WLFI بسبب تورط الشريك في شبكة خاضعة للعقوبات تعرض للمراجعة، وتعرضت قدرات التدقيق الواجبة للشكوك

رسالة من TechFlow Deep Tide، 08 أبريل، وفقًا لما ذكرته CoinDesk، دخل مشروع World Liberty Financial (WLFI) المرتبط بالرئيس الأمريكي ترامب مرة أخرى في جدل بسبب تعاونه مع مشروع البلوك تشين في جنوب شرق آسيا AB DAO. أظهر تحقيق أجرته صحيفة The Times أن المشروع الرائد لدى AB DAO كان قد ارتبط سابقًا بعدة أشخاص خضعوا للعقوبات من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وأن هؤلاء الأشخاص لديهم صلات بمجموعة Prince Group التابعة للأمير الكامبوجي—حيث تصف السلطات الأمريكية هذه المنظمة بأنها شبكة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية بالغة.

تقول WLFI إنها أجرت العناية الواجبة مع شركائها، وأنها “لا تربطها أي صلة” بالأشخاص الخاضعين للعقوبات، لكن التحقيق وجد أنها لم تكن على علم مطلقًا بحقيقة قيامها بالترويج سابقًا لمشروع منتجع مرتبط بمجموعة Prince Group من خلال AB DAO.