبول العرض المقدم مسبقًا في اليوم التداول السابق.

(حادي عشر) معالجة الأسهم المتبقية

بعد انقضاء مدة عرض الاستحواذ هذه، إذا كانت كمية أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا أقل من أو تساوي كمية الأسهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا في هذا العرض وهي 21,600,000 سهم، فستقوم جهة الاستحواذ بشراء الأسهم التي تم تقديم قبولها مسبقًا وفقًا لشروط عرض الاستحواذ.

إذا كانت كمية أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا تتجاوز 21,600,000 سهم، فستقوم جهة الاستحواذ بشراء الأسهم التي تم تقديم قبولها مسبقًا بنسبة مماثلة. تكون معادلة الحساب كما يلي: عدد الأسهم التي تشتريها جهة الاستحواذ من كل مساهم قدم قبولًا مسبقًا = عدد الأسهم التي قدم فيها المساهم قبولًا مسبقًا × (21,600,000 سهم ÷ إجمالي عدد الأسهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا من قبل جميع المساهمين خلال مدة عرض الاستحواذ هذه).

إذا كان عدد الأسهم المشتراة من كل مساهم قدم قبولًا مسبقًا يتضمن جزءًا أقل من سهم واحد (أسهم متبقية/بقايا)، فسيتم التعامل معها وفقًا لطريقة معالجة الأسهم الجزئية ضمن توزيعات الأرباح وحقوق الملكية لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司).

(ثاني عشر) تحويل أموال عرض الاستحواذ

كانت جهة الاستحواذ قد أودعت مبلغ أموال الاستحواذ، بعد خصم تأمين الأداء من أموال الاستحواذ التي تتضمن الرسوم والضرائب ذات الصلة، بالكامل في حساب احتياطي تسوية الأوراق المالية التابع لها لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن. وبعد انقضاء مدة عرض الاستحواذ، ستقدم إلى قسم أعمال التسوية في شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن طلبًا لتحويل هذا المبلغ من حساب احتياطي التسوية لديها إلى حساب تسوية أموال الأوراق المالية الخاص بجهة الاستحواذ.

(ثالث عشر) نقل ملكية أسهم عرض الاستحواذ

بعد انقضاء مدة عرض الاستحواذ، ستتقدم جهة الاستحواذ إلى بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所) لطلب إجراءات تأكيد نقل الأسهم، وتقديم المواد ذات الصلة. وستقوم الإدارة القانونية في بورصة شينتشن بإتمام إجراءات تأكيد نقل الأسهم محل القبول المقدم مسبقًا. وسيتوجه المشتري بناءً على خطاب تأكيد نقل الأسهم محل القبول المقدم مسبقًا الصادر عن بورصة شينتشن إلى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن لإتمام إجراءات نقل ملكية أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا.

(رابع عشر) إعلان نتيجة عرض الاستحواذ

ستقوم جهة الاستحواذ، بعد اكتمال إجراءات نقل أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا، بتقديم تقرير حالة الاستحواذ على الشركة المدرجة ونتيجة الإعلان إلى بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所) في الوقت المناسب، وتقوم بالإفصاح.

سادساً: طريقة وإجراءات سحب مساهمي قبول العرض المقدم مسبقًا

(أ) سحب قبول العرض المقدم مسبقًا

يجب على مساهمي أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا الذين يرغبون في سحب طلب قبول العرض المقدم مسبقًا أن يقوموا، خلال وقت التداول في كل يوم تداول ضمن مدة عرض الاستحواذ، بإجراء إجراءات التقديم ذات الصلة عبر نظام تداول بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所). يجب أن تتضمن محتويات أمر التقديم: كود السهم، رقم مقعد العضو، رقم حساب الأوراق المالية، رقم العقد، كمية السحب، كود الاستحواذ. خلال فترة العرض (بما في ذلك فترة تعليق تداول الأسهم)، يمكن للمساهمين إجراء إجراءات تقديم طلبات سحب قبول العرض المقدم مسبقًا. يمكن إلغاء طلب سحب قبول العرض المقدم مسبقًا في يوم تقديمه.

(ب) إعلان حالة سحب قبول العرض المقدم مسبقًا

في كل يوم تداول خلال مدة عرض الاستحواذ، وقبل افتتاح السوق، ستقوم جهة الاستحواذ بالإعلان على موقع بورصة شينتشن للأوراق المالية عن المعلومات المتعلقة بسحب قبول العرض المقدم مسبقًا في اليوم التداول السابق.

(ج) تأكيد سحب قبول العرض المقدم مسبقًا

يصبح طلب سحب قبول العرض المقدم مسبقًا نافذًا في اليوم التالي لتأكيده من قبل شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن. تقوم شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن بإلغاء الحفظ المؤقت على الأسهم محل سحب قبول العرض المقدم مسبقًا. وقبل ثلاثة أيام تداول من اكتمال مدة عرض الاستحواذ، يمكن للمساهمين الذين قدموا قبولًا مسبقًا تفويض شركات الأوراق المالية لإجراء إجراءات سحب قبول العرض المقدم مسبقًا، وتقوم شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن، وفقًا لطلبات سحب قبول العرض من المساهمين الذين قدموا قبولًا مسبقًا، بإلغاء الحفظ المؤقت على أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا. وخلال آخر ثلاثة أيام تداول قبل اكتمال مدة عرض الاستحواذ، يمكن للمساهمين الذين قدموا قبولًا مسبقًا سحب قبول العرض المقدم في نفس اليوم، لكن لا يمكن سحب طلب قبول العرض المقدم الذي تم حفظه مؤقتًا لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن.

(د) عند ظهور عرض استحواذ منافس

عند ظهور عرض استحواذ منافس، فإن مساهمي قبول العرض المقدم مسبقًا الذين يقبلون العرض الأولي، والراغبين في بيع جميع أو جزء من أسهمهم محل قبول العرض المقدم مسبقًا إلى مقدم عرض الاستحواذ المنافس، يتعين عليهم قبل تقديم قبولهم لعرض الاستحواذ المنافس سحب طلب قبول العرض الأولي للأسهم المعنية.

(هـ) خلال مدة عرض الاستحواذ، إذا كانت أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا محل رهن أو تجميد قضائي أو تم فرض قيود أخرى على الحقوق

خلال مدة عرض الاستحواذ، وإذا كانت أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا قد تم رهنها أو تجميدها قضائيًا أو تم تعيين قيود أخرى على الحقوق، فإنه قبل مساعدة تنفيذ فرض قيود أخرى على الحقوق، تقوم شركة الأوراق المالية بسحب طلب قبول العرض المقدم مسبقًا للأسهم المعنية عبر نظام تداول بورصة شينتشن للأوراق المالية (深交所).

(و) خلال آخر ثلاثة أيام تداول من مدة هذا العرض

خلال آخر ثلاثة أيام تداول من مدة هذا العرض، يمكن لمساهمي قبول العرض المقدم مسبقًا سحب قبول العرض المقدم في نفس اليوم، لكن لا يمكن سحب قبول العرض المقدم الذي تم حفظه مؤقتًا لدى شركة تسجيل وتسوية الأوراق المالية (中登公司) فرع شينتشن.

سابعاً: حالة قبول العرض المقدم مسبقًا

اعتبارًا من 1 أبريل 2026، يبلغ إجمالي عدد أسهم الشركة المدرجة 144,000,000 سهم. وإجمالي عدد أسهم قبول العرض المقدم مسبقًا في هذا العرض هو 18,736,900 سهم، وهو ما يمثل 13.0117% من إجمالي أسهم الشركة المدرجة.

ثامناً: التفاصيل الدقيقة لعرض الاستحواذ هذا

إذا رغب المستثمرون في معرفة التفاصيل الدقيقة لعرض الاستحواذ هذا، فيرجى الرجوع إلى “تقرير عرض الاستحواذ على شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة” وغيرها من المحتويات ذات الصلة التي قامت الشركة بالإفصاح عنها في 20 مارس 2026 على شبكة معلومات جوتشنغ (www.cninfo.com.cn).

مع خالص الشكر.

مجلس إدارة شركة تشجيانغ تشن آي مي جيا المحدودة

2 أبريل 2026

كمّ هائل من الأخبار، وتفسير دقيق، كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance